时间 |
事件 |
·2001年10月12日 |
中国银行在归总遍布全国1040处电脑中心的财务数据时，发现联行资金项下出现了4.83亿美元亏空，案发范围迅速锁定开平支行。 |
·2001年10月15日 |
余振东从香港直飞加拿大，之后转赴美国，从此在美、加两国来回逃匿。 |
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·2001年10月15日 |
许超凡、许国俊由拉斯维加斯进入美国。同一天，“开平案”立案，“1012专案组”迅即成立。不久，国际刑警组织接受中国公安部申请，发出红色通缉令。 |
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·2002年12月17日 |
美国内华达州联邦检察官办公室签发对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。 |
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·2002年12月19日 |
余振东在洛杉矶被捕，涉嫌罪名是使用欺骗手段获得签证。 |
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·2003年年底 |
余振东与内华达州联邦检察官达成认罪协议。 |
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·2004年2月 |
余振东在内华达州法院以欺诈及非法获得入境签证等罪名，被判144个月监禁。 |
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·2004年4月16日 |
余振东被移送回国，移交中国司法部门。 |
| ·2004年9月 |
许国俊在美国堪萨斯州落网。 |
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·2004年10月 |
许超凡在美国俄克拉荷马州被捕。 |
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·2005年1月3日 |
余振东案由广东省检察院侦查终结，由江门市检察院向江门市中级法院提起公诉，对余的指控系涉嫌贪污罪、挪用公款罪。法院于当天受理此案。 |
| ·2005年8月16日 |
江门市中级法院开庭审理余振东案。余对被控罪名供认不讳。 |
·2006年1月31日 |
美国司法部发表声明，将以诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等15项罪名对中国银行原广东省开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼。 |
