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苏州科达科技股份有限公司

原标题:苏州科达科技股份有限公司

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后,经公司第四届董事会第四次会议审议通过,公司2021年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.40元(含税),剩余未分配利润累计滚存至下一年度。

注:公司可转债自2020年9月14日进入转股期,截止2022年3月31日,累计已有人民币363,000元“科达转债”转为公司普通股,累计转股数量为24,469股。如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因可转债转股导致股份变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

上述预案须提交公司2021年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司相关行业情况分析

1、公司所处行业概述

公司以视频科技赋能行业用户为使命,产品及解决方案主要包括视频会议、视频监控以及音视频融合通信领域。公司始终聚焦音视频相关的产品和解决方案,形成了以视频会议、视频监控为主的两大端到端完整的产品系列,面向重点行业及核心客户的行业应用类软件,并推出了数十种行业解决方案。公司积累了深厚的音视频通信技术和丰富的行业实践经验,软、硬件产品和行业解决方案均具备一定的竞争优势和技术先进性,助力智慧城市建设和政企客户数字化转型。

1)智慧城市

自智慧城市2016年被确认为国家重点工程以来,城市治理一直都是智慧城市建设的重点领域,安防作为其中基础设施的重要组成部分,在“十三五”期间,以采购摄像头等硬件设备为主的基础建设得到了大力发展。安防行业也从最初的模拟监控发展到数字监控,清晰度从标清发展到高清,在人工智能、云计算、大数据等新兴技术的推动下,智慧化成为安防行业发展的重要推动力。随着智慧城市建设走向持续深化新阶段,智慧安防系统也将逐步与智慧城市其他上层应用平台打通,AI开始向公共安全、交通等场景的下沉市场以及泛安防的长尾细分领域渗透,安防行业的边界进一步拓宽,进入全新的泛安防时代。

交通一直以来是城市发展的基础,“智慧交管”更是打造智慧城市的重要组成部分,随着城市规模的扩大和机动车保有量的不断上升,城市交通管理变得越来越复杂。智慧交管建设为城市“交通动脉”拥堵提供了有效的解决渠道,通过云计算、大数据、人工智能等技术,充分挖掘城市交通数据,全面、实时感知优化,进一步提高交通管理的科技含量和智能化水平,使交通管理工作真正做到科学高效,有效为城市经济社会建设发展服务。

近年来,从AI超微光卡口电警到行人过街立柱,从海燕车辆二次分析到全域一体化智能交通管控平台,从智慧路口到全息路网,科达为交通管理部门高效查处交通违法、治理行人过街的痛点问题、提升道路安全通行能力提供了众多解决方案,持续服务交警信息化建设需求。自进入安防行业至今,科达定位于“端到端的产品与解决方案提供商”,是国内平安城市建设、雪亮工程建设和智慧城市建设的积极参与者和技术推动者。截至目前,公司拥有前端、NVR、平台、存储、移动监控、人证核验等20多个类别上千款产品,构建了包含前端智能、大数据分析与存储、融合通信以及云原生应用等几十种行业智能应用整体解决方案,助力智慧城市建设。

2)政企视频应用+

为顺应数字化转型的时代趋势,作为重要的数字化基础设施,视频会议在技术和市场的双重推动下迎来新的发展趋势,视频会议的应用领域在不断拓展,并与更多行业和业务相结合,催生出越来越多的行业创新应用。随着AI不断实现产业化落地和多样性算力革命的到来,视频会议从传统的沟通与协作工具,逐渐发展成“视频应用+”,成为行业数字化变革的基础能力。

视频+公共安全:视频结合公共安全行业,可实现可视指挥调度,直接快速地获取、处理、指挥调度各类信息资源,通过结合地图推出融合通信调度平台,广泛应用于大型活动安保。

视频+检察院:视频结合检察院业务,可延伸出远程出庭系统和远程提讯等应用,在检察院、公安、法院和监所之间搭建高效实用的检察工作平台,保障特殊时期及日常的高效工作。而以公开听证结合网络直播形式的互联网听证,有助于检察机关秉持客观公正立场,充分听取双方当事人意见,不断提升民事检察工作质效,切实保障人民群众对检察工作知情权、参与权、表达权与监督权。

视频+法院:视频结合法院业务,基于视频会议提供的视频交互能力,可实现远程庭审、执行指挥和融合式智慧法庭等。民商事案件当事人可通过移动端远程参与审理过程,刑事案件检察院、法院、看守所等多方可通过科技法庭实现远程庭审,实现从立案到审理、从举证到质证、从开庭到调解、从判决到执行全流程在线办理。

视频+司法:视频结合司法业务,可为服刑在教人员提供“一站式”的远程帮教探视服务,不仅满足特殊时期的远程探视需求,更是对日常工作的一种有力补充。

视频+医疗:视频结合医疗行业,可提供远程会诊、手术示教、远程影像等一系列产品与解决方案,下沉专家资源,提高基层处置能力,缓解诊疗资源压力。

视频+教育:视频结合教育行业,可实现直播、录播、互动教学。无论是专递课堂还是智慧教室,科达不仅助力“停课不停学”,更坚持用视频科技推动教育变革,让学习的场地不局限于学校,让学习的时间不仅止于上课。

近年来,科达积极实践“视频应用+”理念,从终端的硬件形态,到用户的业务流程,再到具体的应用软件,为行业客户构建出个性化应用体验。公司将持续探索视频通信领域最新技术和多样化应用场景,为用户提供更多自主可控、体验卓越的视频会议业务,助力国内信息技术产业发展迈向新的台阶,为行业客户数字化转型注入新的动能。

