蒙城捣毁特大“地下钱庄” 涉案金额200余万

　　近日，蒙城县公安局经侦大队经过7个月的细致侦查，成功侦破一起涉案金额200余万、受害人达68名的非法吸收公众存款案，由此揭开一个特大“地下钱庄”的内幕。

　　从犯主动举报主犯

　　2006年8月23日上午9时许，蒙城县人葛某某、蔡某赶到该县公安局经侦大队报案：邻近的利辛县科技电子厂法人代表杨腾林在蒙城县设立办事处，通过他们俩和柳某某、董某在蒙城吸收群众资金200.55万元，截止到当年五六月份已不能按合同规定给予返还，因害怕投资群众找他们俩讨说法，特主动向警方报案。

　　接到报案后，经侦大队大队长刘伟认为此案涉嫌非法吸收公众存款，必须最大限度地挽回群众损失，努力消除不良社会影响。为不惊动涉案人员，防止发生资金转移、人员逃跑的情况，刘伟安排经侦民警孙宏伟、刘晓东等人秘密进行前期侦查工作。通过深入调查，办案民警初步掌握了利辛县科技电子厂涉嫌非法融资犯罪的事实。蒙城县公安局经侦大队随即把调查获悉的情况向局里汇报，局领导要求及时立案，迅速抓捕涉案人员，并做好追赃工作。

　　当年8月30日，蒙城县公安局对该案正式立案，并依法对已潜逃的杨腾林上网通缉。9月15日，杨腾林在深圳落网。经侦大队立即派员赶到深圳将杨腾林押回蒙城，随后依法将柳某某、葛某某、蔡某、董某4名涉案人员全部传唤到案。自此，蒙城县公安局经侦大队将案件侦查由秘密转为公开，全面深入调查此案。

　　诱人高息吸引资金

　　由于本案案值巨大、受害人员多，且没有一位受害人主动报案，调查取证工作异常困难。办案民警经过7个多月艰苦细致的工作，近日才查清主要案情。

　　现已查明，杨腾林系阜南县人，利辛县科技电子厂法人代表。2005年9月间，柳某某、葛某某、蔡某等人经他人介绍分别结识杨腾林，在获知利辛县科技电子厂缺乏资金后，即承诺可以帮助筹集资金。通过协商，利辛县科技电子厂在蒙城设立办事处，柳某某为副厂长，葛某某为办事处主任。柳某某、葛某某、蔡某又吸收董某参与，4人在蒙城县制作宣传广告，并通过各自的关系找人投资，开始了非法吸收公众存款活动。

　　按照协议,杨腾林许诺给上述4人所吸收资金的15%作为提成，然后以厂方名义与投资人签订合同，前八个月返还10%，后两个月返还60%，纯利息高达40%。截至案发时，利辛县科技电子厂共向蒙城县68名投资者集资200.55万元，除去返还款，共给投资群众造成145.91万元的损失。(尚雷刚孙宏伟武长鹏)

　　来源：

　　安徽商报