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宁波警方打掉一通讯诈骗犯罪团伙 男子被骗25万

来源:现代金报
原标题:陌陌女抛出“真心”诱饵 成功钓到25万
抓捕现场 通讯员供图
抓捕现场 通讯员供图

  充100元赚11元,充3000元赚300元,充6900元轻松赚1000元……沈先生眼看着自己银行账户里的余额越来越多,他最终还是没有经得住“陌陌女”甜言蜜语的诱惑,按下了“金沙娱乐城”网页上“会员充值”键。正是用鼠标这么轻轻一点,沈先生东拼西凑的25万元也被骗走了。

  3月15日,奉化警方成功破获一起初步估算涉案金额达200余万元的特大通讯(网络)诈骗案,抓获12名犯罪嫌疑人,共查获银行卡50余张、100余部手机、查扣罪案电脑10台、2本账本、多份诈骗教材。昨天,奉化警方召开新闻发布会,通报了该起“春雷行动”专项行动中的通讯(网络)诈骗案件。

  有着共同语言的“陌陌女”

  热情推荐快速赚钱路子

  2015年7月,家住奉化市萧王庙街道的沈先生通过网络交友软件“陌陌”认识了一女子,两人天南地北地聊了起来。

  一个多月后,沈先生对于“陌陌女”的好感与日俱增,从原来的不信任到无话不说。

  2015年8月30日,“陌陌女”在聊天中热情地向沈先生推荐了一种快速赚钱路子,就是在“金沙娱乐城”这个网站下的“重庆时时彩”单元中参加赌博游戏,只需他注册一个账号,就可以坐收不劳之财。

  “真有这么好的事情?”沈先生一开始也是充满了疑虑。而“陌陌女”把这个网站描述得天花乱坠,又告诉沈先生她自己也在这个网站上赚了不少钱。

  最终,沈先生抵不住诱惑,根据“陌陌女”提供的方法,注册了账号并试探性地充值了100元,结果没几分钟就赚了11元。

  尝到了甜头的沈先生打消了心中的疑虑,立马又充值了3000元,和上一次一样,几分钟后网页显示赚得了300元。

  就是这样,沈先生再一次往会员里充值了6900元,而这一次的收益是1000元。

  “你如果不放心,可以把钱提现到银行卡。”“陌陌女”提醒了沈先生。他赶紧把会员里的钱都提出来,专门去银行查询了自己的账户,发现通过押大小的游戏赚得的钱一分不少地打到了自己的卡中。

  想当会员多赚钱要充50万

  “陌陌女”说她可以出一半

  “陌陌女”背后的大Boss深知沈先生已经一步步走入了自己设下的圈套,他让“陌陌女”建议沈先生办理“金沙娱乐城”的vip会员。

  “vip会员又是什么?”这一次,沈先生主动咨询了“陌陌女”,原来vip会员可以赚得更多,但办理条件是必须往游戏账户上充值50万。沈先生心动了,可是他没有这么多钱,“陌陌女”提出两人各出一半。

  喜出望外的沈先生再次按照“陌陌女”的提示将25万充入了账户。有了这笔钱和vip身份,沈先生在“重庆时时彩”赌博游戏中如鱼得水,玩得忘乎所以,50万也瞬间变成了108万。

  看着电脑上显示的数字,沈先生还想和上次一样将108万提现到自己的银行卡中。可是,这一次,沈先生失败了,游戏账户上的108万怎么也提不到自己的卡里。

  他赶紧联系“陌陌女”,却发现和“陌陌女”联系的手机号码、QQ、微信、陌陌等全部停用了,他发出的消息石沉大海。沈先生这个时候才意识到自己被骗了,别说108万元了,就连自己东拼西凑的25万元也打了水漂。

  警方辗转查到湖南

  终于挖出整个诈骗团伙

  “我们顺着资金流查到了在深圳的一个网络第三方交易平台。”办案民警王旭辉告诉记者,他们发现沈先生被骗的资金都转到了一个叫赵某的账户上,并发现赵某在沈先生存入25万元的当天就把钱转到了其他银行卡里,取款地在湖南郴州。

  2015年9月,王旭辉和其他民警从深圳转战到了湖南郴州。在调取了大量的银行取款视频,全方位梳理网络数据后,一个叫黄某的福建安溪男子出现在了警方的视线中,黄某就是取款人。

  经调查,黄某没有正当职业,交往人员复杂,生活也极不规律,经常凌晨两三点才回家睡觉,这给侦查员的跟踪守候带来了很大困难。

  为了不打草惊蛇,也为了防止案犯脱离视线而可能失去关键线索,整整23天,侦查员过起了在车上轮流睡觉的非常规日子。最终,民警查清了黄某的落脚点和经常出没的地方,并发现多处可疑的诈骗窝点。

  “收网!”3月15日,专案组决定将整个犯罪团伙一网打尽。40多位民警分成四组,一组作为主力,由熟悉案情的重案民警王旭辉和老刑侦邬平云带领负责抓捕主犯黄某,剩余三组分别负责七星花园等其余三处的行动。

  “只有主犯黄某落网,其余三组才可行动。” 王旭辉告诉记者,明确任务后,一组先发制人,成功抓获黄某等四名犯罪嫌疑人。紧接着,其余三组也纷纷传来捷报。

  经过对四个点的现场勘查,共查获银行卡50余张、100余部手机、10台电脑、2本账本、多份诈骗教材。

  ●骗局真相

  钓鱼员工底薪3000

  每骗到一笔都能提成5%

  “我们调查后发现,这个名叫‘金沙娱乐城’的网站是黄某花钱请人做的一个网站,只要他在后台改改数据,赚的钱随便他改。”王旭辉说,整个案件涉案人员有12人,多为福建安溪人,他们有的人是亲戚,有人是熟人带熟人。

  王旭辉介绍,为了让更多的人上当受骗,黄某和其合伙人给员工开出了底薪3000元,每骗到一笔按照5%的比例给提成的奖励。

  “员工就利用陌陌、微信等社交软件进行钓鱼诈骗。”王旭辉说,“黄某会在员工与被骗者的聊天中判断谁是可以继续骗的人,谁是能骗更多的人,一旦确定目标,犯罪嫌疑人就会利用各种理由让被骗者投入更多的钱。”

  他还说,初步统计被骗人员有30多人,来自全国各地,“这类赌博游戏网站本身就是海市蜃楼,这类赌博也是虚拟赌博。看起来受害人在网站中与其他玩家一起游戏,其实面对的就是骗子一个人。”

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