3)移动视频应用

作为城市治理的重要基础,在移动场景、网电配套设施不完善和应急处置场景下,移动视频应用可有效弥补固定安防设备无法满足的场景覆盖需要,解决全场景的视频应用需求。而5G的逐步普及,拥有更高的带宽、更低的延迟和更稳定的连接性,为移动视频应用带来了新的发展机遇。移动视频应用设备与人工智能技术相结合,可以催生出更多新的应用场景和解决方案,激发视频更深层次的应用价值。以智慧警务为例,随着执法规范化建设的不断推进,以及人工智能和深度学习技术的不断发展,“阳光执法”与“AI赋能”逐渐成为行业应用主流。

2、行业相关政策与法规情况概述

2021年,公司所处的相关行业管理单位或地方政府相继发布了新的规划、管理办法及标准文件,进一步规范并促进行业的健康发展。

1月,《南京市社会治理促进条例》出台,提出加强智慧城市建设,统筹规划建设政务云,强化政务数据共享交换,为政治安全维护、矛盾纠纷化解、社会治安防控、公共安全保障等治理活动提供大数据、云计算、人工智能等技术支撑。推进交通、警务、消防、城市管理、市场监管、安全生产、生态环保等领域的智慧化建设,赋能社会治理,提升数字化水平。

2月份发布的《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中提出强调深入推进平安乡村建设。加强县乡村应急管理和消防安全体系建设,做好对自然灾害、公共卫生、安全隐患等重大事件的风险评估、监测预警、应急处置。

3月份“两会期间”,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布,纲要提出推进新型智慧城市建设,将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设,推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化。深化“互联网+政务服务”,提升全流程一体化在线服务平台功能。

3月,李克强总理在《2021年政府工作报告》中明确提出:“加快数字化发展,打造数字经济新优势,协同推进数字产业化和产业数字化转型,加快数字社会建设步伐,提高数字政府建设水平,营造良好数字生态,建设数字中国。”

6月,《中华人民共和国数据安全法》获通过,这是我国第一部有关数据安全的专门法律,主要内容包括数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放、法律责任等。

7月,中共中央、国务院印发《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》,提出加强基层智慧治理能力建设,统筹推进智慧城市、智慧社区基础设施、系统平台和应用终端建设,强化系统集成、数据融合和网络安全保障。健全基层智慧治理标准体系,推广智能感知等技术。基层矛盾是各种社会矛盾的发源地,解决好基层矛盾是构建和谐社会的最后一公里,而加强基层智慧治理是治理能力现代化的技术支撑。

7月,工信部、中央网信办、国家发改委等十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》,提出到2023年,我国5G应用发展水平显著提升,实现重点领域5G应用深度和广度双突破。在社会民生领域,进一步提升5G+智慧城市建设水平,加大超高清视频监控、巡逻机器人、智慧警用终端、智慧应急终端等产品在城市安防、应急管理方面的应用,建设实时精准的安全防控体系。

7月,中国安防协会正式推出《中国安防行业“十四五”规划》,继续推动平安城市、雪亮工程等项目的后续建设,以新基建为契机,以“智建、智联、智用、智防、智服”为主线,有效提升智能化应用水平,全面服务国家、行业、民用安防项目需求,为新型智慧城市、数字孪生城市、无人驾驶、车联网等提供技术支撑。

7月8日,教育部等六部门发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》。文件表示教育新基建、信息化、数字转型等将是未来教育改革的重点,《意见》提出引导研发支持教师备授课、网络教研、在线教学的学科教学软件和满足特殊教育学生学习需求的个性化资源、设备、工具。随着“双减”政策出台,新政策牵引出“智慧教室”这一概念。“智慧教室”是一种新的教学形式和现代化教学手段。通过打造智慧教室为学生、老师提供一个轻松、智能、高效的氛围。

8月,交通运输部与科技部联合印发《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》。提出到2025年,交通运输基础研究和应用基础研究显著加强,关键核心技术取得突破,前沿技术与交通运输加速融合;9月,交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025年)》,指出到2025年,打造一批交通新基建重点工程,形成一批可复制推广的应用场景。

9月,八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,从社会治理出发,提出推动交通、能源、市政、卫生健康等传统基础设施的改造升级,将感知终端纳入公共基础设施统一规划建设,打造固移融合、宽窄结合的物联接入能力,搭建综合管理和数据共享平台,充分挖掘多源异构数据价值,推动智慧城市和数字乡村建设,提升社会管理与公共服务的智能化水平。

9月,国家卫生健康委等八部门联合印发《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》。意见要求推进医院智慧安防建设,要积极应用物联网、5G、大数据等现代科技手段,按照有关国家标准和行业标准,布建智能安防系统。要求建立完善的入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统和电子巡查系统,并实现系统间互联互通。

10月,公安部集中发布100项公共安全行业标准,其中涉及安防领域的包括防爆安全检查设备类标准、实体防护类设备标准以及银行安全防范要求等。另外还包括十余部推荐性行业标准,包括:《公安视频图像信息应用系统接口协议测试规范》、《公安视频图像信息系统验收规范》、《公安视频图像信息应用平台软件测试规范》、《公安图像控制中心技术规范》、《钢丝焊接网安全围栏》、《被动式太赫兹成像人体安全检查设备通用技术要求》、《公共安全社会视频资源安全联网设备技术要求》、《入侵和紧急报警系统 接警中心机》、《公安视频图像信息系统安全技术要求》等。

