洗黑钱别再找股市

　　本报讯（记者黄清安）记者昨日从人行长沙中心支行获悉，从10月1日起，省内所有证券、期货、保险等非银行金融机构将开始把大额交易和可疑交易数据报送中国反洗钱监测中心，防止“黑钱”通过这些渠道“洗白”。

　　据介绍，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污受贿所得的收益，都会通过各种手段掩饰其来源和性质，通过“洗钱”，使其在形式上合法化。

在银行系统监管越来越严的情况下，“黑钱”有可能涌向证券保险业。人行长沙中心支行有关负责人表示，现在“黑钱”不排除通过炒股来“洗白”，如买原始股或二级市场的股票等。据了解，证券市场洗钱的主要通道是证券公司营业部，而洗钱方式包括支票换现金、转托管、高买低卖接盘等。此前，监管部门通常将相关操作视为违规而非洗钱，现在这些行为将被视为洗钱可疑交易。

　　今后，证券、期货、保险等公司须严格执行客户身份识别制度，及时准确报送反洗钱信息，妥善保存客户身份资料和交易信息。目前，湖南共有法人级证券公司3家，异地证券营业部29家，期货公司4家，保险分公司19家，均将纳入反洗钱监管范围。

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