哥反政府武装胆子真大 竟敢用外交部账户洗钱
2002年8月31日10:28 扬子晚报
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2002年08月30日
哥伦比亚反政府武装“哥伦比亚革命武装力量”为了把从事绑架、贩毒等非法活动所得的不义之财变成合法收入，竟然在哥伦比亚外交部的账户上做起了手脚，大肆洗钱。
哥伦比亚总检察院28日透露，有关部门在调查后发现，“哥伦比亚革命武装力量”“克隆”了哥外交部在首都波哥大的一家银行中设立的一个账户，并在过去8个月里用这个账户的名义将15亿比索（相当于60万美元）的黑钱转成了正当资产。哥警方认为，有迹象表明，哥外交部内部的某名工作人员在与反政府武装进行合作，向他们提供了有关用户名、账号以及授权使用这个账户的人员姓名等绝密资料，从而使反政府武装神不知鬼不觉地在“国家资金流动“的掩护下盗用该账户。警方还推测，哥外交部的“内奸”并不是单独行动，在用来洗钱的银行中一定也有他的同伙，而外交部本身对此事毫不知情。
与此同时，哥伦比亚总检察院还查出了“哥伦比亚革命武装力量”在波哥大11家银行内开设的800个账户，存款总计100亿比索（约合400万美元）。
哥伦比亚总检察院对反政府武装银行账户的调查始于今年年初。当时，他们和情报部门、军方和警方采取联合行动，在波哥大找到了反政府武装的会计办公室，从缴获的一台电脑中获得了反政府武装账户的关键依据。据透露，电脑中不仅记录有游击队一部分资金的流动情况，还有进行这些金融活动的证明文件。
哥伦比亚检察总长奥索里奥说，目前检察院正在执行冻结这些反政府武装账户的程序。另外他还指出，反政府武装还利用其他政府或民间机构的账户进行类似的洗钱活动，外交部账户不过是其中的一个例子，有关部门正在更加广泛的范围内进行调查。俞彤
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