11月1日实施的《个人信息保护法》明确规定,在公共场所安装图像采集、个人身份识别设备,应当为维护公共安全所必需。该法还首次将人脸归为敏感个人信息,将人脸识别纳入监管范畴,为保护用户权益,对技术的提供方、使用方提出了一系列规范。

11月,交通运输部与多部委联合印发《交通运输标准化“十四五”发展规划》、11月18日交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》,要求推动大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等技术在运输服务领域深度应用。

12月,《广东省平安建设条例》通过,规定各级政府应当加强社会面治安防控网、乡镇(街道)和村(社区)治安防控网等建设。《广东省平安建设条例》把“科技支撑”作为平安广东建设的重要内容,在第9条规定省平安建设组织协调机构要制订平安广东智能化建设的总体规划,建立健全平安建设信息共享机制,推动公共安全视频资源联网应用,提升平安广东建设智能化、信息化水平。

(二)公司从事的主要业务

公司是国内重要的视频应用综合服务商,主要从事视频会议系统、视频监控系统和融合通信系统的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务。公司以视频科技赋能行业客户为使命,致力于以视频会议、视频监控以及丰富的视频应用解决方案帮助各类政府及企业客户解决可视化沟通与管理难题。公司始终聚焦音视频相关的产品和解决方案,形成了以视频会议、视频监控为主的两大端到端完整的产品系列,面向重点行业及核心客户的行业应用类软件,并推出了数十种行业解决方案,积累了深厚的音视频通信技术和丰富的行业实践经验,助力智慧城市建设和政企客户数字化转型。

1)视频会议业务

在视频会议领域,公司拥有行业视讯、网呈、摩云三大系列近百款产品,能够提供远程呈现、会议室网呈、桌面终端及移动APP等全场景可视沟通与协作产品与解决方案。公司产品和解决方案融入了中国会议文化、云、安全、智能等创新科技,支持公有云、私有云和混合云等多种部署形态,满足不同行业的客户需求。公司提供了与业务紧密结合的专业解决方案,将视频会议作为一项赋能技术,让用户更加高效的聚焦业务,而不仅仅是开会。

报告期内,公司全面推进产品云化、国产化和AI赋能。科达研发的超元RTC技术,兼顾高并发与多元媒体处理能力,构建了全新的云平台架构,带来大方数、高质量、低延时、轻资源的会议体验。科达行业视讯云基于云计算架构,兼顾公有云、私有云、混合云模式,采用软硬件媒体资源相结合的方式,同时支持纵向垂直类行政会议和横向扁平化办公会议应用场景,可为不同行业提供差异化特性的云服务体系。公司自主研发了全套软件、硬件系统,具备了提供端到端4K国产化方案的能力,产品国产化比例快速提升,并与国内主流芯片与操作系统厂家建立了互信互认证生态圈。通过AI赋能,科达智能视频会议终端可轻松实现会议自主召集、与会人员签到、会议纪要自动生成等功能,让会议更加高效。科达全新ASR引擎,能够识别20余种方言,在各种会议场景下均能精准转写语音内容,实时显示同声字幕,助力行业客户提升会议体验与业务效率。

2)视频监控业务

在视频监控业务领域,公司定位于“端到端的产品与解决方案提供商”,拥有前端、NVR、平台、存储、移动监控、人证核验等20多个类别上千款产品,构建了包含前端智能、大数据分析与存储、融合通信以及云原生应用等几十种行业智能应用整体解决方案。自2017年提出AI战略以来,依托多年的行业积累,公司以算法为基础,以应用为驱动,从广度和深度两个层面,不断推进AI在不同行业的实战应用。

报告期内,科达利用人工智能和深度学习算法全面升级感知型摄像机,使其支持机、非、人全结构化特征分析,形成“惠智”、“精智”、“极智”三大系列,满足不同场景下的监控和智能化应用需求。推出了5G布控球、5G执法记录仪、5G移动警务终端、5G车载全景智能一体化云台摄像机等,全面推进5G产品布局。新推出的AI BOX产品,可助力普通监控系统的智能化改造,支持人脸比对、人形检测、头盔检测等多种算法,高达16T算力可支持接入多路视频,有效节省客户部署成本。科达研发了独有的KTCP协议,通过优化拥塞控制算法及缓冲控制,能够做到更好的丢包重传和带宽预测,有效解决了恶劣网络状况下视频的平滑稳定传输。

3)移动视频业务

在移动视频业务领域,科达推出了移动警务、无线单兵、车载监控、无线便携式监控和无人机等多种移动视频应用产品,相互间协调统一,可以满足用户移动办公、应急指挥、远程执法等多方位、多情景下的移动视频应用需求,新推出的移动视图中台解决方案,满足移动警务二类区建设要求和接入标准。

报告期内,公司推出了5G布控球、5G执法记录仪、5G移动警务终端、5G车载全景智能一体化云台摄像机等,全面推进5G产品布局。产品全面支持AI应用,依托智能深度学习技术,针对不同场景下的应用需求,可不断提升算法算力,适配局部区域的信息提取,拓展更多细微场景应用,充分满足公共安全管理和移动执法等应用需要。

4)行业应用解决方案

在视频应用解决方案领域,公司持续推进中台战略,打造了以云平台能力基座和数据中台、媒体中台及解析中台为基础的“一基座三中台”架构。通过不断完善基础组件和公共组件建设,有效平衡行业定制与AI敏捷交付,更灵活敏捷的赋能不同行业客户的上层业务。通过不断聚焦客户价值,依托在视频会议和视频监控两大技术领域的技术积累,公司推出了几十个解决方案覆盖政府及企事业等各个行业客户。

