网上诈骗揽钱859万
20元产品卖300元,两被告昨被控以“买一赠五”为诱饵变相传销
涉嫌以低价购进“树脂宝”等化妆品、保健品,在网络上以“买一赠五”、“买一赠四”的返利方式为诱饵,大肆进行变相传销,疯狂骗取客户859万余元巨款。
案情实录
成立两公司网上销售商品
据检察机关的起诉书指控:现年46岁的女子丁某某,在2005年6月9日实际出资成立深圳市中联创业生物科技有限公司(以下简称生物科技公司),经营美容、护肤品、保健用品等业务,并指使犯罪嫌疑人王某某(另案处理)出任法人代表。
2006年4月3日,生物科技公司出资100万元,成立深圳市中联创业电子商务有限公司(以下简称电子商务公司),由25岁的天津男子刘某任法人代表,在网上销售化妆品、保健品等业务。生物科技公司和电子商务公司同一帮人员,在同一地点办公,由丁某某实际控制,刘某协助管理。
20元产品网上卖300元
该生物科技公司和电子商务公司在丁某某的控制之下,低价购进“树脂宝”、“丽道”、“叶绿素”等化妆品、保健品,并制定了“以购买一次1500元物品为基础,消费者就可以在公司网上注册成为公司VIP消费者,同时享受公司给予的卖一循环赠四的待遇”等销售制度。这实际上是采取以高额回报为诱饵、以购买产品作为入会条件,变相传销保健品、化妆品,牟取了巨额非法利润。例如,“树脂宝”的进货价一盒仅20元,而卖给客户一盒却高达300元。
同时,两公司还在公司网站上隐瞒了其实际没有厂房和生产设备的真相。
狂骗各地客户859万余元
各地客户信以为真,以现金及汇款方式购买生物科技公司、电子商务公司的产品。两公司在收到购货款后,却没有兑现其给客户“买一赠五”、“买一赠四”循环待遇的承诺,而是假装给客户一次产品或循环一两次给客户后,就不再发货或返利,而且继续吸纳客户资金。
经审计,截至2006年6月,生物科技公司、电子商务公司实际骗取客户资金共计859万余元。检察机关认为,丁某某、刘某以非法占有为目的,在非法传销中虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。
庭审直击
丁某某:我不是公司负责人
昨日在法庭上,46岁的女子丁某某当庭否认控罪。她出庭时情绪激动,哭着说:“我不认罪!我是被冤枉的!”丁某某称,她不是两家公司的实际控制人,因为她以前介绍几个马来西亚人和她的一个熟人做生意,后来生意没做成,那个熟人说他花了几百万元,让她借钱给他开生物科技公司,说赚了就还给她。当时那个熟人口头答应给她股份,但是始终不见踪影。她说自己每次去公司只是问问生意情况如何,看什么时候能拿回那100万元,其实没有参加公司的实际经营,在公司也没有实际职位和股份。后来公司发出通告称她是公司的负责人,这是出了事后陷害她。
刘某:是丁某某让我注册公司的
另一被告人刘某在法庭上称,他不是公司的股东,也没有参与公司的经营。他说自己是应聘到中联创业生物科技公司的,工作是维修电脑。后来丁某某让他去注册了中联创业电子商务公司,并担任法人代表和总经理。因为丁某某是生物公司的“老板”,成立电子商务公司的钱是生物科技公司出的,他没有从中得到好处。
诈骗全国数百受害人
根据检察机关在法庭上出示的证据,该公司在网站上推销其“叶绿素”等保健品,称有高科技厂房,出产高科技产品,买1500元的产品,就可以获赠价值数千元的现金或产品,而实际上,这些出售价格在300元到4500元的保健品,进货价仅在20元到300元之间。来自全国各地的几百名受害人付钱购买了产品后,少数人获得了部分“返利”,大多数人则根本没有得到一分钱的“返利”或产品回报,当受害人去找该公司时,发现已经人去楼空。其中,被害人钱某、宋某的证词显示,是丁某某介绍他们去购买该产品的,没想到因此受骗。
目前,此案正在进一步审理之中。
警惕网上购物“陷阱”
陷阱A网上消费“高额返利”
4名男子创办“聚宝网”推销电脑、手机等电子产品,采用“向该公司订购3.6万元的商品,成为该公司的加盟商,成为加盟商后,每介绍一名客户购买3600元的商品,加盟商就可以获得200元的返利”、“购买两单产品即可获得赠品或折扣现金800元”的“购物返利”为诱饵,疯狂敛财1400多万元后“人间蒸发”。目前,深圳市中级法院正在对此案进行审理。
陷阱B低价作饵骗取钱财
消费者刘先生在网上看到一款摩托罗拉手机,价格只需800元,而正常的价格在1700元以上。刘先生根据网上提供的移动电话号码联系了手机的经销商—一家位于深圳市盐田区的公司。该公司工作人员通过网络向
他展示了公司营业执照,并保证只要刘先生先将手机款汇入公司账户就一定会按时交货。刘先生把800元货款汇到了经销商户头上。但手机没有如期送达,对方的电话也关机了。
陷阱C设假网站骗银行卡密码
今年4月,深圳房地产信息网的一网友聊天时,有人发信息说她成为“购物双重礼包”的获得者,让她登录一家网站获取奖品。她点开网站,发现该网和知名网站“淘宝网”的界面完全一样,用发信息者给的验证码登录进去后,网站称她获取了一台近2万元的电脑,需要先支付1200元送货费、税费等,需要立即填写个人资料、银行账号、密码等。这位网友比较谨慎,没有填写相关信息,避免可能被人骗走银行存款。
温馨提醒
网上购物须谨慎
1、在进行网上购物时,一定要保持健康的消费心态,不要怀着侥幸的心理。
2、在进行交易时,一定要有维权意识和风险意识。不要轻信网上销售许诺的高额回报。
3、要选择有正规经营权的网站进行购买行为,不要轻易相信公司自己设置的网站,交易前可以先通过全国工商网直接查询企业的营业执照,核实该公司是否真实存在。
4、进行交易前要查实公司本身的经营实力,如果是被带往指定地点看货或者参观工厂,事后最好能进一步核实一下,看是否属实。
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