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江西男子非法吸金2.2亿赴澳门豪赌 有官员卷入

来源:中国江西网 作者:付强
老板涉嫌诈骗磊鑫公司大门紧闭且已被摘牌
老板涉嫌诈骗磊鑫公司大门紧闭且已被摘牌

  两年间,江西省磊鑫投资管理有限公司法人简磊拼命借款2.2亿元,宣称投资地产项目,许诺短期内还本付息,事实上却是前往澳门豪赌,最终人财两空。

  卷入该案的还有宜春市区及高安的一些放款人,其中不乏一些政府官员动员下属借款。他们为了短时间内获取高额利息,拉上亲朋好友铤而走险参与民间借贷,岂料却掉入了万丈深渊、追悔莫及。

  目前,简磊因涉嫌非法吸收公众存款罪和诈骗罪被批捕,他将面临法律的审判。于其家人,这是永远无法抹去的伤痛;而对于那些放款人来说,这是人生深刻的教训。

  当地“名人”高息借款投资地产

  因涉嫌诈骗,简磊成了高安街头巷尾热议的“人物”。

  简磊是高安市相城镇人,其父亲经营矿山采石场多年,家底雄厚,在高安当地小有名气。

  2013年2月,简磊凭借父亲的影响力,在高安成立了“江西省磊鑫投资管理有限公司”(下称磊鑫公司)。

  然而,简磊事业的开始,却不料成为许多人噩梦的开始,商人陈文就是其中一位。

  一开始,简磊自称打算投资房地产,告知陈文流动资金不足。

  尽管陈文对简磊本人知之甚少,但看在与其父多年好友的分上,2014年5月,陈文借了500万元给他,为期一个月,月利率为3%。

  借款到期后,简磊如约归还本息。

  一来二往,双方逐渐取得彼此的信任。

  “借款500万元,一个月利息高达15万元。”为了让自己的资金最大化,陈文一边向亲戚朋友筹钱,一边变卖自己手中的房产,得来的钱款如数借给简磊。

  闻听简磊借款信誉度相当高,高安一些皮革厂、陶瓷厂、米厂老板主动找到陈文,说自己现在手中也有闲钱,想放在简磊那里“吃利息”。

  就这样,仅陈文经手的借款总额,就迅速飙升到5000万元,其中最高的一笔竟达2000万元,但并未办理任何抵押手续,也没有签订合同,只是简磊打了张欠条,仅约定了月利率为3%。

  同样是以投资地产项目(宜春“奥林·普罗旺斯”楼盘)为名,高安人张敏闻听后,不仅本人还介绍朋友借钱给简磊。

  不过,在商海摸爬滚打多年的张敏多了个心眼——今年年初,张敏借款给简磊之前,专门前往楼盘项目部,打听简磊是否正在洽谈投资该项目,得到了该楼盘有关负责人的肯定回答。

  而后,简磊提供了一份项目合作协议书

  至此,张敏对简磊的经济实力深信不疑。

  短短几个月,张敏发动身边的亲戚朋友一起来凑钱,其中还包括上下楼的邻居。从最开始的200万元、300万元,陆陆续续追加到6000万元。

  无力偿还露马脚自杀未遂

  纸,终究还是包不住火。

  2015年3月,陈文、张敏等人的一些短期借款陆续到期,他们催促简磊还债,得到的答复是“再等等”。

  “项目投资马上就要盈利了,我承诺5月份可以还款。”陈文说,简磊当时是这样承诺的。

  与此同时,其他放款人也纷纷到公司催债。“但此时简磊要么不接听电话,要么电话无法接通。”一些放款人说。

  在催债过程中,放款人之间沟通多了起来,大家开始预感到大事不妙。

  经放款人了解,宜春“奥林·普罗旺斯”楼盘道路尚未开通,短时间内难以实现盈利。

  据他们初步统计,简磊借款高达2亿元,大多约定3分以上利息,均属简磊个人借款,没有人办理过抵押手续,也没有人评估过其资产。

  他们还了解到,简磊还向身边的员工借款。

  “他打了多张欠条,借了我5万多元,借了另一位同事近10万元。”磊鑫公司几名员工说,那段时间,公司运营也是“三天打鱼,两天晒网”。

  而这时获得的一些信息加剧了大家的不安。

  据一些放款人介绍,5月19日前后,简磊疑似将新余的一处矿山转让至其父亲名下,并处置了一些个人固定资产,还安排了家里的善后事务。

  见状,一些放款人绷紧神经盯紧简磊去向,以防其负债出逃。

  在后来的审讯笔录中,办案人员这样描述当时的情形:5月25日,迫于巨大的心理压力,简磊在宜春住处服用安眠药自杀,后被及时发现送往医院而脱离生命危险。

  然而,面对放款人的质问,简磊拒不交代资金去向。无奈之下,一些放款人纷纷向警方报案。

  部分官员卷入该案

  不过,简磊自杀时曾留下一份遗书。

  遗书的内容显示,简磊将身后事托付给了金涛:“当你们看到这封信时,我已经离开了人世间。今后家里的大事一定要向金书记请教和商量,今后女儿和儿子的教育务必请金涛教导。只要有他的帮助,我们家里一定可以做大、做强……”

