证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-53
杭州汽轮机股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司八届二十六次董事会于2022年6月27日发出会议通知，于2022年7月1日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有董事8人，实际参加会议表决的董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。会议由董事长郑斌先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、《关于增补金迎春为公司独立董事的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
金迎春女士简历详见附件1；《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见公司于2022年7月2日在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2022-55、2022-56）。
注：公司独立董事候选人需深圳证券交易所在审查无异议后，公 司董事会方可将该议案提交股东大会审议。
二、《关于增补许永斌为公司独立董事的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
许永斌先生简历详见附件2；《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见公司于2022年7月2日在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2022-59、2022-60）。
注：公司独立董事候选人需深圳证券交易所在审查无异议后，公 司董事会方可将该议案提交股东大会审议。
三、《关于增补姚建华为公司独立董事的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
姚建华先生简历详见附件3；《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见公司于2022年7月2日在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2022-57、2022-58）。
注：公司独立董事候选人需深圳证券交易所在审查无异议后，公 司董事会方可将该议案提交股东大会审议。
四、《关于变更公司名称和注册资本及修改公司章程的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
本议案内容详见公司于2022年7月2日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2022-61）。
本议案需提交股东大会审议。
五、《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
为满足资金周转需求，公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请人民币1亿元流动资金贷款，用于采购原材料、设备等流动资金周转。本次银行贷款年利率预计为3.0%（实际利率以银行最终审批通过为准），贷款期限为1年。
六、《关于向招商银行申请授信的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
为满足公司资金周转需要，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请人民币6亿元授信，期限为一年，授信品种为流动资金贷款、国际/国内保函、国际/国内信用证、银行承兑汇票、商业汇票承兑等。
七、《关于向宁波银行申请授信的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
为满足公司资金周转需要，公司拟向宁波银行股份有限公司城东支行申请人民币2亿元授信，期限为一年，授信品种为流动资金贷款、国际/国内保函、国际/国内信用证、银行承兑汇票、商业汇票承兑等。
八、《关于汽轮新能源公司对全资子公司增资的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
本议案内容详见公司于2022年7月2日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2022-62）。
九、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2022年7月2日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-63）。
备查文件：
1、公司八届二十六次董事会决议。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2022年7月2日
附件1：独立董事候选人金迎春简历
金迎春女士，1969年11月出生，中共党员，高级律师，浙江大学民商法硕士，中级经济师、中级并购师，浙江财经大学、浙江工商大学法律硕士导师，已取得独立董事资格证。历任浙经律师事务所专兼职律师、浙江天屹律师事务所创始人和主任，浙江省政法委特邀督察员；现任盈科杭州律所管委会主任，杭州市律师协会副会长，浙江省并购联合会副会长，杭州上城区委常年法律顾问。荣获浙江省首届优秀女律师 、浙江省律协优秀公司律师、浙江省服务中小企业优秀律师等荣誉。
兼职情况：浙江交科（002061）独立董事、浙江浙能燃气股份有限公司独立董事；杭州仲裁委员会仲裁员。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
附件2：独立董事候选人许永斌简历
许永斌先生，1962年12月出生，中共党员，管理学博士，已取得独立董事资格证。历任杭州商学院讲师、副教授，浙江工商大学财务与会计学院院长、教授，浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长。现任浙江工商大学二级教授、博士生导师。入选浙江省高校中青年学科带头人、浙江省新世纪151人才工程人才、浙江省“五个一批”人才。
兼职情况：浙商中拓（000906）、永太科技（002326）、浙商银行（601916）、杭州联合银行4家上市公司独立董事，同时兼任中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会副会长。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
附件3：独立董事候选人姚建华简历
姚建华先生，1965年12月出生，中共党员，浙江工业大学博士研究生学历、工学博士，教授，浙江省特级专家，现任浙江工业大学机械工程学院院长、激光先进制造研究院院长，兼任中国机械工程学会理事、特种加工分会副理事长、热处理分会常务委员、极端制造分会委员会常务委员，中国光学工程学会理事，浙江省机械工程学会副理事长、浙江省造船学会副理事长等职。入选国家百千万人才工程、浙江省首批万人计划杰出人才、浙江省151人才工程第一层次，获得“国家有突出贡献中青年专家”、“周志宏科技成就奖”、“浙江省有突出贡献中青年专家”、“浙江省高校优秀教师”、“浙江省高校创先争优优秀共产党员”等荣誉，浙江省十一届政协委员，享受政府特殊津贴。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-63
杭州汽轮机股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：结合当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年7月19日16:30前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司于2022年7月1日召开八届二十六次董事会，审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《公司八届二十六次董事会决议公告》（公告编号：2022-53）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年7月25日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2022年7月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2022年7月19日。
B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日 之前的第3个交易日2022年7月14日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）截至2022年7月19日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司汽轮动力大厦三楼304会议室。
会议地址：浙江省杭州市东新路1188号。
二、会议审议事项
1、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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2、 提案披露情况：上述议案内容详见公司于2022年7月2日在上海证券报、证券时报、香港商报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-53、2022-61）。
3、 特别提示：提案1.00为特别提案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。提案2.00采用累积投票制进行表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、邮件、信函或传真方式登记。
2、登记截止时间：2022年7月19日 16:30前。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
