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骗子冒充领导电话诈骗 一张卡半年收800万

来源:南方都市报
警方缴获的部分银行卡。图片由凤岗警方提供
警方缴获的部分银行卡。图片由凤岗警方提供
电话诈骗 骗子一张卡半年收到800万

  南都讯 记者寇金明 “我是税务局的领导,明天上午到我单位来一趟,有事找你。”去年5月19日,凤岗镇发生一宗冒充领导诈骗案,一家工厂老板陈某被骗汇款10万元。昨日下午,凤岗警方介绍,经警方侦查,目前已经抓获5名诈骗嫌疑人,其中,警方抓获的一名转账核心中介,其一张银行卡上半年收到银行“流水”的金额达8 00多万元。目前,警方核实了其中4 3宗,涉及广东、河南、安徽和重庆等省市,案值400多万元。检方先期已将4名嫌疑人以涉嫌妨害信用卡管理为由公诉,凤岗警方根据案件线索仍然在进一步深挖侦办中。

  冒充领导诈骗牵出400多万大案

  去年5月19日前后,凤岗镇接连发生几宗电话诈骗案。“有的冒充政法机关,有的冒充亲朋好友,也有冒充领导进行电话诈骗,最多的一宗被骗10万元,一家企业的老板陈先生汇款两次后发现被骗。”凤岗镇公安分局110指挥中心民警介绍,接到报案后,凤岗警方对几宗涉案金额达到立案标准的案件展开调查。

  据办案的王警官介绍,警方根据汇款账号,跟踪到广州一家银行的A T M机,随后根据多方面调查,最终在一家银行A T M机前,将取款人莫某抓获,并从他身上搜出300多张银行卡,莫某本人并非汇款账号的开户人。而5月19日凤岗一家企业老板陈先生所汇出的10万元,早已经在第一时间被莫某转入5张不同省份的银行卡,随后的调查证实,这些卡也都是盗用他人身份证开设的银行卡,而这些银行卡上的10万元钱,早已经在不同省份的A T M机上被人取走。

  根据莫某身上的线索,6月12日,办案民警在广东省茂名市麻岗镇抓获了转账核心中介朱某,并发现朱某日常生活中所使用的一张银行卡上,收到的金额高达800多万元。此外,根据莫某的交代,6月13日,另一组办案民警在广西桂林将涉案的3名转账中介抓获。目前调查情况显示,实施电话诈骗凤岗企业老板陈先生的为一名广东籍男子,但不知道真实姓名,还没有抓获归案。

  揭秘电话诈骗隐秘江湖

  据办案民警王警官介绍,至案件初步侦结,从朱某银行账户半年800多万“收入”流水中,专案组共核实了其中的43宗,案值400多万元。其中,受到这个电话诈骗团伙的坑害,河南受骗3宗,安徽受骗1宗,重庆受骗1宗,广东省内受骗38宗。珠三角地区中,广州受骗的20宗案值200多万;深圳受骗8宗案值70多万;东莞受骗2宗案值37万(企石一老板被骗27万)。

  尽管实施电话诈骗的嫌疑人没有归案,但从目前警方调查了解的情况,基本揭开了电话诈骗江湖的隐秘世界。“从现在了解的情况来看,实施电话诈骗的团伙现在已经分工很细,有专门实施电话诈骗的打电话人;有专门在后台指挥转账的核心中介;有从不同银行卡最终取现后汇款给核心中介的小中介;还有在全国各地负责帮助取现的取钱人。”王警官介绍,这些人常常相互都不认识,只是通过电话和外号沟通交流,甚至这个诈骗江湖内也十分讲究“信用”,“取钱人收益为诈骗金额的2%;核心中介分成2%;分支中介分成2%;剩余大部分的诈骗所得最终将返还给实施电话诈骗的人。”王警官分析,从这个分配比例来看,实施电话诈骗的人数较多,“尽管成功是小概率事件,但一旦成功,通常都所获不菲,这也是违法分子敢于以身试法的重要原因。”

  [警方提醒]

  遇到电话忽悠 先想办法核实

  分析这些受害人种类,办案民警发现,受害人多数都为年龄偏大的男性,有一定经济实力,而且一个共同特点就是,“多数受害人在接到诈骗电话的时候,恰好正在找人办事,有求于人。接到陌生电话号码来电,对方还没有表明身份,自己就已经主观认为对方是自己需要求助的人,主动称呼对方为某领导、某同学、某亲戚,才给了对方可乘之机。“实施电话诈骗的人,经常都会利用当事人的各种心理,防止当事人去核实情况,比如:当事人账户异常涉及案件机密;冒充亲友的说因嫖娼被抓,不想让其他人知道,只要求尽快汇款;或者冒充领导的,当事人往往不方便去核实。”王警官说,说到底,只要当事人遇到这类电话时,想办法去核实了,基本上就不会上当受骗。

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