  金涛也是高安人,现任宜春市某单位党组书记。

  而在递交给宜春市纪委的材料中,多名磊鑫公司员工按手印证明:“金涛化名‘吕品’,在江西省磊鑫投资管理有限公司宜春总部有专门的办公室。参与了公司的管理、决策,经常去公司办公、开会,对公司工作及员工作出指示。”

  不仅如此,一张银行汇款单显示:“2014年12月12日,高安的放款人席文还曾汇款650万元给金涛个人账户。”

  受访时,席文对新法制报记者说,当时借款人明明是简磊,却将钱汇入了金涛的账号,这让他摸不着头脑。

  据此,不少放款人猜测,简磊将后事托付给金涛,又明确家人凡事找金涛协商,两人之间可能已经达成某种协议,这或许是资金去向的突破口。

  为求证这一点,10月15日,记者来到金涛供职的单位,但金涛办公室大门紧闭。该单位秘书科工作人员声称金涛在外办事,并提供了一个手机号码让记者联系,但该号码始终处于关机状态。

  不过,席文出示了一份与金涛来往的手机短信记录。6月27日,席文要求金涛归还上述650万元借款,但金涛回复称:“我没借过你钱,这是铁的事实。我要告诉你,我也是受害者,遇到这个事你我都十分难过,现在我困难比你大很多,对未来我只能听天由命。”

  受访时,负责侦查此案的高安市公安局经侦大队长孟刚也表示,金涛确实牵涉其中。“从目前侦查的情况来看,金涛放款数千万,也是从外面借来的。”

  据一名知情人士透露,这起案件的放贷人中不乏宜春、高安两地官员,他们动员下属借款给简磊“吃利息”,结果损失惨重,只是有所顾虑,事发后至今仍未报案。

  对于一些放款人提出金涛涉嫌转走资金的说法,孟刚则表示,此案尚未结案,但从目前掌握的情况来看,金涛等人都是受害者。

  非法吸金2.2亿 数十次澳门豪赌?

  孟刚告诉记者,由于简磊涉嫌畏罪自杀,公安部门当即将其刑事拘留。

  7月6日,高安市检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪和诈骗两大罪名批捕简磊。简磊现被关押在高安市公安局看守所。

  孟刚称,简磊一案涉案金额2.2366亿元,但这些钱早已被其挥霍一空。据悉,从2013年2月至2015年5月,简磊先后数十次前往澳门豪赌。

  一位知情人士透露,简磊前往澳门豪赌期间派头十足、挥金如土,有专人接待、美女相随、豪车接送,还有专人提包,专人负责其饮食起居。

  而投资宜春“奥林·普罗旺斯”楼盘也是子虚乌有。

  接受记者采访时,“奥林·普罗旺斯”楼盘开发商——江西英龙实业发展有限公司原法人代表闻一龙斩钉截铁地表示:“项目合作协议书中的法人签名系简磊本人伪造的。”当时,简磊声称要投资该项目,准备签订一份意向协议,但迟迟未见简磊注入资金,遂终止了项目合作。

  对于案情的涉案人员及其他细节,警方未予透露,只称除了简磊被拘押之外,其家人已经消失在人们的视野。

  同样身陷麻烦之中的还有放款人陈文、张敏等人。

  陈文辞掉了工作,每天度日如年,脑子里尽是应付各种债主;而张敏的女儿患病住院治疗,张敏夫妇却在外躲债,只剩下老母亲和小儿子在家。

  10月15日晚,张敏打电话给身边的亲戚朋友,声称又有人上门要债,债主甚至扬言“再不出来还钱,要把小儿子给绑了”。

  庆幸的是,周边邻居出手相助又一次化解了危机。

  “如果人生可以再重来,我绝对不会贪图蝇头小利,丢了毕生幸福。”电话中,张敏失声痛哭……

  (文中陈文、张敏、席文、金涛均为化名)

  提 醒

  投资不能只看眼前利益

  “市民在投资理财时一定要谨记,投资不能只看眼前利益,务必仔细鉴别投资公司的资质和从事的业务范围,凡是未经中国人民银行批准,任何公司、企业或其他组织,都不得从事吸收公众存款的融资行为。”办案民警提醒,尤其涉及巨额借款前,应事先了解对方是否有还款能力,避免盲目投资、落入非法吸收公众存款的陷阱。

  文/图 新法制报记者付强

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(责任编辑:UN006)

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