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跨国团伙骗6亿:成员开宾利 黄金藏床底(图)

来源:重庆晨报
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原标题:团伙坑骗6亿 数十公斤黄金藏床底

  南都讯 开着宾利、迪巴赫等各种跑车,出入高档场所,现场搜出的现金就堆了一桌子,几十公斤的黄金藏床底。近日,珠海警方在公安部、广东省公安厅的统一部署和指挥下成功打掉了一特大跨国网络赌博案,近百名嫌疑人被抓,仅目前扣押及冻结的涉案资金超过8000万元。昨日,珠海警方接受采访“解密”其中细节。

跨国团伙骗6亿:成员开宾利 数十公斤黄金被藏床底

  抓捕在中菲两国同时进行

  4月18日上午10时许,菲律宾巴丹境内的几处地方,突然之间荷枪实弹的菲律宾移民局人员迅速冲进几处民宅,并很快控制住了民宅当中的男男女女。如此大的“动静”,也令当地人一时感觉疑惑,而更让人疑惑的是,现场还有不少说着中文带着翻译的人员正在与移民局人员交流着。

  其实,巴丹当地居民并不知道,就在这里“弄”出大动静的同时,中国福建、深圳等地也是如此。因为,一场抓捕特大跨国网络赌博大案正在中菲两国之间进行。

当天,在公安部、广东省公安厅的统一部署和指挥下,并在中国驻菲律宾大使馆警务联络官及其他工作人员的协助下,300余名警力在中菲同时展开收网行动,99名犯罪嫌疑人被抓获,仅目前就扣押、冻结资金8000余万元。

  当天,在公安部、广东省公安厅的统一部署和指挥下,并在中国驻菲律宾大使馆警务联络官及其他工作人员的协助下,300余名警力在中菲同时展开收网行动,99名犯罪嫌疑人被抓获,仅目前就扣押、冻结资金8000余万元。

  记者获悉,由公安部督办的该起案件不仅是我国公安机关境内外同步收网行动打击跨国网络赌博犯罪案件的首例,同时也是国家防控治理跨境网络赌博活动协调机制启动后的第一个成功案例。

跨国团伙骗6亿:成员开宾利 数十公斤黄金被藏床底

  案件指定珠海侦办

  “我们从今年初就已经开始进行侦查了。”珠海警方称。今年初,珠海警方接到市民举报称,其在一网站参与赌博,结果输了数十万元。而与此同时,支付宝方面也监测到数个账户存在资金异常流动等情况也报了警。

  鉴于珠海警方打击侦破能力强,广东省公安厅将此案指定交给珠海侦办。公安部也将此案列为2017年网络赌博督办案件,并派员进行全程指导。为此,珠海警方成立专案组并开展了一系列调查,一个涉嫌在菲律宾搭建网络赌博平台开设赌场的特大犯罪团伙也慢慢浮出水面。

犯罪团伙在菲律宾设立的窝点
犯罪团伙在菲律宾设立的窝点

  “他们利用网购来的身份证、银行卡,甚至还有U盾,将这些账户分为不同等级。比如一级账户主要用于收取赌博人员的赌资,赌资再拆分转入第二级账户,然后再拆分转入第三级账户用于取现。”办案民警表示,这些犯罪嫌疑人试图通过上述方式控制风险,躲避侦查。

  参与赌博账号逾36万个

  除了上述情况外,专案组还掌握发现该团伙以黄某洪为首,团伙成员逾百人,他们在菲律宾架设“KONE娱乐”、“菲博娱乐”、“银狐”、“一号庄”等网络赌博平台,吸引国内赌徒参赌,以“百家乐”、“香港六合彩”、“分分彩”等方式进行赌博。

跨国团伙骗6亿:成员开宾利 数十公斤黄金被藏床底
  
犯罪团伙在菲律宾租的宿舍
犯罪团伙在菲律宾租的宿舍

  为了吸引更多赌博人员参与,该团伙还四处寻找网络营销渠道帮其进行推广,而赌徒一旦“上套”,注册成为会员后,通过网银或支付宝、微信、汇通天下等第三方支付平台向网站提供的投注账号打入赌资即可参赌。

  记者获悉,该团伙核心成员主要在国内活动,其中在广东、福建等地有专人负责在银行提现转移资金,甚至用提出的资金大量购买黄金、证券、豪车等物品。仅目前初步统计,在该团伙设立的网络赌博平台注册的账号逾36万个,分布在全国多个省市。“他们运营这些赌博网站两年多时间,获得的非法赢利就达到了人民币6个多亿。”

跨国团伙骗6亿:成员开宾利 数十公斤黄金被藏床底

  现场查获现金堆满一桌子

  与菲律宾的抓捕行动一样,在福建莆田,专案组成员早在4月12日已经悄悄进入,并展开抓捕行动的最后部署。连续数天的蹲点、排查,十多个重点抓捕对象及其居住地被锁定。

  一夜未眠,一声令下。与菲律宾的行动同步展开。记者获悉,当日抓捕中,警方搜出黄金数十公斤,有些犯罪嫌疑人家里看上去很破,但从其改装过的床底、衣柜顶处搜出数百万元。“当天在办案所在地休息,担心赃物丢失,我头一遭枕着十多块黄金睡的觉。”有办案民警打趣说。

记者了解到,除了黄金外,当时警方搜出的现金达到了约3232万元。数名银行工作人员事后到场清点,靠着点钞机也工作了将近4个小时,方才清点完毕。

  记者了解到,除了黄金外,当时警方搜出的现金达到了约3232万元。数名银行工作人员事后到场清点,靠着点钞机也工作了将近4个小时,方才清点完毕。

  据悉,99名被抓捕的犯罪嫌疑人中,绝大部分都来自福建莆田,其中不少都是90后,而在菲律宾抓获的55名犯罪嫌疑人中,很多都是持旅游签证到当地后滞留下来,从事赌博网站的客服等方面工作。

目前,案件正在紧张办理中。依据我国法律,赌博系违法犯罪活动,警方将依法打击查处。对于全国约36万网络赌博参与者,专案组将提请公安部协调各地警方依法追查处理。

  目前,案件正在紧张办理中。依据我国法律,赌博系违法犯罪活动,警方将依法打击查处。对于全国约36万网络赌博参与者,专案组将提请公安部协调各地警方依法追查处理。

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(责任编辑:肖武岗 UN845)

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