黑龙江省破获特大洗钱案 涉案金额43亿元

　　15:19:26东北新闻网流窜多个省市作案，团伙人数达上百人。近日，人民银行哈尔滨中心支行和省公安厅联合打掉了一个涉及金额达43亿元的特大洗钱团伙。此举标志着我省反洗钱工作取得了重大进展。

　　2006年1月，国家有关部门接到重大线索，经常在我省绥芬河以及辽宁沈阳、大连等地活动的丛某涉嫌洗钱，人民银行哈尔滨中心支行与黑龙江省公安厅立即组成了黑龙江省“流金行动”联合专案组，制定了工作方案，在人民银行牡丹江市中心支行配合下，多次到绥芬河开展可疑资金交易调查工作，获得大量有价值的案件线索：在2003年6月至2005年12月间，以丛某、米某、马某为核心的三个交易团伙交易行为异常、交易行为复杂，涉及交易人148人，主要涉及59人，本币交易额达43.10亿元。

　　马某团伙主要在辽宁沈阳、大连进行资金交易，并与黑龙江绥芬河地区赵某团伙交易。2006年8月9日，公安部、人民银行总行的有关人员到牡丹江市了解工作进展情况，对前一阶段的案件调查工作取得的成绩予以充分肯定，并对下一步的侦破工作作出指示和部署。

　　经过87天的深入侦查，“流金行动”专案组在掌握大量证据的前提下，于2006年10月26日晚果断行动，在主要嫌疑人王某从绥芬河市返回东宁县的途中，对其实施抓捕，当场缴获2538万元卢布。紧接着又奔赴绥芬河将另一重要嫌疑人李某抓捕归案。经公安部门审讯，两人交代了与绥芬河某经贸公司合伙跨境非法买卖外汇的犯罪事实。目前，李某、王某已被刑事拘留，涉案的资金2538万元卢布已被警方扣押，案件还在进一步审理中。(东北网－生活报)[责任编辑：龙秋秀]