家族走私牟取“通关费”
2002年8月10日11:57 南方网-南方都市报
|
南方都市报 家族走私牟取“通关费”
许鹏雁犯罪集团涉嫌偷逃税逾１４亿元江门庭审直击
本报讯 （记者綦伟）受省高院指定，江门市中院对汕头系列走私窝案进行了３天半的公审。昨天中午休庭时，涉嫌参与走私４７１航次货物、偷逃税额１４亿多元的许鹏展等２０名被告，齐齐恳请法庭宽大处理。
公诉人在法庭上诉称：自１９９８年下半年开始，许鹏雁（另案处理）及其三弟许鹏生（另案处理）伙同林益明（另案处理）等人，利用其在香港设立或控制的中盛汽车（控股）有限公司等，在境内非法成立中盛公司、揭阳海通公司以及“地下钱庄”，并通过合资参股等形式，控制了新亿码头公司等；同时，采取租赁等方式掌握了饶平新亿码头一段时期的经营，以及通过揭阳海通公司控制了揭阳大仓和八号街仓库。
１９９９年１月至２００１年８月期间，许鹏雁等人在香港、汕头、揭阳等地以包税通关（境内货主需要进口货物，由许鹏雁等人负责将货物从境外运至境内并缴纳相应税款后，再将进口货物交给收货人）的形式招揽代理进口货物，并利用其控制的新亿码头将大量的进口货物走私入境交给收货人，收取“通关费”牟取暴利。逐步形成了以许鹏雁、林益明、许鹏生为首的，组织结构严密、分工明确及带有家族性的走私犯罪集团。
为了达到顺利将接揽的境外货物走私进口，偷逃应缴进口环节税，收取“通关费”牟利的目的，许鹏雁犯罪集团通过给好处费等方法拉拢被告单位潮州港务码头公司经理被告人余健智、商务调度科副科长兼饶平三百门达昌集装箱装卸有限公司副经理被告人张文龙以及被告单位潮州理货分公司经理被告人林应坤、副经理余石光等人，使潮州理货分公司与新亿码头公司签订了形式上的理货协议，即潮州理货分公司放弃理货职能，不派员实际参与理货，只收理货费就出具证明书，为许鹏雁犯罪集团的走私活动提供便利。同时使潮州港务码头公司放弃码头管理职能，并协助许鹏雁犯罪集团装卸走私货物。
１９９９年初，许鹏雁犯罪集团主要以瞒报的方式进行走私。先利用其控制的船舶从香港将进口货物运至饶平新亿码头，再利用随船携带的虚假海运提单和船舶载货清单，制作虚假购货合同、发票等单证，冒用或借用其他公司名义委托饶平报关行向饶平海关申报进口货物并故意少报进口货物数量，偷逃瞒报部分进口货物的应缴税额，最后由被告单位南荣公司调度集装箱拖车将全部进口货物运出新亿码头交给境内收货人。
１９９９年后期至２００１年８月，许鹏雁犯罪集团采取更为隐蔽的方式————闯关，即用境内装载的低税值货物顶替实际进口高税值货物向海关申报，缴纳的是低税值货物的税款，而实际进口货物逃避海关监管，不向海关申报，不缴纳应缴税额，并被擅自提取出码头。
在操作过程中，许鹏雁犯罪集团以中盛公司为境内指挥和联系点，码头通关运作为中心，香港海通公司与揭阳海通公司及仓库协作配合，有计划地调度好船舶运输和汽车运输，使得整个走私活动有条不紊地进行。中盛公司作为策划、指挥中心，在整体协调组织进行各环节走私犯罪活动的同时，安排被告人黄啦君等人接收和记录香港发货的发货清单，以及安排中盛公司有关财务人员统计通关运作费用开支、运输费用开支、交收私货等情况，然后由总账会计被告人郭少文汇总形成详细报表报许鹏雁、许鹏生等人审核。每次走私完成后，郑康广、许泽荣、被告人张茂松等人按指示及时收取“通关费”，然后通过被告人许鹏展负责的“地下钱庄”，将部分货款和大部分“通关费”非法转移至境外。
据检察机关诉称，自１９９９年１月至２００１年８月期间，许鹏雁犯罪集团采取瞒报、闯关等走私手法，从新亿码头走私进口不锈钢等货物共４７１个航次，经海关关税部门核定，许鹏雁犯罪集团共涉嫌偷逃应缴税额逾１４亿元。
|
| |
|
Untitled Document
|
