广州警方侦破“原始股”骗案 涉案金额数千万元

　　如今证券市场成为全民关注的热点，红火的背后却隐藏着让人受骗上当的陷阱。昨日，广东省公安厅通报了在广州等地出现大量非法发行、买卖未上市公司股权以及境内公民通过境外平台非法炒作境外股票、期货、外汇等业务的案件。

　　在这些案件中，最为典型的是上海环华有限公司在广州、深圳等全国各地设立8个非法经营公司，发行、买卖未上市公司股权等。据悉，去年该起案件由公安部督办，目前广州就抓获犯罪嫌疑人22名，涉及金额数千万元，受害群众数百名。

　　广州

　　从车行索要富人资料 傍着大银行办公骗财

　　据广州市公安局经济侦查支队一大队的黄海华介绍，去年11月6日，广州警方对“上海环华”设立在广州的两家分公司采取行动，共抓获包括公司负责人在内的犯罪嫌疑人12名(后又抓获1名)，其中刑事拘留11名，取保候审2名，陆续冻结涉案款项约350万元。

　　200人购买未上市股票

　　经查，“上海环华”分别于2004年8月、2006年3月在广州设立了第一、第二分公司，在未取得中国证监会批准从事证券业务资格许可的情况下，通过举办投资宣讲会和“一对一”销售等方式，向群众推销常州如意医疗器械有限公司(以下简称“常州如意”)的股票。

　　“上海环华”广州分公司称，常州如意是美国注册公司萨摩亚商质量管理有限公司(QMC)控股的子公司，QMC将于2006年底在海外上市，投资者购买的常州如意股票能按1∶1的比例置换为QMC股票。当QMC海外上市时，上海环华或广州分公司将按《增资合同》的约定为投资者办理海外股票的买卖事宜，实现投资套利。初步统计共有200多人次购买了QMC、LED股票，涉案金额近1900万元。

　　公司主犯是台湾人

　　黄海华说，该公司的主犯是台湾人，在国内长期从事投资、咨询业务，招徕广州本地人作业务员。骗人的套路无非是“公司准备上市”、“具有高回报率”等。

　　记者了解到，该公司通常通过打电话的方式向市民推销他们的金融产品，并按照公司的“内部资料”编写好事先的流程、播放千篇一律的录音回答。为达到让人信服的效果，该公司可谓煞费苦心，专门选择一些高档写字楼、大型商业银行的楼上作为办公地点，让市民对公司与银行的关系产生误解。在寻找猎物方面，他们有“专业、有效”的渠道：如大型车行、俱乐部、广州老板网等，寻找那些手头上有宽裕资金的“有钱人”。

　　据悉，截至记者发稿时止，广州有11人被刑事拘留，执行逮捕的有4人，其中两名为台湾人。

　　深圳

　　代客进行新股认购 涉案金额达700万

　　据了解，去年11月6日，深圳市公安局经侦支队连夜对上海环华深圳一分公司、二分公司开展调查取证，对其负责人进行摸排、布控。11月7日，该支队采取行动，在现场控制了30多名业务经理，对7名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施，另1名已内部协调移交湖南警方处理。11月8日，冻结涉案款项103万元人民币。今年4月，抓获1名在逃嫌疑人。

　　经查，2004年12月22日，深圳市亚银投资咨询有限公司注册成立公司法定代表人程×（在逃)，主要股东腾×、陈×。公司自成立以来，未经国家证券监督管理部门批准，以提供投资咨询名义，非法向不特定客户推荐、代为购买未上市的常州如意医疗器械有限公司的股权和中国银行H股股票新股认购，从中牟利。2006年3月，上海环华深圳第一、第二分公司成立，负责人分别为于×、滕×，公司成员为深圳市亚银投资咨询有限公司原有员工。公司成立后，在上海环华投资有限公司授意下，利用以上述方法非法从事证券业务。据初步统计，涉案金额达700多万元。

