邝婉芳被遣返回国 涉中行开平案时值4.8亿美元

 　　中纪委网站消息，2015年9月24日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，中国司法、执法和外交等部门与美方密切合作，将潜逃美国14年的贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳强制遣返回中国。这是继9月18日美方强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人杨进军后，中美反腐败司法执法合作的又一重要行动。

　　邝婉芳，女，广东开平人，1967年出生，涉嫌共同贪污犯罪，2001年外逃美国。案发后，中美两国加强司法执法合作，邝婉芳在美国被成功定罪并入狱服刑。

　　中纪委表示：贪腐者，虽远必追，腐败分子在任何国家都无容身之处，回国投案自首才是唯一的出路。下一步，广东办案机关将依法对邝婉芳涉嫌贪污贿赂犯罪行为展开全面调查。

 　　中行开平案回顾

　　许超凡等人从1991年开始与前中国银行开平支行行长余振东一同盗窃中国银行资产，时值总额高达4.83亿美元。许超凡、余振东和许国俊曾先后担任中国银行开平支行行长，三人在多年时间内逐渐盗窃银行资产并转移到美国。

　　2001年审计发现开平支行共有4.83亿美元资产不知去向，而当时许超凡、余振东和许国俊以及他们的妻子已经逃到了美国。

　　此后美国司法部门透露，涉嫌盗窃银行近5亿美元的中国银行两名前管理者许超凡、许国俊等被具体量刑。他们在美国面临8到25年不等的刑期。

　　据法新社等媒体报道，许超凡被判入狱25年，许国俊被判入狱22年。他们的配偶均被判处入狱8年。美国地区法庭此前裁定许超凡、许国俊以及两人的妻子余英怡和邝婉芳被认定合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。

　　邝婉芳曾遭美国司法部曾指控

　　早在2006年初，美国司法部主管刑事犯罪的助理部长爱丽斯·费舍尔就正式对外宣布，对中行开平支行两位前行长许超凡、许国俊及其亲属等五人提起诉讼，另外三人分别是许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡以及邝婉芳的哥哥邝华宝。

　　美国司法部官方网站上2006年公布的文件显示了对许超凡、许国俊等五人具体的指控，他们共面临15项罪名的指控，其中多项在美国属于重罪。第一项指控为，五名被告涉嫌在1991年至2004年10月间从事诈骗活动，从中国银行广东开平支行非法盗用4.85亿美元并向美国、加拿大转移犯罪所得。根据指控，许超凡和许国俊在香港成立了多家空壳公司，通过他人帮助以及开办多个银行账户把资金转移到这些空壳公司。第二和第三项指控认为，这五名被告涉嫌从事洗钱，从1998年到2004年10月间转移其所盗用的巨额公款，主要渠道就是通过拉斯维加斯的赌场。在第四到第九项指控中，许超凡和许国俊各受到三项伪造签证指控，涉嫌通过持有虚假美国移民签证进入并在拉斯维加斯停留。在第十到第十五项指控中，许超凡和许国俊的妻子邝婉芳、余英怡各自受到三项伪造护照罪的指控，尤其是使用"以虚假陈述"获取的美国护照进入并在拉斯维加斯停留。

　　新闻加点料

　　"百名红通人员"之一的杨进军从美国被强制遣返回国

　　18日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，中美两国司法执法和外交等部门密切合作，将潜逃美国14年的贪污贿赂犯罪嫌疑人杨进军强制遣返回中国。这是"天网"行动开展以来职务犯罪国际追逃追赃专项行动取得的又一重要战果，也是美国首次向中国遣返公开曝光的"百名红通人员"。

　　杨进军，男，浙江温州人，1958年出生，涉嫌贪污贿赂犯罪，2001年逃往美国。

　　近年来，中美司法执法部门积极落实两国元首达成的政治共识，携手打击跨境腐败犯罪行为。杨进军被强制遣返，是中美反腐败执法合作的重要进展，为双方下一步在该领域合作打下重要基础。