6月15日下午16点，一名客户来到工行巴州尉犁支行营业网点，大堂经理询问客户办理业务需求，客户称自己的银行卡一直正常使用中，但突然被锁，无法进行交易，要求网点解锁恢复银行卡功能。
支行按照银行卡解锁业务操作流程，首先对客户银行卡及身份证件进行审核，发现客户身份证发证机关为四川成都郫都区，银行卡发卡网点也是四川成都郫都区的某网点，运营主管立即进入“个金风控系统查看”，发现该客户银行卡管控原因为“涉案关联账户”，这便引起了运营主管的警觉，随后通过银行卡交易明细，发现该客户的交易记录中与支付宝、微信等第三方支付平台交易记录较多；运营主管随后询问客户与第三方支付平台交易用途，客户称都是日常消费及往来等，是正常交易，要求我行立即办理解锁。
根据客户的信息及现场反应，运营主管判断该客户账户存在涉案可能性，随即根据县打击电信诈骗及网络赌博资金链联席会议工作机制要求，向县公安局反诈中心电话反映情况，反诈中心公安人员回复将开展调查，随后向支行反馈结果。在此期间，客户再三催促我行对银行卡进行解锁，运营主管以需进一步核实为由，让客户耐心等待，客户见未果表现的比较着急，便要求在网点重新开立账户以方便使用，被运营主管婉言拒绝，客户见无法达到目的，便离开了网点。
随后公安局反诈中心来电称该客户确实存在问题，在得知客户已离开网点后，公安人员表示将立即展开相关行动。当日21点，公安反诈中心再次致电，称接到支行反映的线索后便立即展开了调查工作，确定该客户参与了网络赌博的违法行为，通过大数据显示该客户已乘车离开本地前往某团场，县公安局也与团场公安局取得联系，并在途中将该客户抓获，后续公安机关将进一步做出处理。反诈中心对支行能够认真落实打击电信诈骗及网络赌博工作要求，认真负责，及时提供线索提出表扬，并已将此事件上报了打击电信诈骗及网络赌博资金链联席会议。次日尉犁县人民银行也对支行成功发现、处置涉赌涉诈线索的行为提出了表扬。
此次工行巴州尉犁支行对涉赌涉诈线索的及时发现和处置，体现了支行员工在打击电信网络诈骗赌博资链活动中始终保持了高度的警觉性和工作责任心，在今后的工作中，支行将始终认真履行好金融机构职责，为取得打击电信网络诈骗赌博资链活动取得最终的胜利贡献力量。（左江南 ）返回搜狐，查看更多
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