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中节能风力发电股份有限公司2021年度报告摘要

原标题:中节能风力发电股份有限公司2021年度报告摘要

(上接B57版)

注册资本:3,000万元

经营范围:工程监理综合资质:可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务,可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务;设备监理(甲级);人民防空工程建设监理(甲级):可承担全国范围内各种抗力等级的人民防空工程监理业务;地质灾害防治监理(乙级);工程管理服务;工程建设项目招标代理服务:供应链管理服务;工程测绘(乙级):控制测量、规划测量、地形测量、建筑工程测量、线路与桥隧测量、市政工程测量、变形形变与精密测量。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标(2021年末/2021年度,未经审计):资产总额:8,848万元,净资产:6,903万元,负债总额:1,944万元。

利润总额:1,066万元,净利润:895万元。

5.包头市中节能建筑能源有限公司

企业名称:包头市中节能建筑能源有限公司

公司类型:其他有限责任公司

住所(注册地):内蒙古自治区包头稀土高新区软件园C座310

法定代表人:刘伟

注册资本:100万元

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:建设工程项目管理;工程勘察设计及技术开发、技术服务、技术咨询;项目投资;投资管理;资产管理(国有资产除外);合同能源管理;机械电器设备、电子产品、节能产品、环保设备的销售;热力生产及销售。

主要财务指标(2021年末/2021年度,未经审计):资产总额:2,806.62万元,净资产:1,057.26万元,负债总额:1,749.36 万元。利润总额:474.89万元,净利润:431.38万元。

6.中节能咨询有限公司

企业名称:中节能咨询有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所(注册地):北京市海淀区阜成路115号1号楼2门10层

法定代表人:霍中和

注册资本:5,000万元

经营范围:工业及基础设施的投资咨询及管理;工程造价咨询;招投标咨询;建筑工程设计、监理、项目管理;市场调查;信息服务;能效检测、检验;会议服务;承办展览展示;环保、节能技术的开发及其相关产品的开发、销售;环保、节能技术推广、咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(2021年末/2021年度,未经审计):资产总额:8,491.08万元,净资产:6,347.78万元,负债总额:2,143.30万元。利润总额:120.49万元,净利润:104.08万元。

7.中节能衡准科技服务(北京)有限公司

企业名称:中节能衡准科技服务(北京)有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所(注册地):北京市海淀区西直门北大街42号16层1607

法定代表人:廖原

注册资本:800万元

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;市场调查;软件开发;计算机系统服务;建设工程项目管理;企业管理咨询;技术检测;工程和技术研究与试验发展;环境监测;规划管理;合同能源管理;销售电子产品、机械设备、专用设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(2021年末/2021年度,未经审计):资产总额:1,467万元,净资产:1,347万元,负债总额:120万元。利润总额:207万元,净利润:206万元。

8.兰州有色冶金设计研究院有限公司

企业名称:兰州有色冶金设计研究院有限公司

公司类型:有限责任公司

住所(注册地):兰州市天水南路168号

法定代表人:张宏昆

注册资本:10,121.5万元

经营范围:冶金行业、建筑行业(建筑工程)(甲级)、城市规划(甲级);建材行业(非金属矿及原材料制备工程、水泥工程)(乙级);市政公用行业(道路工程、给水工程、环境卫生工程、排水工程、桥梁工程、热力工程)(乙级);环境污染防治工程(废水、废固工程)工程设计、工程总承包;上述工程项目的科学研究、设备、材料的制造、采购、销售、出口;建设项目管理、技术开发、技术转让、技术服务;有色冶金、建筑、城市规划、钢铁、市政公用工程(给排水、道路、燃气热力)、建筑材料、公路、生态建设和环境工程咨询(甲级);工程造价咨询(甲级);承包安全评价、施工图审查[建筑工程一类;市政工程(道路)二类]、建设工程项目代建、防雷工程设计(乙级);地质灾害危险性评估(乙级)、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计(乙级);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;教育培训;公司物业经营管理服务、资产委托经营、自有房屋租赁、管理、咨询服务;打字、复印;住宿、停车(仅供本公司招待所使用)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标(2021年末/2021年度,未经审计):资产总额:24,993.63万元,净资产:15,791.58万元,负债总额:9,202.05万元。利润总额:783.11万元,净利润:794.15万元。

9.中国地质工程集团有限公司

企业名称:中国地质工程集团有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所(注册地):北京市海淀区香山南路92号院2号楼

