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生态源集资骗局负责人受审 集资面牵涉半个中国

  以高息回报为饵,河北农民王俊跟他旗下十几个人,利用平谷“优质大桃”大规模集资,集资面牵涉了小半个中国。许多有一定积蓄的老人,“前赴后继”进入了被精心设下的局。

  昨天,“生态源”主要负责人王俊等因涉嫌集资诈骗在二中院受审。

4名“中介”人员,因涉嫌非法吸收公众存款罪同案受审。

  截至目前,公诉机关已查清的涉案金额约7000万元。

  得到“高人”指点

  昨天上午,“生态源”非法集资案在二中院开庭。

  开庭定在9点半,9点左右,100多名受骗者赶来旁听。由于人太多,法庭不得不加座,同时停止了办理旁听证。

  9点半,检察官拖着旅行箱出庭,箱子里装满了案件材料。辩护席上,9名律师一字坐开,分别为7名被告辩护。

  庭审预计进行两天。昨天对主要嫌疑人王俊的讯问进行了3个小时。在走上被告席之前,他是北京生态源农业科技有限公司(以下简称生态源)法定代表人。

  54岁的王俊只读过小学,做过几年村干部,改革开放后到国企工作。在到生态源之前,他曾在某矿厂任矿长。1998年“下海”,后来认识了平谷区大华山镇一名干部,并通过他成为生态源农业科技有限公司董事长。“当时大华山镇看中我这个人实在,认为我能给他们招商引资。”

  王俊说,开始的时候,想做大事却没有启动资金,这时候他认识了徐海清、侯林坤等人。徐海清等人给了王俊一个“先集资后投资”的策划方案。

  这个方案让王俊兴奋不已。

  以“优质大桃”的名义

  第一阶段集资始于2003年3月。生态源以开借据的方式,吸收了东北地区民间资金4057万元,承诺年息120%,中介费20%。

  利用这笔钱,生态源与平谷区大华山镇小峪子村在2003年9月签订了1000亩桃林30年的承包合同。

  王俊当年要租的千亩桃林,现在是平谷大桃标准试验地。村民说,当年的确有要出租桃林给生态源的事,但村民集体抗议。另一方面,生态源没有履行合同,所以合同后来失效。

  不过,后来生态源利用这片桃林和无效的合同,开始了第二阶段的集资诈骗。

  “我对老百姓说了假话,后面所有的宣传都是假的。”王俊说,当他意识到他所有投资都失败时,已是骑虎难下。

  2004年1月开始,集资进入第二阶段。生态源利用《承包优质大桃合同》的形式,以48%的年息集资,承诺每月定时返款,一年还清。

  生态源除了集资没有任何收入。王俊说,一直到被拘,他还在想办法拉外资去填补债务。

  王俊在庭上说:“我就是没文化,不懂法,没有遇到好的下手,所以害了那么多人。”对于赃款的去向,以及所有的作案证据,王俊称都是底下人运作,具体的运作他都不干涉。

  高息与现实的桃林

  在生态源案中,曾有123名受害者联合报案。他们自己记录的投资金额1260万元,报案金额1027万元。他们中,90%以上是退休职工,平均年龄近70岁,投资最多的有90多万元。

  老谭便是他们中的一员。老谭是北京有色金属研究总院(以下简称有色金属院)的一名退休职工,2004年夏,认识40多年的老同事刘晓春向他推荐生态源。高息承诺,让老谭很动心。他决定去实地考察。

  那时候,生态源每周有两次班车接居民参观。老谭到了平谷外贸大楼二层,他发现跟他一起听课的有上百人,有的还是从外省市赶来的。教室四周挂着国家领导人参观大桃基地的照片,还有一些媒体的大篇幅报道。

  事实上,那些领导人照片是王俊从小峪子村委会获得的,参观的桃林与生态源无关,那些报道是花钱请人写的。老谭后来才知道这些。

  市场部经理任向东还带着大家到小峪子村参观桃林,老谭还到桃林里转了转。

  考察回来后,老谭就加入了投资大军。

  案发前疯狂集资

  2004年底,为生态源做中介的刘晓春突然放话,称从第二年起年息下降到36%,而在当年12月18日前投资的则按原息算。听到这样的消息,大家东拼西凑追加投资。

  不过,到了2005年1月18日,生态源按月的返利突然停止了。刘晓春称是电脑故障所致。刘晓春的“上级”王宁还到有色金属院一边安抚大家,一边提醒不要错过追加投资的机会,并现场开白条收现金。

  此后,返利的事被以种种理由一再拖延。直到王俊被捕,投资者还心存侥幸。王宁曾多次安抚:“人在,钱在,公司在,请大家耐心等待。”

  在等待了半年后,2005年7月,看到生态源诈骗被曝光,他们才知道上当了。

  8月25日,平谷分局首次到有色金属院接受集体报案。

  在陆续报案后,他们发现还有一些北大、北航的退休职工上当。截至检察机关起诉,北京共有313人报案,总额2937万元,损失1994万元。此外,河北、天津、山东等地都有涉及。

  早期“流产”的举报

  这场骗局最早是在河北冀中被发现的。

  2004年夏天,冀中工商银行发现大量资金被提出转往北京。银行将情况汇报给当地工商部门,工商部门又向公安部门报案。

  2004年12月29日,冀中公安部门对生态源河北方面中介人员张士林立案。2005年1月,冀中公安到平谷冻结了生态源880万元,并在3月24日拘捕王俊。

  生态源在河北任丘地区共集资3800多万元,造成损失2000多万元,受害人600多人。

  北京方面,有色金属院的代表李光华等人在2005年8月报警,2006年两会期间又通过人大代表反映到市人大,平谷公安随后成立专案组,并在2006年2月14日抓获生态源的领导刘晓春、任向东等5人,并通缉在逃的财务经理王振东(王俊之子)等3人。

  据了解,早在2003年12月初,就有人举报生态源。平谷公安、工商、税务等多部门曾联合进入公司调查,一个多月后撤离,没给出调查结果。

  “为什么那么多部门在2003年底就已对生态源进行调查,还眼睁睁看着他们2004年变本加厉诈骗?甚至在2004年4月还通过了工商执照年检。”李光华等受害者代表认为相关部门有渎职嫌疑。他们已将这些情况反映给市检二分院渎职侵权检察处和二中院。

  7000万只是部分

  昨天,生态源案被控诈骗金额是6996万元。

  主办检察官孙雪丽说,她从银行调资料得知,生态源几个主要集资银行卡在2004年约有2.8亿元流入,与王俊的口供吻合。但王宁打白条收的现金数目还没掌握。因起诉前还没拿到银行原始凭证,只能按已查清的数额起诉。

  “这两者间差额很大,是因为很多人没有报案。”孙雪丽说,起诉消息传出后,已有更多人站出来,甚至昨天庭审结束后还有人找到检察官要报案。“这个案子还没有结束,收集更多的证据会追诉。”市检二分院还在与河北冀中协调,准备并案处理。

  (来源:京华时报)

(责任编辑:赵健)
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