严防贪官转移黑钱“洗白”赃款
2002年9月13日05:25 四川在线-华西都市报
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本报讯 据新华社、北京青年报报道，继今年7月中国人民银行成立反洗钱处后，全国反洗钱“大网”正在拉开，这是记者昨天从中国人民银行获悉的。中国人民银行于近日举行了银行业反洗钱工作会议，这是我国银行业召开的首次反洗钱专门会议。
据央行有关人士介绍说，全国银行业将采取六大措施反洗钱。一是《金融机构反洗钱规定》、《支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金报告暂行规定》这三大反洗钱法规制度将制定并颁布，为反洗钱建立完善的法律体系；二是人民银行将严格监督商业银行执行各项金融交易；三是建立全面的金融交易分析监测报告制度和信息沟通机制；四是当前要重点规范帐户管理，加强外汇管理，依法打击地下钱庄等非法地下金融活动；五是加强各家商业银行反洗钱教育培训；六是将加强反洗钱、反恐怖融资方面的国际合作。
社科院金融研究中心研究员易宪容表示，我国的反洗钱工作实际也涉及到公职人员的腐败问题。像新中国成立以来最大受贿案的主犯深圳市计划局财贸处处长王建业、原吉林省工会副主席薛景文等人，都是利用先捞钱后洗钱，让亲戚朋友通过“下海”方式转移黑钱、跨国转移黑钱方式把赃款“洗白”。而央行等部门近期乃至以后的重拳出击，必将有效打击洗钱等犯罪活动。
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