报告期内,针对不同行业的客户需求和丰富的项目实践经验,科达以需求和创新为双轮驱动,陆续推出和完善了视频图像数据处理平台、视频图像综合应用平台、交通视频分析平台、市域社会治理平台、全息路网平台、融合通信调度平台和城市时空镜像平台等丰富的应用平台,以数智技术结合大数据应用,不断为客户创造更多价值。

(三)公司部分重点产品与解决方案

1、视频会议

1)行业视讯云平台

科达行业视讯云平台包含Jedi Cloud云计算中心级超大型视讯云平台和支持4K&H.265的视讯云MCU产品,采用先进的云架构设计理念,具备超大容量、多形态部署、多会议模式、灵活域权限、统一门户等特性,为客户提供更高效的资源利用,更便捷的操作与管理。科达行业视讯云平台是具有行业应用属性的互联网应用,并不都是部署在私有云上,而是支持公有云、私有云、混合云三种不同的云部署方式,满足客户不同的业务需求,为不同行业提供差异化行业特性的云服务体系。科达行业视讯云平台能够支持树状层级部署,也支持扁平化的网络部署,或是两者混合部署,可根据用户网络环境和业务需要,提供轻量化的云平台方案。除了不同的云部署模式,科达行业视讯云支持软硬件媒体资源的混合部署,不需要很高的带宽也能召开大方数视频会议。

2)网呈及通用视讯产品

公司先后推出了多功能网呈、协作式网呈、沉浸式网呈、影院式网呈和全息网呈等满足不同应用场景的网呈产品,是中国会议文化与创新科技完美融合的远程呈现产品。专业的会场设计、智能的集成中控、统一的设备管理、融合的视频呈现、便捷的管理控制,让与会者舒心畅享远程呈现带来的不凡感受。公司2020年底发布的新一代视讯产品和解决方案,聚焦轻量化、数智化、国产化,面向更广泛的通用政府与企业用户,采用RTC超元媒体通信技术和APE3.0新一代音频处理引擎技术,进一步提升产品的易用性和互联网适应性,为客户提供更简易、更具性价比的应用方案。

2、视频监控之智能摄像机

自2014年推出第一代感知型摄像机至今,公司持续推进AI在监控领域发挥更重要的作用,不断探索最前沿的传感技术和深度神经网络图像处理算法,实现算力最优化的应用场景。由于场景的多样化和需求的精细化,前端感知设备在算法、算力、功能、形态上都在往泛化人工智能方向快速演进,公司产品由“轻智”逐渐走向多维感知。公司先后推出了结构化分析摄像机、智能跟踪摄像机、各类卡口摄像机、人脸门禁及人证核验等设备覆盖各种监控场景。

2019年,科达基于自主研发的人工智能图像低照度增强算法,创新性的在行业内首推AI超微光系列产品。它利用人工智能技术对传统夜视监控产品的成像技术进行了一次革新,从算法、芯片、图像传感器以及补光等方面带来了全新的技术组合,有效降低了对补光灯的依赖,从而从源头解决城市光污染的问题。产品发布至今,随着AI技术的不断成熟和完善,科达AI超微光产品已全面覆盖车辆卡口、车辆电警、人员卡口、超微光4K球技等产品系列,在低照度环境下可充分还原黑暗条件下目标的颜色等各种细节信息,充分满足全天候高保真图像线索采集的需求。

3、移动视频业务之5G移动设备

近年来,随着执法规范化在各执法单位全面推行,科达依托在视频监控、无线通信领域的技术优势和多年的服务积累,面向执法单位用户构建了“全流程、多场景、智能联动”执法视音频管理系统。2021年,公司全面推进了5G产品相关布局,陆续发布了5G执法球、5G执法仪、5G警务终端、5G车载和5G无人机挂载等设备。通过AI、大数据相关技术的加持,科达5G系列产品已进化为智能的信息化移动设备,配合公司各类大数据平台、指挥通信平台,可真正赋能每一位执法人员、每一台执法车辆、每一次执法过程。

4、视频应用解决方案

1)融合通信解决方案

方案以新一代音视频通信基础平台——融合通信平台为基础,通过打通SIP、PSIP、H.323、GB28181、RTP/RTSP等多类型底层通信协议,实现对视频会议、视频监控、电话语音、集群对讲、移动终端、及时通信等各类音视频资源的整合,解决多制式平台的通信孤岛问题,并通过开放平台赋能第三方应用通信调度的能力。

融合通信解决方案可结合AR增强现实、图像识别和地理信息等技术手段,将视频内的人、车、突发事件、警力资源等信息以点、线、面的形式,自动叠加到AR的“实景地图”上,实现“一张图融合作战”、“跨域追踪调度”等功能,达到扁平化精准指挥的实战效果。

2)智慧交通解决方案

方案依托公司全域一体化交通管控平台,通过一张图作战、一键式调度、一体化运用、一平台管理,全面推进交通管理,致力于提高警务科技信息化水平和城市交通综合管理应用水平,真正做到交通警情“负一秒”预警、“零延时”响应和“全方位”管理。

该方案通过应用AI智能感知设备,结合数字孪生技术还可为用户提供数字化全息视角,全息路网能够将实时交通流呈现在一个可视化的模型中,真正做到全路段全局可见;通过应用大量的数据分析模型实现对城市道路交通态势实时感知、布控车辆实时预警、信号优化策略实时下发,为交管部门提高路网管理效能提供数据和决策支持,实现城市路网精细化管理、交通信号精细化控制,有效提升路网通行效率。

