经营地下钱庄 非法倒汇被判刑 (2007.01.14)(图)

　　首页 首都经济报道 城市 证券无限 周末理财 收藏 城际特快 北京议事厅 经济环球 论坛经营地下钱庄非法倒汇被判刑[2007.01.14]

　　导语今天上午，朝阳法院对开地下钱庄、非法倒卖外汇的吕某等五人作出了一审判决，五人均被判处非法经营罪。

　　正文北京的雅宝路市场是最受俄罗斯、东欧国家以及非洲阿拉伯商人青睐的地方，走在街上，随处可见金发碧眼的面孔，他们从这里采购商品，再远销到俄罗斯、乌克兰、利比亚等30多个国家，这里每天的交易额超过100多万美元，然而也就是这里，还是北京有名的外汇黑市，甚至还出现了非法的地下钱庄。日前，警方顺藤摸瓜端掉3个地下钱庄，吕某等41位犯罪嫌疑人落网。　　北京市朝阳区人民法院刑事审判一庭 法官 董更被告人吕波犯非法经营罪判处有期徒刑1年10个月，罚金人民币1万5千元。

　　正文今天上午，朝阳法院以非法经营罪判处吕某等5人有期徒刑1年零5个月到1年10个月。经查，吕某等人长期在雅宝路大量非法倒卖外汇，但他们与街头零敲碎打的“换汇黄牛”有明显区别。

　　北京市朝阳区人民法院刑事审判一庭法官董更那么具体到本案就已经形成了组织，成立所谓的公司，有一定的网络，有一定的组织，向固定的几个外籍人员，利用他们的外币存折包括护照来进行倒汇的活动。

　　正文据吕某等人交代，找他们换汇比率一般要比国家外汇牌价高2%左右，他们从中赚取差价。而与街头黄牛不同的是，他们有分工，有网络，不仅有专门“粘活”的，还有“背钱”也就是专门运送外汇的，而且利用外籍人员向境外汇出外汇不受数额限制的身份，使非法交易的外汇流往国外。2005年8月，张某、李某利用外籍人员尤素福的美元存折，向境外汇款12万美元、1109.7万日元。

　　正文吕某、张某几人的银行帐户都被发现存在大量可疑交易，短时间内大量外汇存取。法院查明，吕某非法经营数额达到美元57万余元，在5人中判刑最重。据他交代，雅宝路外汇流量非常大，跟外籍商人接触也多，而国家实行严格的外汇管制，使得一些有需求的居民经常选择到这里的黑市来换汇。根据我国法律规定，凡是在国家指定的交易场所之外非法买卖外汇、向境外汇款的，属于非法交易，交易额在20万美元以上的，构成刑事犯罪。

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