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| 台警方查获岛内最大地下钱庄案 传唤52人调查中 |
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| NEWS.SOHU.COM 2003年09月03日13:53 中国新闻网 |
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中新网9月3日电 台湾警方日前侦破了岛内据称是有史以来的最大一桩地下钱庄案。已陆续传唤了52名涉案人员到案，此案目前正在进一步侦讯中。
据“中央社”报道，根据警方调查，这个地下金融体系组织严密，月息甚至高达900分，对还不出钱的被害人还会将呆帐设法转嫁给银行或其它地下钱庄业者。
同时，这个地下钱庄在台北、台中、高雄都设有一共20多个据点，下设经理、会计，另外还有计算机中心负责将客户经济能力、对还款期待性、还钱态度等资料都逐一建文件，而各个据点除了有专属的保管箱，平日会计要进出银行管箱、轧票，还有专门的外务保镳随行。
警方指出，以主嫌卞庆鸿为首的这个地下钱庄组织严密，会利用网络票据交换信息查询、银行照会等方式，要求借款人以打印对帐单方式来掌握借款人的资金动向，开出的月息从30分到900分不等。
如果被害人还不出钱，除了将所欠的钱加入本金孳生更高利息，还借机要被害人甚至提供亲友的票据。而讨债模式，除了暴力恐吓手段，嫌犯会以本身的资金将借款人经济状况美化，也就是让借款人开出的支票顺利过关不致跳票，塑造被害人票据信用资料可靠假象，再主动向银行，或其它地下钱庄借贷更大笔金额，除原本被害人积欠款项一次还清，呆帐也转嫁给银行或其它地下钱庄。 |
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