法定代表人:孙锦红

注册资本:154,718万元

经营范围:向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区)(对外劳务合作经营资格证有效期至2023年11月13日);工程设计;工程勘察;测绘服务;施工总承包;专业承包;劳务分包;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口;承包本行业地下建筑工程、供水、排水、水处理工程及配套工程;与上述工程相关的咨询;废水、废气、固废治理工程;室内装饰;投资、组织实施地质调查及矿产地质调查、勘察(不含石油、天然气矿产);自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展“三来一补”、进料加工业务;对销贸易和转口贸易;房地产开发与经营;环境治理;软件开发;应用软件服务;计算机系统服务;机械设备租赁;地理信息系统服务;地质灾害治理服务;城市园林绿化。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

10.中节能唯绿(北京)科技股份有限公司

企业名称:中节能唯绿(北京)科技股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

住所(注册地):北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼13层15层1512-C

法定代表人:赵宇楠

注册资本:2,000万元

经营范围:节能技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;环保技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;节能系统设计及软件开发;施工总承包;工程项目管理;工程和技术研究;销售建材、电子产品、机械设备;生物质致密成型燃料加工(不含废物、废料致密成型燃料);制造锅炉及辅助设备(限研发、中试、设计、技术服务);烘炉、熔炉及电炉制造;产品设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(2021年末/2021年度,未经审计):资产总额:8,597万元,净资产:5,786万元,负债总额:2,811万元。利润总额:412万元,净利润:331万元。

11.新疆达风变电运营有限责任公司

企业名称:新疆达风变电运营有限责任公司

公司类型:其他有限责任公司

住所(注册地):新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡

法定代表人:张石刚

注册资本:700万元

经营范围:变电运营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标(2021年末/2021年度,未经审计):资产总额:10,264.20万元,净资产:889.32万元,负债总额:9,374.88万元。利润总额:-16.30万元,净利润:-16.30万元。

12.中机工程陕西物业管理有限公司

企业名称:中机工程陕西物业管理有限公司

公司类型:其他有限责任公司

住所(注册地):陕西省西安市碑林区环城南路东段128号

法定代表人:李永红

注册资本:50万元

经营范围:一般项目:对外承包工程;食品销售(仅销售预包装食品);建筑材料销售;停车场服务;物业管理;房地产咨询;非居住房地产租赁;单位后勤管理服务;酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;城市绿化管理;家政服务;礼仪服务;住宅水电安装维护服务;家用电器安装服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;供暖服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

主要财务指标(2021年末/2021年度,未经审计):资产总额:228.95万元,净资产:86.81万元,负债总额:141.94万元。利润总额:20.30万元,净利润:19.76万元。

13. 西安四方建设监理有限责任公司

企业名称:西安四方建设监理有限责任公司

公司类型:其他有限责任公司

住所(注册地):陕西省西安市经开区凤城十二路108号

法定代表人:杜鹏宇

注册资本:2,100万元

经营范围:一般项目:工程管理服务;信息技术咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;软件开发;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程监理;工程造价咨询业务;文物保护工程监理;单建式人防工程监理;水运工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;地质灾害治理工程监理;各类工程建设活动;文物保护工程施工;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程勘察;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

主要财务指标(2021年末/2021年度,未经审计):资产总额:4,278.64万元,净资产:3,334.65万元,负债总额:944万元。利润总额:956.32万元,净利润:877.58万元。

14.中节能太阳能(酒泉)发电有限公司

企业名称:中节能太阳能(酒泉)发电有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所(注册地):甘肃省酒泉市玉门市玉门镇西南中节能昌马风电场中控楼东侧

法定代表人:曲瑛

注册资本:17,761万元

经营范围:太阳能发电、太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和管理,光伏电站废弃资源和废旧材料回收(不含危险品),光伏发电技术咨询服务,光伏发电物资、设备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标(2021年末/2021年度,未经审计):资产总额:62,265.17万元,净资产:19,407.65万元,负债总额:42,857.52万元。利润总额:9,493.65万元,净利润:9,272.46万元。

15.中国启源工程设计研究院有限公司

企业名称:中国启源工程设计研究院有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所(注册地):陕西省西安市经开区凤城十二路108号

法定代表人:郝小更

注册资本:53,173.1393万元

经营范围:一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;社会经济咨询服务;环保咨询服务;规划设计管理;非居住房地产租赁;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质能技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属结构制造;节能管理服务;安全技术防范系统设计施工服务;人防工程设计;通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;环境保护专用设备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;污泥处理装备制造;生活垃圾处理装备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;地质灾害治理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程监理;建设工程设计;建设工程勘察;特种设备设计;建设工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;安全评价业务;房地产开发经营;国土空间规划编制;特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