3)智慧社区解决方案

科达智慧社区解决方案,充分利用人工智能、大数据和图像识别技术,依托前端感知型摄像机、物联网设备、GIS等技术实现现实社区的可视化和信息化。智慧安防小区作为社会治安防控体系建设的重要组成部分,科达智慧社区解决方案,以人为核心,助力智慧社区网格化管理,提升市域社会治理现代化水平。通过“摸清现有的”、“发现新来的”、“找到离开的”、“服务需要的”、“管住重点的”,为公安、物管、综治/街道等单位提供优质的社区大数据服务、图像服务和业务应用服务,提升社区各部门治理服务水平。

4)行业应用软件

科达组建了面向行业的事业部和行业应用敏捷开发团队,以“一基座三中台”为基础,针对不同行业客户的业务需求,快速开发行业应用软件。公司以稳定可靠的产品为基础,复用中台能力,敏捷响应核心客户的业务诉求,形成了极具行业特色的解决方案。近年来,随着解决方案应用的不断深入,涌现出了视频共享交换、情指勤舆、全域一体化、市域社会治理、应急可视化、智能指挥、智能接处警、智慧城管等数十个行业特色应用软件,践行视频科技赋能行业客户的使命。

(四)公司的经营模式

公司采取“哑铃型”的经营组织模式,以产品研发设计和营销服务为重心,生产环节则侧重核心、关键部件的精益生产。公司主要以解决方案为主的形式将自主研发的产品和服务通过自有销售人员、集成商及代理商等渠道提供给最终客户。此外,摩云视讯作为公司子品牌,由控股子公司日晷科技负责独立运营,提供视频会议运营服务,通过租用、运营的模式,为各级政企客户提供可视化产品与解决方案。

(五)公司产品的市场地位

公司深耕视频应用领域,是国内重要的视频应用综合服务商,是国内平安城市建设、智慧城市建设、智慧交通建设和政务数字化建设的重要参与者和积极推动者。凭借着优异的产品质量、良好的稳定性和可靠性,公司的产品和解决方案广泛应用于政法、企事业单位及政府公共事物领域,在全国两会、北京冬奥会、上海世博会、杭州G20峰会、厦门金砖会议、武汉军运会和博鳌亚洲论坛等重大国家级安保活动中,均有科达产品的身影。

公司获评为2019年度江苏省专精特新小巨人企业,2021年,公司获得了“苏州制造品牌建设十佳案例入围奖”、“智能交通十大影响力品牌”、“2021年度中国智慧城市推荐品牌奖”、“2021年度公共安全优秀品牌奖”等部分荣誉。报告期内,公司全域追踪合成作战平台获《法制日报社》评为“2021年度政法智能化建设智慧警务创新方案”, AI超微光摄像机获“苏州制造”品牌国际认证联盟认证为“苏州制造品牌认证企业产品”。

(六)公司业绩驱动因素

技术创新始终是推动苏州科达不断向前发展的源动力,公司坚持需求和创新双轮驱动,聚焦客户需求并持续创新投入,每年以高于行业平均水平的研发投入,不断探索视频应用领域最新的技术,在音视频图像处理、融合通信、人工智能、云计算和大数据应用等方面积累了一定的技术优势。此外,国产替代、信息安全和自主可控等领域,亦是科达当前重要的研究方向。

公司坚持以视频科技赋能行业客户为使命,持续推进“行业深耕”和“区域下沉”战略,主动贴近客户提供更加及时与优质的服务。通过完善“一基座三中台”架构,有效整合AI研发力量,进一步推动云、边、端产品向更广泛的行业应用场景拓展,并逐步走向云原生技术架构,以更加快速的响应客户需求。

(七)行业发展及公司业务开拓

近年来,随着网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划的实施,和“数字中国” 建设的不断发展,各运管中心、指挥中心被赋予了新的内涵和要求,为传统意义上的指挥调度向新型融合通信调度演进带来了前所未有的发展机遇。其中,城市运营指挥中心(IOC)作为基于“精细化城市治理体系”框架下的一体化解决方案,担负着智慧城市“大脑”的职责。其以政府独有的信息资源优势,为城市敏捷感知、城市安全监控、海量数据汇聚和泛在智慧应用提供可能,有效提高城市品质,提升城市综合竞争力。科达紧密围绕城市运营指挥中心实战化、创新化、立体化社会治安防控体系的发展需求,重点打造了融合通信调度平台和解决方案,跨行业、跨层级的拉通各业务部门,以丰富的预案机制、融合地图平台、融合显控调等优势,快速建立现代化数字管理体系,为城市运营指挥中心提供能力基座,为“情指战”一体化提供有效保障。

建立健全立体化社会治安防控体系,是当前社会治安综合治理的重要方向,其中城市公交系统是极其重要的一环。科达为厦门等地建设的公交地铁智慧防控系统,可以对进入地铁、公交的重点人员进行管控,助力治安态势掌握,保障城市轨道交通运营建设的“安全、可靠、便捷、舒适、经济”。而随着疫情进入常态化防控,公安大数据在疫情防控工作中的重要作用不断提升。艾瑞咨询预测AI将开始向公安交通等场景的下沉市场以及泛安防的长尾细分领域渗透,“智慧社区”及“智慧安防小区”预计未来数年将是AI安防市场新的增长点。科达推出的智慧社区解决方案,充分利用人工智能、大数据和图像识别技术,依托前端感知型摄像机、物联网设备、GIS等技术实现现实社区的可视化和信息化,有效助力智慧社区网格化管理,提升市域社会治理现代化水平。

