嫌犯每天都要交易30笔

　　洗钱，就是指把非法活动获取的钱财通过一定的渠道，变成貌似合法的钱财。

　　前不久上海破获了一起涉案金额高达50亿元人民币的特大洗钱案。目前警方正调查黑钱来源。

　　神秘男子天天上银行

　　从2006年一季度开始，交通银行上海浦东分行的工作人员发现，几乎每天都有一个熟悉的面孔频频在这里办理大量的境内外汇兑业务。

交通银行上海浦东分行一位工作人员告诉记者：“这个人经常到我们这里来，而且交易量又很大。我们银行对这种交易量大的一些大客户都是有一些优惠的，我们就想让他办一个VIP卡。那样的话，他可以比较方便地办业务，但是这个客户不管我们怎么说，他就是不想办。”

　　同时让人生疑的是这位客户往往一天之内就要多次排队，分别在不同的柜台办理业务。这种交易频繁发生，金额都是很大的。银行工作人员通知各个网点对他的部分交易信息实施跟踪。实施跟踪后，种种迹象表明，这名男子有洗黑钱的重大嫌疑。

　　展开调查 揭开50亿黑钱

　　为了全面摸清这个叫罗怀涛的人的交易情况，反洗钱部门在全上海范围内进行了调查。调查的结果令人大吃一惊。经调查，罗怀涛涉嫌以开办地下钱庄的方式，吸收大量来路不明的钱，以隐秘的形式向境外汇兑大量款项。他的汇兑业务还扩展到了许多家银行。

　　中国人民银行上海总部反洗钱处处长杨一民向记者证实，该案主要犯罪嫌疑人罗怀涛是新加坡籍，他开设地下钱庄，总的涉嫌洗钱金额达到50个亿。

　　每天到银行交易30笔

　　目前，一些犯罪嫌疑人已被抓捕到案。上海市公安局经济犯罪侦查总队二支队侦查员朱海说，初步查明，从2004年起一直到2006年5月份案件告破，涉案犯罪嫌疑人的客户遍及全国多个省、市、自治区，交易笔数达2万笔以上，涉及的金额有50亿之巨。“他们每天在银行要从事30笔以上的交易。”

　　央视《焦点访谈》供稿