主要财务指标(2021年末/2021年度,未经审计):资产总额:291,842.11万元,净资产:94,509.59万元,负债总额:197,332.52万元。利润总额:605.64万元,净利润:103.80万元。

16.中节能财务有限公司

企业名称:中节能财务有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所(注册地):北京市西城区平安里西大街26号楼新时代大厦五层、八层、十六层

法定代表人:杜乐

注册资本:300,000万元

经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)对成员单位提供担保;(四)办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);(五)对成员单位办理票据承兑与贴现;(六)办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计;(七)吸收成员单位的存款;(八)对成员单位办理贷款及融资租赁;(九)从事同业拆借;(十)经批准发行财务公司债券;(十一)承销成员单位企业债券;(十二)有价证券投资(除股票投资外);(十三)成员单位产品的消费信贷、买方信贷、融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(2021年末/2021年度,未经审计):资产总额:2,603,455.87万元,净资产:368,047.70万元,负债总额:2,235,408.17万元。利润总额:34,911.64万元,净利润:26,819.13万元。

(二)与公司的关联关系

中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)为公司的控股股东。

中节能建筑节能有限公司河南分公司、甘肃蓝野建设监理有限公司、包头市中节能建筑能源有限公司、中节能咨询有限公司、中节能衡准科技服务(北京)有限公司、兰州有色冶金设计研究院有限公司、中国地质工程集团有限公司、中节能唯绿(北京)科技股份有限公司、中机工程陕西物业管理有限公司、西安四方建设监理有限责任公司、中节能太阳能(酒泉)发电有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中节能财务有限公司均为公司控股股东中国节能直接或间接控制的下属企业。

浙江运达风力发电股份有限公司为受公司控股股东中国节能重大影响的企业。

新疆达风变电运营有限责任公司为公司的合营企业。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,上述公司为公司的关联方。因此,上述交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1.定价原则和依据:以上关联交易属正常经营业务往来,定价以同类业务市场价格为基础,经双方友好协商确定,遵循公平、公允、合理交易原则。

2.付款及结算方式:日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款,交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

(二)关联交易协议签署情况

公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联方签署相关协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

(一)公司与关联方之间发生的关联交易是为了满足公司日常经营的需要而预计发生的,有助于公司日常经营业务的开展和执行,能够与关联方开展公平、互惠的合作,能够合理配置和利用资源,以降低成本,提高效率。

(二)交易价格通过招标、合同或比照市场价格确定,交易双方可以根据自身需要及市场情况决定是否进行交易。

关联交易金额在公司同类业务中所占比重较小,不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖,上述关联交易的发生对公司独立性不构成影响。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2022-028

债券代码:143285 债券简称:G17风电1

债券代码:143723 债券简称:G18风电1

转债代码:113051 转债简称:节能转债

中节能风力发电股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年3月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年3月31日 14点00分

召开地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年3月31日

至2022年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-12已经过公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过,相关决议公告刊登于2022年3月11日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案13已经过公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,相关决议公告刊登于2022年1月18日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:1-13

4、 涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间:2022年3月30日(9:00-11:30,13:30-16:00)

(二)登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券事务部

(三)登记方式:

1、法人股东登记:

(1)法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;

(2)法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、个人股东登记:

(1)个人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东(或代理人)可以亲自到公司证券事务部登记或用信函(以收信邮戳为准)、传真方式登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。此外,参会的股东及股东代理人需严格遵守疫情防控相关规定,提供符合防疫要求的通信大数据行程码及北京健康宝证明后方可入场。

根据本次会议召开所在地节能大厦疫情防控的要求,参加现场会议的股东或股东代理人务必至少提前一天进行会议登记,并于会议开始前一天16:00前提供48小时内核酸检测结果阴性证明。未提前登记或者来自疫情中高风险地区的,无法进入会场参会,敬请谅解。

六、 其他事项

1、会议联系方式

地址:中节能风力发电股份有限公司证券事务部(北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间)

联系方式:010-83052221

传 真:010-83052204

邮 编:100082

2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年3月11日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中节能风力发电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月31日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2022-029

债券代码:143285 债券简称:G17风电1

债券代码:143723 债券简称:G18风电1

转债代码:113051 转债简称:节能转债

中节能风力发电股份有限公司

2021年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求,现将2021年公司主要经营数据公告如下:

注:2021年澳洲白石公司销售于澳洲相关减排机制登记的碳减排证427,799个,平均销售价格(含税)192.54元/兆瓦时

2021年1-12月主要经营数据同比变动较大的情况说明:

1、甘肃区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于马鬃山第二风电场B区项目本期投入运营所致。

2、河北区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于中节能洗马林风电场(一期)项目、中节能洗马林风电场(二期)项目本期投入运营所致

3、青海区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于青海东方德令哈20万千瓦风电项目、协力光伏德令哈5万千瓦风电项目及风扬德令哈5万千瓦风电项目本期投产运营。

4、湖北区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于湖北五峰12万千瓦风电场项目、南岭100MW风电场项目本期投入运营及牛庄120MW风电场项目部分投入运营所致。

5、河南区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于中节能尉氏一期80MW风力发电项目、中节能温县100MW风力发电项目本期投入运营所致。

6、山西区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于山西壶关树掌5万千瓦风电场项目、中节能原平长梁沟10万千瓦风电项目本期投入运营所致。

7、广西区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于钦南市钦南风电场工程一期项目、博白云飞嶂10万千瓦风电场项目本期投入运营所致。

8、陕西区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于中节能陕西定边胶泥崾先5万千瓦风电场项目本期投入运营所致。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2022-023

债券代码:143285 债券简称:G17风电1

债券代码:143723 债券简称:G18风电1

转债代码:113051 转债简称:节能转债

中节能风力发电股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于2022年2月25日以电子邮件形式发出会议通知,于2022年3月9日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了如下议案:

一、通过了《公司2021年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、通过了《关于计提减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定和公司的实际情况,计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东利益。本次计提减值准备事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求;报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、通过了《公司2021年度财务决算报告》。

监事会认为:公司2021年度财务决算报告真实地反映了公司本年度的财务状况、经营成果及现金流情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、通过了《公司2021年度利润分配预案》。本预案需提交公司股东大会审议批准。

以截至2021年12月31日公司股本总额5,013,160,039股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.55元(含税),共计分配现金275,723,802.15元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润767,537,808.67元的35.92%,该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状及未来发展规划,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:该报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。本报告需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

八、通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为:该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求,全面、真实、准确反映了公司2021年度内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会

2022年3月11日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2022-026

债券代码:143285 债券简称:G17风电1

债券代码:143723 债券简称:G18风电1

转债代码:113051 转债简称:节能转债

中节能风力发电股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意继续聘任中审众环为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(2)内部治理架构和组织体系:中审众环秉承“寰宇智慧,诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括:武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构,并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门,包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(3)注册地址:武汉市武昌区东湖路169号2-9层

(4)执业资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(5)是否曾从事过证券服务业务:是,中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

(6)承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环北京分所具体承办。北京分所成立于2011年,办公地址为北京市东城区天鸿宝景大厦8层,目前拥有从业人员595人,其中注册会计师160人。北京分所自成立以来,一直从事证券服务业务。北京分所在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面纳入总所的全方位统一管理体系。

2、人员信息

(1)首席合伙人:石文先

(2)2021年末合伙人数量:199人、注册会计师数量1282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780余人。

3、业务规模

(1)2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

(2)上市公司年报审计情况:2020年度上市公司审计客户家数179家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目组成员信息

1、人员信息

(1)项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为陈俊,中国注册会计师,中注协资深会员,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事证券工作18年,现为北京质控中心负责人,具备相应专业胜任能力。

(2)拟签字注册会计师(项目合伙人):黄丽琼,中国注册会计师,本项目合伙人,连续多年负责并参与多家上市公司及IPO企业审计服务,从事证券服务业务超过22年,具备相应专业上胜任能力。

拟签字注册会计师:刘斌,中国注册会计师,连续多年负责并参与上市公司审计服务,从事证券服务业务超过10年,具备相应专业上胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1)项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)拟签字注册会计师(项目合伙人)中审众环拟签字项目合伙人黄丽琼曾于2019年有警示函1项,但不影响证券期货业务的承接;拟签字注册会计师刘斌最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

2021年度中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告审计费用为171万元,内部控制审计费用为57万元,合计228万元。审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。

二、聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解和审查,对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估,认为中审众环能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,具有从事证券相关业务的资格,其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,本年度财务报告审计费用为192万元,内部控制审计费用为55万元。同意将该事项提交公司第四届董事会第三十八次会议审议批准。

(二)独立董事意见

独立董事的事前认可意见:“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格,具备多年提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度财务报告及内部控制审计工作要求。公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议批准。”

(三)董事会审议情况

2022年3月9日,公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意公司继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。本议案需提交股东大会审议批准。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年3月11日返回搜狐,查看更多

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