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千万元赃款仅追回百分之一(组图)

来源:金羊网—羊城晚报
文/图 羊城晚报记者 郑诚 杨辉
文/图 羊城晚报记者 郑诚 杨辉
文/图 羊城晚报记者 郑诚 杨辉

  通讯员 陈静 李覃川 刘辉 张雷

  公安部指挥广东等四省破获特大电信诈骗案

  诈骗团伙组织严密多次转移赃款动作迅速

  “您的社保卡刚刚消费了几万元,银行要对此社保卡进行冻结”,“您的邮包里有毒品,里面还有你的银行卡,你的信息可能被盗用”,“您的银行卡被扣费了,为了您的账户安全请咨询公安部门”……去年至今,大批类似的短信出现在广东佛山、东莞等地市民的手机上,每个短信都有一个“靓丽”的咨询号码。一些防范意识差的市民打过去,按照“警官”的意思把钱转到“安全”账号,结果成了“肉包子打狗”。仅佛山一地,去年就有千宗以上类似警情,其中逾600宗被立案,金额过千万元。

  7月3日,在公安部的统一指挥下,广东警方在4省7市同步收网,一个制造了佛山过半数电信诈骗案团伙被摧毁,但目前仅十余万元赃款被追回。

  “邮包藏毒”骗走15万元

  去年8月,佛山市民沈先生收到号码为13077749559(属地为广西南宁)发来的一条手机短信,称其有一份包裹未取,让他联系“邮局”并留下了“邮局”的电话:0757-22108675。沈先生看到电话是佛山本地号码,便拨了过去,有人在电话中说:“先生,在你包裹里发现了毒品,还有一张用你身份证开户的银行卡,你的身份被盗用,银行资金面临安全威胁。”

  沈先生有点懵,电话中的“好心人”告诉他一个“缉毒大队”的号码:0757-22109049,让他报警。通过这个号码,沈先生又联系到了“银监处”(号码是010-56035221),对方随即提供一个“安全银行账号”,让沈先生将账户上的钱转移过去,进行“保护”。

  最终,沈先生用银行自动柜员机将15.4万元存款转入一个户名为叶靖的“安全账户”。在这过程中,“银监处工作人员”一直没有挂电话,全程“监督”沈先生转账,与沈先生持续通话长达3个小时。挂了电话后,沈先生顿时感觉不妙,追悔莫及后立即报警。

  警方调查后发现,诈骗沈先生的“邮局”电话和“缉毒大队”电话均为某电讯公司的商务总机号码,表面上看是一个固定电话号码,实际是一个虚拟号码。综合分析本案涉案电话号段和作案手法后,警方发现自2012年以来该诈骗团伙在佛山涉案上千宗,使用电话685个,涉案账户345个,金额逾千万元。

  四省联动抓获骗子37人

  警方查明,这些号码均是一个叫张某的男子以“山东淄川财富陶瓷城冠享陶瓷经营部”的名义开办的,共申请了454个这样的商务总机号码,其中291个在使用。警方侦查发现,这些电话的通话地涉及广东的东莞、惠州、深圳;福建的泉州、漳州;江西的新余等地,表明这是一个庞大的电话诈骗团伙,嫌疑人分散在各省,分头开设作案窝点。

  警方对涉案电话展开调查的同时,也调取了涉案账户的相关资料,发现该团伙的取款地主要是在广东的深圳、东莞、惠州;福建的泉州、漳州、三明;江西的新余和四川的广安等地。

  今年5月24日,广东省公安厅刑侦局将案情上报公安部。6月6日,公安部将其定为“3·25”专案,由公安部统一指挥,广东警方主办,福建、江西和四川警方配合。

  今年6月底,随着该诈骗团伙主要头目的身份被确定,收网条件已经成熟。7月3日上午9点,在公安部的统一指挥下,收网行动在4省7市同步展开。截至3日中午行动结束,共摧毁犯罪窝点17个,其中话务窝点12个、短信群发窝点2个、取款窝点1个、买卖银行卡和电话卡窝点2个,抓获犯罪嫌疑人37名,其中话务组23名、短信群发组7名、取款组4名、买卖银行卡和电话卡组3名,缴获短信群发设备23套、电脑23台、手机200余部、手机卡9000余张,破获电信诈骗案件一大批,涉案金额上千万元。