在维护城市交通安全方面,城市道路执法抓拍系统起着重要作用。道路抓拍设备的补光灯是暗光环境下必不可少的补光辅助设备,但由此而产生的光污染,对夜间行车及行人造成严重干扰,引发不少安全出行方面的担忧。科达重磅推出的AI超微光摄像机,实现了在夜间超弱光线环境下对抓拍图片高色彩、高质量的还原,充分满足全天候高保真图像线索采集的需求。不仅为用户解决了“夜间看不清人脸、色彩还原度低”等痛点需求,更从源头解决了城市光污染的问题。

科达消防实战指挥平台面世之初,主要使用在城市灭火救援等场合,初步实现灭火救援的一体化指挥决策。随着消防救援队伍核心职能开始向综合应急救援方向转变,面临的灾害形式更为复杂、处置难度更大、专业要求更高。根据《消防智指挥系统建设方案和系统开发指导手册》,公司遵循“三级部署,五级应用”的设计理念,推出了应急指挥信息系统、应急指挥调度系统、消防智能接处警系统、消防智能指挥系统等产品,系统支持获取地质、气象、水文、住建、应急各类业务联动部门数据,支持接入雪亮工程庞大的音视频资源,通过AI、大数据、消防一张图赋能,面向全灾种、大应急应用,构建了一个应急救援的超级大脑,实现应急救援智能化、扁平化和一体化指挥作战。

2021年发布的《科技法庭信息化建设规范》,对科技法庭建设进行了全方位的指导和完善。科达作为该规范的起草单位之一,结合多年行业耕耘经验,推出了新一代智能庭审解决方案,新方案采用云化部署,投入轻量,扩容更加灵活,有效帮助客户实现科技法庭到智慧法庭的升级。

报告期内,国内外科技公司纷纷布局 “元宇宙”相关产品或发布相关计划,公司密切关注音视频相关技术的发展趋势和应用场景,积极探索AR增强现实、全息、数字孪生等相关技术在视频应用领域的实践,推出了可结合AR增强现实、图像识别和地理信息等技术手段的融合通信平台;融合AR与三维地图技术的城市时空镜像平台;应用AI智能感知设备,结合数字孪生技术的全息路网平台;应用三目深度学习摄像机和全息成像技术构建的全息网呈等产品,践行公司以视频科技赋能行业客户的使命。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入261,338.27万元,同比增长11.03%;实现归属于上市公司股东的净利润6,313.57万元,同比减少25.71%。公司业务类型、利润构成没有发生重大变动。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-016

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2022年3月31日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2022年4月14日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑学君女士主持,公司董事会秘书张文钧列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司的利润分配方案由经营管理层拟定,公司第四届董事会第第四次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成决议并提交公司2021年年度股东大会审议。公司2021年年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定。

4、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。2021年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金使用情况。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了鉴证并出具了鉴证报告。符合募集资金使用及披露的相关规定。

6、审议通过了《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告》;

表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。

监事会认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定,并对公司董事会出具的《内部控制评价报告》进行审核。经审议,监事会认为:该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求,公司已建立了完善的内部控制管理体系,内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。公司的内控制度遵循了《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定,覆盖了公司经营的各个环节,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。同时,公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务,内部控制得到有效执行。

7、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。

经核查,公司监事会认为:本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

8、审议通过了《关于日常关联交易的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为:公司日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定,定价符合市场价格定价原则,董事会审议通过的程序合法有效;监事会同意此项议案。

9、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审议,监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金现金收益,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

监事会同意公司及子公司以自有资金进行现金管理,使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。

10、审议通过了《关于增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司及子公司增加使用部分闲置募集资金用于补充公司的流动资金,是根据公司募集资金项目投资计划制定的,没有与公司募投项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不影响募投项目的正常实施,有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项业已履行了必要的审批程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

12、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:监事会认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力,其工作勤勉尽责,能够坚持公允、客观、公正的独立审计态度,为公司提供专业的指导意见。同意续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。

三、报备文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

监事会

2022年4月16日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-020

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于公司2022年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称:苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司的子公司

? 担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为子公司提供总额不超过6.8亿元的担保额度(含正在执行的担保),子公司为公司提供总额不超过5亿元的担保额度。截止本公告披露前一日,公司实际对控股子公司担保的金额为1.8亿元。

? 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

(一)担保情况概述

为确保公司和子公司有充足的资金来源,保证公司稳健发展,结合公司2021年担保工作情况,拟定公司为子公司授信及融资提供总额不超过6.8亿元的担保额度(含正在执行的担保),子公司为公司授信及融资提供总额不超过5亿元的担保额度。对外担保计划的有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

单位:万元

注:经公司2018年第三次临时股东大会审批通过,公司为丰宁拓科1.80亿元项目贷款提供担保。

上述担保(除正在执行的担保外)的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。

在上述担保及授信额度内,公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会,而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内,根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行,决定每笔担保,包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项,并授权董事长签署相关协议和其他必要文件。

同时,公司董事长可根据实际情况,在不超过5亿公司为各全资子公司的具体担保金额。超过上述额度的其他担保,按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2022年4月14日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计的议案》,以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。

2022年4月14日,公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计的议案》,以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)苏州市科远软件技术开发有限公司(以下简称“科远软件”)

成立时间:2001年11月15日

注册资本:611万美元

注册地点:苏州

法定代表人:陈冬根

经营范围:研发、生产通讯网络软件及设备(无线通讯终端产品除外),销售自产产品,并提供相应的自产产品租赁业务及技术和售后服务(不涉及外商投资产业指导目录中限制类与禁止类产品生产)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2021年12月31日,该公司的总资产为161,798.23万元,负债总额20,854.24万元;净资产140,943.99万元。2021年度,该公司实现营业收入66,653.97万元,实现净利润5,558.52万元。

