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“基地”组织的钻石账户曝光 两西非国家涉嫌
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2002年12月31日15:29 新华网
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12月29日，美国《华盛顿邮报》刊登文章揭示了“基地”组织资产储藏之谜——钻石账户。为了躲避美情报机构和国际刑警组织的金融封锁，“基地”选择了将大部分恐怖资产转换成钻石这种体积小、价值高的特殊硬通货。欧洲情报部门称，就在“9·11”后，利比里亚和布基纳法索的一些高官还为“基地”首脑提供避难和钻石交易场所，并借此牟利。
“基地”钻石账户是欧洲一些国家的情报部门经过长达一年的调查后发现的。由本·拉登操纵的这个恐怖组织早在1 998年就看上了钻石这种特殊硬通货，并将其确定为“基地”最主要的金融保值方式。
钻石账户可以追述至1998年9月，即美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆被炸的6个星期之后。美国情报机构当时很快就将目标锁定在“基地”组织身上，并立即冻结了“基地”和塔利班在银行中的2.4亿美元资产。来自欧洲的情报人员估计，或许就是这个资产冻结事件，使“基地”意识到，应当选择更好的储存方式。
于是，钻石这种便于携带的硬通货成为“基地”最佳的保值方式。有证据表明，“基地”高级官员哥哈拉尼和穆罕默德曾于1999年3月来到利比里亚，参观了一个钻石开采矿场。
短短一年后，比利时的情报人员突然发现，一个据说是由“基地”直接控制的钻石进口公司——ASADiam的账户突然在短时间内发生巨大变化。ASADiam在账上至少流出10亿美元的现金，而一些电话记录显示，该公司当时与阿富汗、巴基斯坦、伊拉克和伊朗等国的通话频繁。
“9·11”后不久，欧洲警方逮捕了3名嫌疑人——黎巴嫩钻石商人阿兹·纳索、纳索的表弟萨米哈·奥塞利和塞内加尔军火商艾泊拉罕·巴哈。尽管3人皆矢口否认自己与“基地”有关，但一些情报显示，他们都与ASADiam进行过贸易，其中巴哈在2000年7月与ASADiam的交易额就高达1400万美元。
钻石收购破坏市场秩序
目前，美国和欧洲国家的情报部门都无法算出“基地”购买钻石的总量。但通过对利比里亚钻石商的采访，美国中央情报局(CIA)猜测，“基地”钻石交易量已经足以影响到钻石在西非地区的市场价格。
利比里亚钻石商称，每年4月至8月的雨季，是收购钻石最好的季节，因为这个时候的钻石开采量较大，价格很合适。但是，在2001年的这段时间，他们却突然感到不知所措，因为整个市场严重缺货，钻石商人根本买不到货。据说，有一些不知名的购买商，以高于市场售价15%到30%的价格，把市面上的钻石收购一空。一名经验丰富的钻石商说：“从他们的出价就可以判断，这些神秘的购货商买进钻石的目的显然不是为了获取利润。”
与此同时，比利时政府注意到ASADiam公司账户内有异常的资金流动发生。调查人员说，至少2000万美元从该账户中被提取。2001年6月间，一名自称菲丽尔·莎罕的妇女从巴基斯坦来到利比里亚首都蒙罗维亚。比利时情报人员猜测，此人在走私钻石的工作中担当了重要角色。
而巴基斯坦情报部门在这期间掌握的情报显示，当年6月下旬，菲丽尔·莎罕与“基地”的两名成员来到巴基斯坦的卡拉奇，停留数晚后，一起进入了阿富汗边境城市基达。《华尔街日报》记者2002年在阿富汗购买到一些“基地”首脑人物的信件，暗示了“基地”曾经策划了整个钻石交易的情况。
利比里亚总统收了100万贿赂？
来自欧美的情报还称，“基地”之所以能够成功收购利比里亚市面上所有的钻石，利比里亚总统查尔斯·泰勒和布基纳法索总统布莱斯·孔波雷起到了不小的作用。情报人员称，利比里亚总统查尔斯·泰勒曾向“基地”高官提供过住所。就在 “9·11”发生2个月后，利比里亚总统还提供了避难场所，并因此获得100万美元的报酬。布基纳法索总统布莱斯·孔波雷甚至将总统官邸也提供出来，作为恐怖分子的藏身之地。
欧洲情报部门称，黎巴嫩钻石商人阿兹·纳索曾于2001年7月离开黎巴嫩，前往西非。在布基纳法索的首都瓦加杜古市，纳索与“基地”官员哥哈拉尼和穆罕默德会晤，然后将一个装有100万美元现金的手提箱交给利比里亚总统泰勒的信差。
还有情报显示，纳索曾在2001年7月督促过利比里亚钻石开采场加快开采业务。而钻石开采场则在写给泰勒总统的一封传真中表示，他们将在总统办公室的帮助下，把所有的钻石卖给纳索。
不过，利比里亚总统泰勒和布基纳法索总统孔波雷都否认美欧的所谓“提供庇护”的说法。而纳索本人虽公开承认自己曾来往于布基纳法索和利比里亚之间，不过他说自己从来没有携带过100万美元的现金。
钻石商帮着“基地”买导弹
同时披露的一些情报还包括“基地”通过钻石商购买武器的情况。据说，“基地”分子曾经通过一些非洲国家的军方以及中间商，购买了大量高性能的军火，其中包括专门用于打飞机的萨姆-8地对空导弹和一些火箭炮。
来自欧美的情报显示，黎巴嫩钻石商人纳索和他的表弟奥塞利曾从尼加拉瓜军队和一家保加利亚公司购买过武器。据悉，情报人员截获了一份日期为2001年1月2日的电子邮件，邮件的附件是一份武器清单，其中包括攻击型来复枪、弹药、枪榴弹和萨姆-8导弹，还有200支专门由BM-21火箭发射器发射的火箭，邮件中提到的武器供应商是尼加拉瓜军方，而收货地点则是利比里亚。这起交易中的一个关键人物就是纳索。
而塞内加尔军火商巴哈的一位副手2001年曾投案自首。此人走进美国驻布鲁塞尔大使馆，向美提供了巴哈“用钻石购买军火”的大量文件。但目前，美情报人员尚无法证实，巴哈就是在为“基地”效力。
美国一位高级情报官员称，虽然我们掌握了大量“基地”收购钻石的证据，但目前还无法证实“基地”用那些钻石购买过军火，“总之，我们还有很多工作要做，还有很多情报要去收集”。(张鑫焱)( 稿件来源：中国日报 )
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