  团伙分散各地组织严密

  警方介绍,此案中,犯罪分子围绕 “邮包藏毒”、“社保账户异常”、“手机扣费”三种手法来回变换。团伙主要成员均为福建泉州籍,而且团伙各个分支都以家族式进行经营。该团伙组织严密,取款、话务、短信群发、设备维护等各个分支都是单线联系上家,即使是亲戚之间也不清楚各分支头目怎样与上家进行联系。

  该团伙犯罪地域广泛,分别在深圳设有话务组、取款组、买卖银行卡及电话卡组;在东莞设有话务组、取款组;在惠州设有短信群发组、话务组、取款组;在佛山设置诈骗商务总机维护组、买卖银行卡及电话卡组;在福建泉州设有取款组、话务组、收购银行卡、电话卡组;江西新余市设有话务组、取款组。同时,该团伙在福建龙岩、漳州;广西南宁、贵港;湖北武汉;湖南长沙、郴州等多个省市分别设有取款组。

  千万赃款仅追回十余万

  记者从广东省公安厅获悉,近年来,电信诈骗成为广东诈骗犯罪的主流,发案数量大、受害人数多、涉案金额高。这类犯罪成本低,而侦查成本、取证难度都很高,今年以来,此类案件立案数同比增加两成多。

  省公安厅刑侦局相关负责人介绍,相比于“3·25”专案中的作案手法,一些犯罪分子利用VOIP电话技术进行诈骗则更加隐蔽。“VOIP犯罪最初起源于我国台湾地区,犯罪分子用此技术模拟出政府机关的电话号码,让事主更难分辨真伪。”该负责人称,目前国内已有犯罪分子采用该技术进行诈骗。

  电信诈骗的赃款如何追缴一直是警方办案中的难题。目前,“3·25”专案涉及的赃款仅有10余万元被追回。省公安厅刑侦局相关负责人称,目前公安部门和银行企业已建立联查机制,以获取部分赃款的流失情况。

  链接

  诈骗团伙

  分工明晰

  话务组

  负责接听电话,成员均有专门的“剧本”,以应对询问并诱骗事主转账。所使用的“商务总机”平台都是虚拟的且隐蔽性很高,容易取得被害人的信任。

  短信组

  负责编写和群发短信,据在惠州落网的嫌疑人程某飞交代,每天发送4000条左右诈骗信息,每条可获利五六分钱,6月份的报酬是2481元。

  取款组

  负责在各地将银行卡里的钱取出并迅速转移。诈骗得手后,该组成员会连续转账10次,给警方追查制造障碍。

  银行卡和电话卡组

  负责收购并分发银行卡和电话卡给其他三个组的成员。

  诈骗伎俩起底:

  不仅有“剧本”

  还有“心理战”

  “3·25”专案中,犯罪嫌疑人根据不同的情况预先编好了“剧本”,比如冒充国家机关工作人员行骗

  拨通电话后,团伙成员冒充“社保局”工作人员,在套取事主的个人信息后,称其社保卡在某地消费了数万元,银行要对此社保卡进行冻结。若事主有疑问,就称事主的个人信息可能被盗并开通了信用卡,请事主立即报警,并很“人性化”地帮事主转接到“公安局金融犯罪调查科”,并告诉事主要怎样报警。

  转接到“公安局”后,另一团伙成员冒充民警,首先“确认”事主的身份信息被盗用,涉及“金融诈骗案”,要求事主如实回答问题配合“调查”,随后要求事主将资金交由“公安局”保管,查清之后再归还。

  在此过程中,犯罪嫌疑人多次使用“事件相当严重”、“案件信息不能向任何人透露,以免牵扯家人同事”等说法,向事主施加心理压力,扰乱事主的判断。

  郑诚、杨辉
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