该公司为公司的全资子公司,其中公司直接持股比例为75%,公司全资子公司Kedacom International Pte Ltd持股比例为25%。

(二)苏州科达系统集成有限公司(以下简称“科达系统集成”)

成立时间:2017年02月16日

注册资本:10000万元人民币

注册地点:苏州

法定代表人:陈冬根

经营范围:建筑智能化系统、安防系统、音视频系统、电力系统、自动化系统、计算机网络信息系统的系统集成、设计、安装、维护和技术咨询服务;研发、生产:网络通讯设备及软件、电子显示设备;销售、租赁:自产产品,并提供上述产品的安装和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2021年12月31日,该公司的总资产为1,179.61万元,负债总额506.35万元;净资产673.26万元。2021年度,该公司实现营业收入203.27万元,实现净利润-535.28万元。

该公司为公司的全资子公司。

(三)上海领世通信技术发展有限公司(以下简称“上海领世”)

成立时间:2007年02月14日

注册资本:1000万元人民币

注册地点:上海

法定代表人:陈卫东

经营范围:许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发,人工智能应用软件开发,计算机软硬件及辅助设备零售,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止2021年12月31日,该公司的总资产为4,274.63万元,负债总额2,611.23万元;净资产1,663.41万元。2021年度,该公司实现营业收入5,223.50万元,实现净利润-6,334.42万元。

该公司为公司的全资子公司。

(四)丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司(以下简称“丰宁拓科”)

成立时间:2018年7月12日

注册资本:5000万元人民币

注册地点:河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇和尚沟甲18号

法定代表人:栗丽

经营范围:计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成维护和咨询技术服务;计算机软硬件技术开发、技术咨询与技术服务及转让;电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售;安防工程的服务和设计;广告设计、制作、代理;物联网服务;数据处理服务;网络工程建筑智能化工程、通信工程、计算机网络工程设计及施工;销售及上门维修电子类设备、通信设备、通信器材、计算机设备;自营和代理各类商品的销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2021年12月31日,该公司的总资产为22,470.65万元,负债总额18,143.78万元;净资产4,326.87万元。2021年度,该公司实现营业收入753.94万元,实现净利润-26.79万元。

该公司为公司的控股子公司,公司持股比例为51%。

(五)睿视(苏州)视频科技有限公司

成立时间:2020年6月8日

注册资本:15000万元人民币

注册地点:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区葑亭大道668号11幢瑞奇大厦708室

法定代表人:陈冬根

经营范围:一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数字视频监控系统销售;数据处理和存储支持服务;软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止2021年12月31日,该公司的总资产为42,740.53万元,负债总额2,992.06万元;净资产39,748.47万元。2021年度,该公司实现营业收入20,472.36万元,实现净利润11,504.97万元。

该公司为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

上述公司为科远软件、科达系统集成、上海领世、睿视科技提供的担保,及子公司科远软件为公司提供的担保,是公司或子公司向银行申请授信所提供的最高担保额度。担保内容包括公司为子公司、子公司为公司向各商业银行申请总额不超担保的最高额度之授信及授信项下的融资及票据业务等提供担保。

上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年,每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。

公司为丰宁拓科提供的担保是根据公司2018年第三次临时股东大会决议,公司为丰宁拓科向银行申请1.80亿元项目贷款提供的担保,担保期限为自丰宁拓科与银行签订相关贷款合同,并且公司与银行签订相应的担保合同之日起至贷款主合同约定的债务履行期届满之次日起1年。2022年,该担保尚在有效期内,继续履行。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》,认为:公司与控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为,考虑了公司的生产经营及投资资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,且各公司财务状况稳定,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司2022年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为,有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。

五、监事会意见

经核查,公司监事会认为:本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月14日,公司累计在执行的对外担保总额为1.80亿元,占公司2021年经审计净资产的9.37%,公司无对外逾期担保。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-017

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于2021年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.04元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度归属于母公司所有者的净利润为63,135,708.51元,截至2021年12月31日,公司未分配利润为1,236,060,750.09元,较上年同期增长3.74%。

根据公司第四届董事会第四次会议决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币0.40元(含税),剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

截至2022年3月31日,公司总股本为494,189,976股,据此计算,公司拟派发现金红利总额为19,767,599.04元。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

根据《上市公司自律监管指引第7号-回购股份》的相关规定,2021年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购支付的金额49,993,950.90元,视同公司2021年度的现金分红。综上,公司2021年度现金分红金额合计为69,761,549.94

元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为110.49%

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月14日,公司召开的第四届董事会第四次会议,以同意票6票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对公司2021年度利润分配预案进行了认真审核,认为:该分配方案以现金分红回报股东,符合股东利益,同时兼顾了公司长期发展对现金的需求,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司2021年度利润分配方案,并同意将该利润方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

经审议,监事会认为:公司的利润分配方案由经营管理层拟定,公司第四届董事会第四次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成决议并提交公司2021年年度股东大会审议。公司2021年年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大不利影响;本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营活动的资金需求,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-023

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟增加使用3,000万元募集资金临时补充公司流动资金,公司及子公司累计使用18,000万元募集资金临时补充公司流动资金。

? 本次使用募集资金临时补充流动资金的期限:自经公司董事会审议批准之日起不超过12个月,即从2022年4月14日起到2023年4月13日止。

? 公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于增加使用募集资金临时补充流动资金的议案》。公司保荐机构、独立董事发表了该事项的同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1858号)核准,公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计516.00万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元(不含税),实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。

