谎称银行卡资料被盗用或税务局要退税
市公安局通报打击整治虚假短信息诈骗犯罪“猎狐行动”情况
早报讯(记者林维真通讯员刘海英王中波刘伟)两个诈骗团伙从韩国、朝鲜及我国台湾及延边等地区大量招募团伙成员,台湾人充当团伙骨干,以懂朝鲜语的韩国、朝鲜及我国延边人为诈骗工作人员,对韩国首尔市居民实施银行卡诈骗,共骗得29亿韩元,折合人民币2300万元。
昨天,厦门市公安局举行新闻发布会,向媒体通报厦门市公安局开展“猎狐行动”打击整治虚假短信息诈骗犯罪的情况。
2月5日,专案警力兵分两路,分别向卢某某和罗某某为首的2个犯罪集团14处窝点同时发起“闪电式”冲击。此次行动共抓获82名犯罪嫌疑人(其中,韩国籍2人,朝鲜籍2人,中国台湾籍10人),目前已依法刑拘52人,其他处理30人;缴获存折54本、现金11万元人民币、台币20.7万元,及用于作案的电脑39台、各类银行卡200余张、电话34部、手机85部、SIM卡163张、监控设备1套、各类记账本30本、汽车2辆等大量作案工具。
警方现已初步查清,这两个诈骗团伙先是通过电脑网络向韩国居民发送大量信息,称银行卡资料被盗用或韩国国税局要退税,引诱受害人持卡到银行柜员机上操作,最终引诱受害人将卡内存款转账至犯罪嫌疑人指定的银行账号,共骗得韩元29亿元,折合人民币2300万元。
昨天上午,思明公安分局对这两个诈骗团伙举行公开处理大会。
新闻背景
“猎狐行动”20天查获涉案金额6300万元
2月1日,省公安厅召开全省打击整治虚假信息诈骗犯罪“猎狐”专项行动动员部署电视电话会议后,厦门市公安局决定从2月1日开始到明年春节前,组织开展打击整治虚假信息诈骗“猎狐”专项行动。
警方把加强打击以台湾违法犯罪人员幕后操纵,雇佣祖国大陆不法人员,冒充银行、电信、水电公司工作人员,针对大陆居民的电信诈骗犯罪团伙;以及冒充检察机关、电信局、“六合彩”公司、香港大公司、大陆至台湾的声讯台,针对台湾居民实施诈骗的犯罪团伙作为重点,启动各类侦查手段迅速破获了一批案件,打掉了多个虚假信息诈骗团伙。
截至3月21日,厦门全市共抓获虚假信息诈骗违法犯罪嫌疑人195人,其中刑拘145人(现刑拘人员已转捕48人、转劳教21人),破案450起,涉案金额6300万元人民币。缴获手机205台、电脑78台、SIM卡260张、各类银行卡300余张、存折92本、现金人民币17万元、台币22.8万元、轿车2辆、网络路由器45台等物,有力地震慑虚假信息诈骗犯罪分子,全市此类案件发案量大幅减少。
警方悬赏诈骗举报
赏金:1000元-3000元
早报讯思明警方拟定于2007年2月—2008年2月开展专项打击短信息诈骗犯罪行动,专项行动期间设立24小时举报电话:思明分局刑侦大队(电话:5319110),并对举报线索破获虚假短信诈骗团伙案件的举报人视情奖励人民币1000-3000元。
个案举例
电话欠费卡被冒用
3月7日上午,边防支队根据事先掌握线索,在思明区前埔村抓获8名诈骗犯罪嫌疑人(其中中国台湾籍2人),缴获电脑3台,固定电话13台,银行卡4张,人民币3210元,台币21500元。
现初步查明,该诈骗团伙先是向台湾居民发送电话欠费信息,一旦受害人回电,他们就引诱受害人同假冒“警政署防伪科”的团伙成员联系,并告知受害人其银行卡被人冒用,欠费系从银行卡上扣除的,随后引诱受害人到柜台机上将卡内存款转至团伙成员在台湾的账户。
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作案特点团伙多以安溪人及台湾人为主
警方根据破获的各类虚假短信诈骗犯罪的案件,发现此类团伙犯罪有几个特征。
租住窝点:一般租住在高层住宅的顶层,两套或两套以上住房打通;外门门口上方装有闭路监控的探头,房间的窗户全封闭,晚上从外面看不透光;房间重新装修,内部通道复杂,并装隔音墙,防止打电话的声音传出;人员进出频繁,用餐时外叫大量快餐,产生大量生活垃圾。
作案手段:犯罪窝点内通常具备群发功能的手机和其他通信设备,以及大量的信用卡和有一定数量的电脑设备等。
团伙类型:主要有两大类,一类多以安溪籍人员为主,主要实施虚假手机短信诈骗、虚假网络信息诈骗、虚假刮刮卡中奖诈骗;另一类以台湾籍人员为主,招聘闽南一带尤其是南靖人,主要实施虚假信息手机银联短信诈骗。团伙一般分为幕后操纵指挥、发短信、接听电话、取款等几个相对独立的小组分散作案,并使用、冒用他人身份证明,利用假身份证明购机和开设账户。
诈骗幌子
确认银行卡消费记录
犯罪分子假冒银联公司,利用手机群发短信息给银行卡用户,称用户某银行卡有消费记录,要求确认;如用户回电,则谎称该银行卡可能被复制盗用,要求用户到ATM机上更改银行卡的数据信息,实际上是进行转账业务,将受害者银行卡内的现金转到犯罪分子指定的账户,随后迅速取走。犯罪分子常在某一时段对选定地区采取“覆盖轰炸”式的群发短信,使得这类案件在某一地区、某一时间呈爆发态势。
庆典活动中你中奖了
犯罪分子随机拨打电话,假称对方电话号码在某公司庆典抽奖活动中中了大奖,并留下兑奖电话;对方如与之联系,犯罪分子就以领奖要交手续费、邮寄费、个人所得税为由,要求对方往指定的银行账户汇款。有的假称是香港“六合彩”公司内部人员,可提供特码;如果回电人索取特码,犯罪分子就要求提供好处费、报码费等。
家人不幸或被绑架要钱
犯罪分子通过各种途径了解被害人家庭情况后,冒充医生拨打电话称被害人亲属生病或因车祸住院抢救,急需用钱,骗被害人汇款到指定账户。或谎称被害人家人被绑架或发生不幸,要被害人往指定账户汇款。返还话费水电费
犯罪分子拨打被害人的住宅电话,谎称要返还话费或水电费,要求被害人提供账户,并询问账户余额,要求被害人到ATM机上按其指令操作,实际是进行转账。
网上虚假供货信息
犯罪分子在网上以远低于市场的价格在网上发布虚假销售电脑配件、笔记本电脑、汽车、手机、数码相机、摄像机等货物,或提供虚假“六合彩”特码信息进行诈骗。如有人浏览并来电联系,就编造理由向对方索取订金、邮寄费、运费、手续费、补交税款、会员注册费等。
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