　　骗你买卖股票三种形式

　　2006年以来，随着证券市场日趋活跃，一些地方出现大量非法发行、买卖、代理买卖未上市公司股权(股票)以及境内公民通过境外平台非法炒作境外股票、期货及外汇等非法经营证券期货业务活动，并呈现愈演愈烈的趋势。

　　据介绍，这类非法活动的主要形式有三种(详见下表)。有关人士表示，非法证券活动涉及地域广、涉案金额大、涉案人员多，侵害了广大投资者的利益，如若处理不妥极易引发受害者游行、上访等群体性事件，严重影响金融安全和社会稳定。

　　根据公安部经侦局的部署，省公安厅组织广州、深圳、东莞市公安局经侦支队对上海环华投资有限公司(以下简称“上海环华”)广州、深圳、东莞分公司的非法经营行为开展打击行动，并对行动进行了统一部署。2006年11月6日至7日，广州、深圳、东莞市公安局经侦支队分别采取行动，一举抓获犯罪嫌疑人22名，查封涉案财物、缴获电脑及资料一批。

　　三种诱骗形式

　　编造“××公司即将在境内外上市或股票发行获得政府部门批准”等虚假信息，诱骗社会公众购买所谓“原始股”；

　　非法中介机构以“投资咨询机构”、“产权经纪公司”、“外国资本公司或投资公司驻华代表处”的名义，未经法定机关批准，向社会公众非法买卖或代理买卖未上市公司股票，或者提供操作平台非法炒作境外股票、期货及外汇；

　　不法分子以证券投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗群众钱财。

　　警方提醒

　　省公安厅经济侦查总队金融罪案侦查科副科长刘春华昨日表示，该案是利用投资者一夜暴富、高回报率心态，趁着国内证券市场高涨混乱之际混水摸鱼的典型骗财案件。警方提醒广大市民，投资者投资前要搞清楚相关公司是否有合法经营资格，否则非常容易出现携款潜逃人去楼空的悲剧。至于相关核实工作，市民可登陆广东证监局网站。

　　上海环华广州分公司诈骗流程

　　1 选择高档写字楼、大型商业银行楼上作办公地点

　　2 从大型车行、俱乐部、广州老板网等地方寻找手头上有宽裕资金的“有钱人”

　　3 业务人员打电话向市民推销金融产品

　　4 举办投资宣讲会向群众推销未上市发行的股票

　　5 投资者填表成为上海环华或广州分公司会员，委托公司办理购买股票等事宜

　　6广州分公司称投资者买的股票是美国注册公司控股的子公司，该公司将在海外上市，因此投资者购买的股票能按1∶1的比例置换该公司的股票。当公司上市后，他们将按合同约定为投资者办理海外股票的买卖事宜，实现投资套利

　　7 投资者将购买股票款项(至少购买5万股，每股5元)汇至银行账户后便签订《增资合同》予以确认

　　格式化回答选摘

　　长达几万字的固定问答模式中内容详细，分为“邀请听课”、“应答”、“确认应邀”、“跟踪话序”、“通知应聘”、“通知培训”等步骤，循序渐进。程序化、固定化的回答模式，让对方无从拒绝，想要逃脱他们的魔爪，可能性非常小。

　　客户答：我没有钱

　　环华员工：×××（称谓)：哦！您真谦虚！可是没关系，正因为您现在不是很有钱，您才更需要了解攒钱的渠道和资讯。我们可以帮您从零开始了解资金的积累。再说您现在没有钱，不等于您将来没有钱。

　　客户答：我过去有过投资经历，都是骗子公司

　　环华员工：您说得不错，你过去的投资经历的确说明目前中国金融市场与国际接轨，存在市场发展机遇和利润空间，造成这个市场存在许多良莠不齐的公司。你只需抱着了解的心态来，到时再作判断也不迟，相信对你很有帮助。

　　这一套欺骗人的招数居然还注明“不得翻印”，完整的结果和逻辑让不少做发财梦的人在不知不觉中深陷其中。(刘妍 夏晓露 刘华春）

　　（来源：信息时报）