中新网6月7日电据香港星岛日报报道,香港警方展开“Youngdiver”行动,破获香港历来最大规模洗黑钱案,揭发无知市民为区区五百至千元报酬,“卖断”银行户口给电话骗案集团。电话诈骗集团利用该些他人户口,清洗诈骗二百多名市民得来的近一千万元赃款。
电话诈骗集团利用小市民无知贪念,诱骗屯门区无业人士,以其银行户口代清洗黑钱,至今已有一百七十人上当。消息称,无业者为犯罪集团开银行户口后,存折和提款卡完全交由犯罪集团操控,根本不知该户口涉及何种罪行,警方呼吁市民勿铤而走险,因小失大。
被捕十六人年龄由十九至四十四岁,其中四名男子前晚在屯门被捕,疑是集团主要成员,涉嫌协助及教唆他人洗黑钱。其余九男三女涉嫌提供银行户口,予电话骗案集团作犯罪用途。警方称已掌握可靠线报,现正追查集团主脑下落,案件由东九龙总区重案组跟进。
东九龙刑事总部高级警司班礼思表示,警方上半年共接获八百四十一宗电话骗案举报,当中有二百四十宗骗徒成功骗取金钱,涉及金额达九百五十七万元,其中超过七成半受害者为五十岁以上人士,大部分是长者,有人被骗去毕生积蓄;警方相信案件涉及一个组织庞大的电话骗案集团。
由于案情严重,东九龙总区重案组接手调查,发现该集团自今年初开始,在屯门区清洗黑钱,并于网吧或游戏机中心内,大肆招揽无业人士,利用他们搵快钱的贪念,以五百至一千元的报酬,诱骗他们开立银行户口,然后取去其存折、提款卡和密码,至今已在区内诱骗超过一百七十个银行户口。
去年十一月,警方开始进行“Youngdiver”行动的第一阶段,拘捕了六十八名涉嫌提供银行户口予电话骗案集团清洗黑钱的人士。该重案组高级督察谭威信表示,该些户口相信是用作本地犯罪,主要为电话骗案,但不排除用于其它罪案,所涉金额仍在调查中。
警方在本月一日至六日期间,展开“Youngdiver”第二阶段反罪恶行动,先后在屯门拘捕九男三女,涉嫌提供银行户口作犯罪用途。
至前晚,重案组探员再在屯门拘捕四名男子,疑是洗黑钱集团主要成员,他们涉嫌收集银行提款卡供犯罪集团洗黑钱,和协助及教唆他人洗黑钱。
为防止电话骗案再度肆虐,警方防止罪案科在全港屋苑,举行为期一星期的提防电话骗案宣传活动。警方提醒市民,尤其是长者,要随时提高警觉,当接到可疑来电要求巨额款项时,应立即联络家人或报警,避免上当。
警方强调,洗黑钱是严重罪行,一经定罪,最高刑罚是罚款五百万元及入狱十四年。警方约在前年开始检控有人非法提供户口,至今已有超过五十人因洗黑钱于法院被定罪,涉案的户口持有人被判监禁四个月至十二个月不等。
(来源:中国新闻网)
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