俄海关指控纽约银行参与洗钱（聚焦俄罗斯）

　　俄罗斯莫斯科消息据《莫斯科时报》5月18日报道，俄罗斯海关已经向莫斯科仲裁法院提起诉讼，指控美国纽约银行在上世纪90年代卷入的洗钱活动中给俄罗斯带来了巨额损失，并要求后者为此支付225亿美元的赔偿。

　　俄海关一位律师称，在1996年至1999年期间，纽约银行组织实施了俄罗斯非法资金的洗钱行动，给俄联邦造成了高达225亿美元的损失。

　　面对这一起诉，纽约银行随即发表声明，指责这一指控是毫无道理的，并强调，诉讼所指事件发生在十几年前，并且早已了结。

　　1998年，美国联邦调查局和税务部门在对纽约银行展开的反洗钱调查中发现，该行的伦敦分行副总裁、美籍俄裔的露西·爱德华兹与其丈夫皮特·博林在3年多的时间里，利用他们在纽约银行开设的一个账户先后进行了超过16万次非法转账，洗了100亿美元左右的黑钱，而其中就有70亿美元来自俄罗斯。

　　为此，这对夫妇于2006年被判处6个月监禁以及72.5万美元的罚款。另外，纽约银行也同美国司法部达成协议，同意支付3800万美元（其中2600万美元交给当局，1200万美元用于赔偿在此次洗钱行动中利益受损的其他银行）了结此案。

　　而此次，俄罗斯方面又将这一陈年旧账翻出来清算，自然令纽约银行备感不满。据悉，这一美国历史最悠久的银行目前所拥有的资产为1034亿美元，而索赔金额就占据其资产的近1/4。为此，纽约银行方面已经做好了最坏的打算，其发言人表示，该行在莫斯科仅设一个代表处，即便俄海关赢得官司，也没有什么可供其冻结的资产和账户。

　　不过，为这一指控感到烦恼的不仅是纽约银行，因欺诈和逃税罪名被判入狱8年的尤科斯石油公司前总裁霍多尔科夫斯基也开始紧张起来。据其律师阿姆斯特丹透露，尤科斯公司的大股东Ｍｅｎａｔｅｐ集团也曾被美国警方发现参与了纽约银行的洗钱行动中。他认为，俄方可能想利用这一案件增加对霍多尔科夫斯基指控的砝码。今年2月，霍氏又遭到了洗钱的新指控，不过，控方在4月中旬便暂停了对这一罪名的调查。但如果新罪名成立，他的刑期最多将延长15年。

　　（本报记者 程慧）