汇业银行不服“罪名”即将上诉

　　在美国财政部发布对澳门汇业银行（BDA）最终调查报告并认定其“有罪”之后一天，澳门汇业财经集团昨天在澳门召开记者招待会，否认BDA知道或怀疑其客户进行清洗黑钱，并表示会提出上诉。

　　汇业称一直守法

　　昨天中午，澳门汇业财经集团举行记者招待会，由于汇业事件连日来引起美日韩及港澳媒体广泛关注，新闻发布会现场人满为患。

　　集团主席区宗杰称，汇业集团就美国财政部对旗下商业银行———汇业银行施行制裁的裁决感到遗憾，并且表示会就这个裁决进行上诉，并寻求与美国财政部积极对话及合作。

　　区宗杰否认集团知道有客户通过银行洗黑钱，同时表示，银行与这些活动没有任何关联。他指出，BDA一直都遵从反洗黑钱的守则，并曾对此展开一系列积极的配合活动，取消一些有问题的账户。

　　汇业集团指出，自从2005年9月美国财政部对BDA提出指控，BDA一直竭尽努力与其合作，并致力改善其有关反洗黑钱及“认识你的顾客”守则及程序，同时检查所有账户，将有问题账户取消，进一步改善反洗黑钱政策及守则，委任独立会计公司研究及施行反洗黑钱的有效措施，聘请合规主任，提升资讯科技系统水平。

　　汇业集团否认BDA知道或怀疑其客户进行清洗黑钱，或其客户从事任何犯罪活动，或其客户资金与此等活动有任何关联。BDA指其反清洗黑钱守则及程序一直遵照澳门金融管理局的指引及要求。

　　美国表示已履行义务

　　美国国务院就财政部发表的BDA调查结果表示，按《2·13共同文件》的协议，美国已于规定的期限里履行了其义务。

　　美国国务院发言人麦科马克在3月15日举行的例行新闻发布会上做了上述表示。他说：“美国根据《2·13共同文件》的协议，有诚意地履行了美方的义务。”“财政部正式发表有关BDA的调查结果，对于解决该问题采取了必要措施。”他还说：“我认为，至此美国已做到应履行的部分。”

　　麦科马克表示：“为全面解决BDA问题，下一步骤应是具体地履行部分。这应该由澳门当局做决定和处理。”

　　他还说：“对于解冻BDA朝鲜存款的问题，我们认为，美国没有这一方面的管辖权。”“我们会向澳门当局提供必要的所有情报。”

　　格拉泽17日再赴澳门

　　作为提供情报的方式之一，美国财政部将再次派遣其负责反金融犯罪的助理部长格拉泽近期访问澳门，向澳方提供有关BDA从事非法活动的证据，并共商解冻朝鲜账户问题。

　　据报道，美国国务院发言人麦科马克15日在记者会上表示：“访问期间，格拉泽将向澳门方面提供美国财政部的所有调查结果，使澳门方面可以在掌握充分证据的情况下，做出决定。”

　　麦科马克还表示：“我们通过‘物证（forensics）’和‘分析’收集到的信息，将会对澳门当局就BDA账户问题的处理起到重要作用。”以此暗示美国将向澳门提供有关BDA非法活动的具体证据。华盛顿一位金融界消息人士表示：“‘物证’指的是科学性的假钞鉴定结果，‘分析’指的是证明大规模杀伤性武器交易关联性的账户追查结果。”

　　美国财政部称：“格拉泽将于17日与澳方官员进行磋商，尽管具体日程尚未确定，但格拉泽可能还访问北京。”

　　希尔保证解决BDA问题

　　与此同时，六方会谈美国代表团团长、美国助理国务卿希尔昨天在北京表示，可以向朝鲜保证BDA问题一定能够得到解决。

　　希尔当天同六方会谈韩国代表团团长千英宇和日本负责朝核问题事务的大使须田明夫等人听取了国际原子能机构总干事巴拉迪的访朝结果介绍，而后在同记者见面时做出了上述表示。

　　但希尔还表示：“在华盛顿发表了有关事宜后到目前为止还没有同朝方进行对话，应进行进一步磋商。”

　　千英宇同巴拉迪会晤后，立即会见了中方代表团团长、中国外交部副部长武大伟，就冻结在BDA的朝鲜资金2500万美元的解冻问题交换了看法。