美国司法部起诉4名向伊拉克运送数百万美元的人

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美国司法部起诉4名向伊拉克运送数百万美元的人


	NEWS.SOHU.COM　　2003年02月27日03:45　　中国日报网站

　　中国日报网站消息：2月26日，位于纽约希拉库扎地区的美国联邦大陪审团收到了对4名男子和一个名为“帮助有需要的人”的组织的诉讼案。美国司法部起诉该组织非法向伊拉克人输送了数百万美元。

　　美国司法部在一份声明中称，这份起诉书是在本月初递交的，但直到26日才被曝光。他们起诉4名被告和“帮助有需要的人”组织，以及“帮助有需要的人捐助公司”共谋向伊拉克运送资金，违反了国际紧急经济权利条款规定的内容。

　　据报道称，这4人中有3人是于26日在纽约希拉库扎被捕的。其中2人和这两个组织还被指控12项洗钱罪和1项共谋洗钱罪。

　　指控书称，这些被告共谋从1994年起，就开始向伊拉克传输资金和其它经济物资。这些人使用名为“帮助有需要人的”组织的名义在美国民众中聚敛财富，并将集资的钱存入纽约银行的账户中。随后，将这些钱中的大部分都通过阿曼的约旦伊斯兰银行账户传送给伊拉克。

　　美司法部指控这些被告共通过约旦伊斯兰银行向伊拉克传输了270万美元。如果陪审团认定这些人有罪，那么2名主犯将被判处265年徒刑，并将被处以1400万美元的罚款。而另2人也将被判处5年有期徒刑，处以25万美元的罚款。而该组织将被处以最多1400万美元的罚款。（赵永飞）

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