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金华开审全国最大网络传销案 涉案人员190万多

来源:东方早报
原标题 [金华开审全国最大网络传销案]
应建成等人昨天在法庭上接受讯问。 网友 JO 供图
应建成等人昨天在法庭上接受讯问。 网友 JO 供图

  办案人员透露:“万家购物”直接或间接以发展会员的数量作为计酬或返利的依据,引诱参与者继续发展会员骗取钱财,构成传销要件。

  早报记者 葛熔金

  昨天,浙江亿家电子商务有限公司(下称“亿家公司”)及旗下“万家购物”网站组织、领导传销活动案(早报2012年6月13日长三角版曾作报道)在金华市婺城区法院开庭审理,该院对应建成、杨江峰、邵康等15名涉案人员进行集体审理。此案涉及金额248.2亿元,涉案人员190万多,遍布全国2300多个县市区,是目前已知全国最大的网络传销案件。

  宣传“零成本消费模式”

  2010年5月,浙江金华永康人应建成与杨江峰、邵康、胡伟(另案处理)等4人组建金华亿家电子商务有限公司。2010年12月左右,新增叶飞林、奚爱民、肖中等8名股东。2011年7月,公司名称变更为浙江亿家电子商务有限公司。

  该公司成立后,通过推行购物返利分红模式,发展会员和加盟商。会员在网络、实体加盟商处消费,只要满500元就可参加消费返利。每500元为一个有效分红权,从第二天起每天返利一个积分点,满100元就可申请提现,返利累计达到500元后退出。该公司承诺:每天将前一天会员在联盟商家和万家购物网消费总额的10%作为积分基数,平均分给每个拥有有效分红权的会员。

  2010年7月以来,亿家公司以“万家购物”返利网站和“百业联盟”加盟店网络为平台,打着“满500返500”等幌子,以超高额返利诱使他人消费,要求参加者购买商品、发展会员、发展加盟商等,并按入会资格和条件,分为普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商等等级,按其注册加入的时间顺序形成上下层级关系并实行“六代计酬”和“区域计酬”。

  从2010年7月到2012年6月11日,“亿家公司”利用这种经营模式在全国发展会员总数190万余人,其中普通会员110万余人,VIP会员75万多人,金牌代理5000个,金牌代理商6000个,区域代理商2000个;发展百业联盟商户10万余家。

  应偿债务达248亿元

  2012年6月11日,金华市公安局会同相关部门,对“万家购物”网站涉嫌组织、领导传销活动案开展统一收网行动,抓获应建成等多名主要犯罪嫌疑人,追缴、查封、冻结大量涉案资金、资产。经查证,至2012年6月11日查封时,“万家购物”平台运营应偿付会员债务7.73亿元,最终将会形成对会员的待分配分红返利债务为240.45亿元,总计应偿还会员债务达248.18亿元。

  2012年7月17日,应建成等15人因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被执行逮捕。同年12月25日,金华市婺城区人民检察院就应建成等15人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案提起公诉。检察机关指控:应建成等人以推销商品为名,要求参加者以缴纳费用或购买商品的方式获得参加资格,并按照一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员数量作为计酬依据,骗取财物,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

  “他们直接或间接以发展会员的数量作为计酬或返利的依据,引诱参与者继续发展会员骗取钱财,构成了传销的要件。”相关办案人员透露。

  据早报记者不完全统计,目前涉及“万家购物”已经开庭审理或判刑的案件已有10余起,涉案人员基本都是“万家购物”在当地的区域代理商。

  承认存在虚假交易

  在庭审现场,检方主要针对“应建成是否认为该公司的模式为网络传销”、“是否存在修改交易数据”和“是否存在虚假交易”等问题进行了法庭询问。“金华工商部门曾经提出公司的‘六代计酬’模式可能涉嫌传销,后面我们对这个规定进行了更改,已享受这个政策的继续执行,新进的人员就不享受这个政策了。至于交易数据的修改,是我让手下的人去改的……这样做的目的让会员保持消费的信息。至于虚假交易的确存在,但是从公司层面是绝对不允许的,为此我们开除了几个公司人员、与2000多个问题商家解除合作关系。”应建成回答。

  应建成还称:“对于‘六代计酬’模式他咨询过相关专家,专家表示这个是法律空白地带,可能会有麻烦。我曾对个别股东提起过,但是没有在股东大会上讨论过。至于‘1元返利’公司内部也有人反对过,但是在这个公司我一个人说了算,有时候会告知一下几个副总,不会开股东大会让大家决定。至于财务报表,只有少数人能看到,公司股东肖中当时要看就没有看成。”

  2012年3月,应建成接受早报记者采访时曾表示:“2012年我们制定的目标营业额是1000亿元,我们还打算在美国的纳斯达克上市,最终的目标是超过阿里巴巴成为最大的电子商务公司。”昨天,应建成庭上也不忘对万家购物“昔日辉煌”的赞誉,他说:“我们2012年一季度时候,每天的营业基本都是上亿元的,当时从这个数据上来看已经超过了‘京东商城’。”

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