上海爆50亿元特大洗钱案

　　该案目前已经移交给公安机关立案侦查，警方正调查黑钱来源

　　洗钱，就是指把非法活动获取的钱财通过一定的渠道，变成貌似合法的钱财。

　　前不久上海破获了一起涉案金额高达50亿元人民币的特大洗钱案。

　　从2006年一季度开始，交通银行上海浦东分行的工作人员发现，几乎每天都有一个熟悉的面孔频频在这里办理大量的境内外汇兑业务。该银行一位工作人员告诉记者：“这个人经常到我们这里来，而且交易量又很大。我们银行对这种交易量大的大客户都是有一些优惠的，我们就想让他办一个VIP卡。但是这名客户不管我们怎么说，就是不想办。”

　　同时让人生疑的是这名客户往往一天之内就要多次排队，分别在不同的柜台办理业务。这种交易频繁发生，金额都是很大的。银行工作人员通知各个网点对他的部分交易信息实施跟踪。实施跟踪后，种种迹象表明，这名男子有洗黑钱的重大嫌疑。银行调查揭开50亿黑钱

　　中国人民银行上海总部反洗钱处监管一科副科长范如倩告诉记者：“我们收到可疑交易报告之后，就进行了分析，发现这个男子的交易情况确实有很多可疑的地方。我们就从其他银行报送的可疑交易报告当中进行了一下筛选，发现其他银行也有报送。这种情况更引起了我们的重视，我们又进行了全市范围的进一步搜索。”

　　为了全面摸清这个叫罗怀涛的人的交易情况，反洗钱部门在全上海范围内进行了调查。调查的结果令人大吃一惊。经调查，罗怀涛涉嫌以开办地下钱庄的方式，吸收大量来路不明的钱，以隐秘的形式向境外汇兑大量款项。他的汇兑业务还扩展到了许多家银行。

　　中国人民银行上海总部反洗钱处处长杨一民向记者证实，该案主要犯罪嫌疑人罗怀涛是新加坡籍，他开设地下钱庄，总的涉嫌洗钱金额达到50个亿。每天到银行交易30笔以上

　　由于这起案件涉及洗钱的金额巨大，已经移交给公安机关立案侦查。目前，一些犯罪嫌疑人已被抓捕归案。

　　上海市公安局经济犯罪侦查总队二支队侦查员朱海说，初步查明，从2004年起一直到2006年5月份案件告破，涉案犯罪嫌疑人的客户遍及全国多个省、市、自治区，交易笔数达2万笔以上，涉及的金额有50亿之巨。从查获的这个地下钱庄涉嫌非法洗钱的单据上看，他们洗钱的频率之高更是惊人。

　　他表示，“初步统计了一下，如果剔除正常的双休日和节假日的话，他们每天在银行要从事30笔以上的交易。该案应该是上海目前查处的最大一个地下钱庄案。”

　　上海市公安局经济犯罪侦查总队副总队长沈洁表示，犯罪分子作案后，他总要将资金转移，掩盖其性质和来源，这就是洗钱行为。打掉这个地下钱庄，有利于维护正常金融秩序。目前对涉案客户的调查还在进行之中。（据《成都商报》）