央行要求金融机构发现涉恐交易须十日内上报

　　发现涉恐交易须十日内上报

　　央行要求金融机构防范恐怖主义融资行为

　　晨报讯 （记者 李若愚）央行昨天发布今年第1号令，颁布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。金融机构如果怀疑客户与恐怖活动有关将向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

　　《办法》规定了金融机构如果怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应在10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。比如，怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的；怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的；怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的等。

　　央行表示，《办法》是为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为。