通讯地址：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦
邮编：310022
电话：王财华（0571）85780438、李晓阳（0571）85780438
传真：（0571）85780433
邮箱：lixiaoyang@htc.cn
3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
公司八届二十六次董事会决议。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇二二年七月二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
1).对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2).对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3).股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
表一：本次股东大会提案编码示例表
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二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2022年7月25日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：杭州汽轮机股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签名或盖章）: ______________
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）: _____________
委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________
受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________
委托日期:____________________
本次股东大会提案编码示例表
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注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效；
5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-54
杭州汽轮机股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2022 年 7月 1日收到独立董事顾新建先生、陈丹红女士的书面辞职报告，顾新建先生及陈丹红女士因在公司连续担任独立董事已超过6年，根据深交所及上市公司的相关规定，顾新建先生和陈丹红女士辞去公司第八届董事会独立董事职务。
鉴于顾新建先生和陈丹红女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前，顾新建先生和陈丹红女士将继续履行职责。
为顺利开展公司治理活动，公司董事会已提名增补独立董事，并将召开2022年第三次临时股东大会选举产生新的独立董事。截至本公告披露日，顾新建先生和陈丹红女士均未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
顾新建先生和陈丹红女士自2016年担任公司独立董事以来，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对顾新建先生和陈丹红女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2022 年 7 月 2 日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-62
杭州汽轮机股份有限公司
关于汽轮新能源公司以债转股方式对
全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
公司全资子公司杭州汽轮新能源有限公司（以下简称“汽轮新能源公司”）以债转股方式对其下属全资子公司杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司（以下简称“设备成套”）进行增资，增资金额不超过人民币5000万元(具体增资金额以汽轮新能源公司2022年6月30日享有设备成套的债权金额为准)，上述增资金额全部计入注册资本。
本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
本事项无需提交股东大会审议。
二、增资方基本情况
1、公司名称：杭州汽轮新能源有限公司
2、住所：杭州市临平区经济技术开发区康信路608号技术大楼1201室
3、法定代表人：林张新
4、注册资本：5亿元人民币
5、成立日期：2011年09月30日
6、营业期限：2011年09月30日至 长期
7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；货物进出口；润滑油销售；电力工程总承包；设计、安装：机电设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程及提供相关技术服务、技术咨询、技术成本转让【上述经营范围除承装（修、试）电力设施】；批发、零售：机电成套设备、金属材料、高低压电器、电线电缆、仪器仪表、保温耐火材料；（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；建设工程施工（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
8、股权结构：公司持有其100%股权。
9、经查询，汽轮新能源公司不属于“失信被执行人”。
三、增资标的基本情况
1、公司名称：杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司
2、住所：杭州市下城区石桥路357号
3、法定代表人：沈卫军
4、注册资本：2000万元人民币
5、成立日期：2007年09月30日
6、营业期限：2007年09月30日至2027年09月29日
7、经营范围：设计、安装：汽轮机及其辅助设备、设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程及提供相关技术服务、技术咨询、技术成果转让，货物进出口；批发、零售：机械设备，五金交电，钢材，电子产品。
8、股权结构：汽轮新能源公司持有其100%股权。
9、主要财务数据
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10、经查询，设备成套不属于“失信被执行人”。
四、本次增资的主要内容
公司全资子公司汽轮新能源公司拟以其2022年6月30日享有的设备成套债权对设备成套进行增资，增资金额不超过人民币5000万元(具体增资金额以汽轮新能源公司2022年6月30日享有设备成套的债权金额为准)，增资额全额计入注册资本，增资完成后设备成套仍为汽轮新能源公司的全资子公司。
五、本次增资对公司的影响
1、本次增资有利于优化设备成套的资产负债结构，增强其资金实力，有利于保障各项业务的顺利开展，符合公司的长期发展战略，有利于公司健康、可持续发展。本次以债转股的方式对设备成套增资完成后，设备成套仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、经济环境、市场需求、行业政策等因素的可能给本次投资带来不确定风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式来降低投资风险。
六、备查文件
1、公司八届二十六次董事会决议；
杭州汽轮机股份有限公司
2022年7月2日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-61
杭州汽轮机股份有限公司
关于拟变更公司名称和注册资本及
修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2022 年 7 月 1 日召开八届二十六次董事会，审议通过了《关于变更公司名称和注册资本及修改章程的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。具体事项如下：
一、关于公司名称变更
为进一步聚焦主业，公司于2021年11月完成收购控股股东杭州汽轮动力集团有限公司下属公司部分股权资产。为有效利用“杭汽轮集团”品牌影响力，同时更好地传承“杭汽轮集团”发展历史，公司拟变更公司名称如下：
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以上名称变更以工商最终核准的结果为准。
二、关于注册资本变更
根据《2021年度利润分配预案》，公司以2021年末总股本754,010,400股剔除权益分派股权登记日公司已回购库存股111,800股，即753,898,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本。公司已于2022年5月26日实施完毕上述权益分派，分红前公司总股本为754,010,400股，分红后总股本增至980,179,980股。基于上述事项，公司需变更注册资本为980,179,980元。
三、关于章程修改
因公司名称和注册资本变更，以及为落实中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》和国资监管机构对董事会授权管理的要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订内容详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。上述变更公司名称和注册资本及章程修改以工商登记机构最终核准的内容为准。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2022年7月2日
附件：《公司章程》修正案
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