浙江打掉一“家族式”传销团伙 涉案金额300万

　　□本报记者陈东升

　　□本报通讯员张范

　　这是一个家族式传销团伙，他们精心编织了一个“千万富翁”的造梦计划——“1040国家阳光工程”，通过口口相传的方式不断蛊惑亲友投资加盟，并加以精神控制。拉人头、分红利、晋升级别……经过近两年的发展，该团伙组建起了一张庞大的传销网。

　　4月18日，安徽六安人黄某桃、黄某勤、周某稳、黄某存、黄某伍因涉嫌组织、领导传销活动罪被浙江省嘉善警方依法执行逮捕。

　　梦醒时分

　　3月12日12时15分，浙江省嘉善县公安局接到群众报警:魏塘街道车站南路81号楼附近有人打架。民警赶到现场时，已有30多人聚集在那里。

　　民警迅速将所有人带到魏塘派出所作进一步调查。随着调查工作的深入，警方逐渐揭开了一个特大“家族式”传销团伙的神秘面纱。

　　黄某桃和黄某勤是亲姐弟，自从两人被警方控制后，一天之内就有70余名受害人前来报案。这些人基本都与黄氏姐弟是同一个村子的。

　　事情起源于“自愿连锁经营业”，即“1040国家阳光工程”。2012年7月以来，70余名受害人被同一个“千万富翁”谎言所蒙蔽，累计被骗金额300余万元。

　　黄氏姐弟正是这个传销组织中的重要头目，他们伙同家族中其他三名成员，不断诱骗身边的亲朋好友加入传销组织，成为他们疯狂敛财的“道具”。

　　在掌握确凿的证据后，警方又相继抓获了周某稳、黄某存和黄某伍三人。3月13日，五名犯罪嫌疑人均因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法刑事拘留。

　　“黄氏家族”成员是传销组织中的骨干分子。五人中，黄某桃级别最高，是二代老总；黄某勤是一代老总；黄某伍是“大总管”，负责管理财务；黄某存是“纪律总管”，管理成员生活起居和行为规范；周某稳负责操控传销组织的具体经营，同时协助老婆黄某勤给新成员“洗脑”。

　　编织美梦

　　传销头目把“1040国家阳光工程”描绘得十分神奇:投资69800元，两三年内就能赚到1040万元。这个稳赚不赔的生意是一项国家秘密工程，投资主要用于修建机场、高铁、开发金矿及高尔夫球场等重大项目。

　　21对夫妻、22对同胞兄弟姐妹、2对父女、3对母女、1对母子——传销组织呈现出明显的家族特征，还有一批姑嫂舅姨、叔侄婶婶等近亲属。

　　薛某在本案中损失最为惨重，一家三口均被卷入其中，累计被骗金额15.2万余元。

　　2013年4月初，黄某桃自称在浙江临安做工程赚了很多钱，并极力邀请薛某一同去做。半年前，薛某因车祸导致脾脏被摘除，后获得17万元赔偿金。由于长期养伤，薛某没了经济来源，便欣然接受邀请，带着老婆汤某去了临安。

　　一番热情款待之后，黄某桃故作神秘地向薛某夫妇抛出了一个“发财”良机。他说，“1040国家阳光工程”目的在于撬动民间闲散资金推动地方经济发展，是“资本运作”的一种方式。其投资模式是:以份额计算，每份3300元，成为业务员至少购买5份。一次性买入21份直接升为“主任”级别。

　　黄某桃称，这个行业前景广阔，内部有严格的等级制度。只要发展到新人，就能获利。

　　起初，薛某夫妇半信半疑。黄某桃见状，立即带领他们在临安城区走东家、串西家。每到一处，薛某总会看到很多老乡聚在一起。通过上课，反复宣扬“1040国家阳光工程”的好处，最终，薛某夫妇动了心，稀里糊涂地交了钱。薛某的女儿知道此事后感觉不放心，赶到临安来看父母，竟然也被骗进传销组织。

　　利欲熏心

　　据警方查明，“1040国家阳光工程”纯属子虚乌有，仅仅是传销组织用来忽悠人的一个幌子。

　　为了给加盟者提振信心，头目们炮制了一个“五级三阶制”理论。他们宣称，做到“三代老总”就可以拿1040万元退出。

　　缴纳69800元一周后，所有加盟者都会收到返还现金19000元。这笔钱，黄某桃、黄某勤等人美其名曰为“发展资金”。在拉人头时，他们无一例外通过编造谎言来诱骗亲朋。

　　2013年8月以前，该传销组织主要在临安市活动。他们以“家”为单位，五六人合租一屋。

　　他们还以保密为由，教育新人要低调。每人交150元发一张手机卡，并强制他们用一款已经停产的诺基亚小手机。

　　随着传销组织的壮大，头目们积极在新人中培养内部管理人员，先后任命了“申购总管”戴某、“能力总管”朱某等人，共同协助“大总管”管理日常事务。

　　新人每次交钱，黄某桃等人都会提供各种银行卡账号，并履行一个“申购手续”。其间，所有受害人都被告知，申购可以继承和转让，但不允许中途退出。

　　申购成功后，当事人汇款的回执小票立即会被黄某桃等人收走。这是传销组织为了毁灭罪证、逃避打击使出的惯用伎俩。

　　管理苛刻

　　“洗脑”是传销组织对受害人加以精神控制的重要方式。这方面，“1040阳光工程”表现得更为隐蔽。传销头目们对下线管理十分苛刻，如:早睡早起、不能上网看电视、路上不准三五成群、不跟本地人接触。一些人因为睡懒觉、开会玩手机等原因被罚款。

　　警方查实，该传销组织自2013年8月从临安迁至嘉善，70多人分别居住在嘉善城区多个老式小区内，共有11个窝点。

　　他们每天的生活非常规律，早晨6点半起床，然后给其他“家”里的人打电话，每天串门不少于3次。倘若有人萌生退意，周某稳便会持续不断地开展思想攻势，极力劝说其留下来。

　　据犯罪嫌疑人黄某桃交代，所有缴纳的钱都会被按照比例全部瓜分完。返现的19000元以及拉人头的“分红”无非是“羊毛出在羊身上”罢了。