上述募集资金已于2020年3月13日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2020年3月13日出具了《验资报告》(天衡验字(2020)00011号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止2022年3月31日,公司募集资金投资项目进展情况如下:

单位:万元

受苏州疫情防控影响,公司募投项目的推进计划有所放缓,预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况。

三、本次使用募集资金临时补充流动资金的计划

1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年1月24日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月,即从2022年1月24日起到2023年1月23日止。具体内容详见公司于2022年1月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的2022-009号公告。

截止本公告日期,该次的临时补充流动资金尚未到期。公司不存在到期的前次用于临时补充流动资金的募集资金未归还的情况。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,公司于2022年4月14日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司及子公司增加使用募集资金3,000万元临时补充流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,即从2022年4月14日起到2023年4月13日止。公司及子公司累计使用18,000万元募集资金临时补充流动资金。

到期后,公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定,规范使用该部分资金。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

2022年4月14日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专户。公司及子公司累计使用18,000万元募集资金暂时补充公司流动资金。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,该事项已履行必要的审批程序,无需经股东大会审议通过,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用该资金,符合相关监管要求。

五、专项意见说明

1、公司独立董事意见

1)公司拟暂时使用部分闲置募集资金用于补充流动资金符合公司所处的行业特点和公司经营特点,有利于提高资金利用效率。

2)公司已按照相关规定履行了本次运用部分闲置募集资金补充流动资金必要的审批程序。

3)公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

综上,独立董事同意公司及子公司增加使用3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司及子公司累计使用募集资金临时补充流动资金的金额为18,000万元。

2、公司监事会意见

2022年4月14日,公司召开第四届监事会第四次会议,以赞成票3票、反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专户。公司及子公司累计使用募集资金临时补充流动资金的金额为18,000万元。

经审议,监事会认为:公司及子公司增加使用部分闲置募集资金用于补充公司的流动资金,是根据公司募集资金项目投资计划制定的,没有与公司募投项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不影响募投项目的正常实施,有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项业已履行了必要的审批程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

3、公司保荐机构核查意见

本次增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确同意的意见,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。本次募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司经营发展需要,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。

综上,保荐机构同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月,

六、报备文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

2、公司第四届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

4、华林证券股份有限公司出具的《关于苏州科达科技股份有限公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-025

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)在担任苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度外部审计机构及内部控制审计机构期间,遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,顺利完成了公司2021年度相关审计和审阅工作。鉴于此,公司于2022年4月14日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘天衡所为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

历史沿革:前身为1985年成立的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室。

执业资质:取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证;获得中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证。

服务业务:已从事二十多年证券服务业务,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2.人员信息

首席合伙人:余瑞玉

2021年末,天衡会计师事务所共有合伙人80人,注册会计师378人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

3.业务信息

2021年度天衡所业务收入:65,622.84万元,其中审计业务收入58,493.62万元、证券业务收入19,376.19万元。2020年度上市公司年报审计情况:共有76家上市公司年报审计客户;收费总额7,204.50万元;主要行业为制造业,本公司同行业上市公司审计客户数8家(计算机、通信和其他电子设备制造业)。

4.投资者保护能力

2021 年末,天衡所提取职业风险基金:1,455.32万元;购买的职业保险累计赔偿限额:15,000.00万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中未出现承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次,涉及从业人员 6 人次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:游世秋,注册会计师,1997 年开始从事上市公司审计、1997 年 10 月份开始在天衡所执业,近三年签署的上市公司:南京港、荣安地产、新洁能、固德威。

质量控制复核人:陈建忠,注册会计师,从事证券服务超过20年,具备相应专业胜任能力。1996年成为注册会计师开始在本所执业,1996年开始从事上市公司审计,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司南钢股份,远大控股,三超新材,多伦科技。

签字注册会计师:范昭军,注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2016年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司:南方轴承。近三年参与审计的上市公司南京港、新洁能。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

2021年度审计费用为100万元(不含审计期间交通食宿费用),其中年度审计报告收费75万元,内部控制审计报告收费25万元,审计费用系根据公司业务规模,按照审计工作量协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2022年4月14日召开董事会审计委员会2021年第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,同意续聘,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事关于续聘会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事的事前认可意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)自公司改制以来,一直担任公司的财务审计机构。为公司财务审计工作提供了较好的服务,为公司的规范管理提出了许多良好的建议。鉴于公司财务审计工作的连续性和双方的良好合作关系,同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)职业道德水准和专业服务能力符合法律法规要求,并具有从事证券、期货相关业务的执业资格。我们同意续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构,并将本事项提交董事会和股东大会审议。

(三)董事会对聘任会计事务所议案的审议和表决情况

公司于2022年4月14日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

? 报备文件

(一)公司第四届董事会第四次会议决议

(二)公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

(三)审计委员会2021年度履职情况报告

(四)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-027

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2022年4月14日审议通过了《关于修改和章程附件的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的最新规定及监管要求,并结合公司实际经营管理需要,决议修改公司章程及章程附件(股东大会议事规则、董事会议事规则),具体修改详见附件一、附件二、附件三。

公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则具体修改须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件一:公司章程修订对照表

附件二:股东大会议事规则修订对照表

附件三:董事会议事规则修订对照表

苏州科达科技股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件一、公司章程修订对照表

公司章程修订对照表

公司代码:603660 公司简称:苏州科达

转债代码:113569 转债简称:科达转债返回搜狐,查看更多

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