内蒙古呼伦贝尔市警方侦破一起特大新型传销案

　　新华网呼和浩特7月17日电（记者朱治德、吴献）内蒙古自治区呼伦贝尔市公安局经侦支队在辽宁、河北、广东、广西、贵州等地警方的密切配合下，经过数月缜密侦查和严密布控，成功破获了一起利用互联网从事非法经营的特大案件，打掉了一非法传销团伙，抓获47名犯罪嫌疑人。近日，此案已移送检察机关进行起诉。

　　2006年12月1日，内蒙古扎兰屯市公安局经侦大队向呼伦贝尔市公安局经侦支队反映：2006年11月12日，自称是美国美通银行网络员的辽宁人杨某某、宋某从广东省深圳市来到扎兰屯市，通过互联网进行传销活动，许诺以200美元或1700元人民币为底限进行投资，回报率为每天1．2％，当时已有40多人加入网络存款活动，被骗金额达几百万元人民币。

　　呼伦贝尔市公安局经侦支队支队长宗礼森迅速作出判断，认为这是一种新型的传销活动，立即决定立案侦查。经查：犯罪嫌疑人杨某某、宋某等人利用e-gold公司互联网进行非法传销。e-gold公司以投资可获取高额回报为诱饵，推广所谓的“投资理财方案”，即种金活动，其实质是通过这家公司互联网以招收会员方式进行传销。

　　警方深入侦查发现，e-gold公司传销人员分为3个级别，由低至高分别为业务员、主任、经理，发展1个至3个下线晋升为业务员，发展4个至6个下线晋升为主任，发展7个以上下线晋升为经理。传销人员通过互联网购买e-gold电子货币获利，每次投资金额最少200美元、最多2500美元，可以无限次投资，全部款项通过e-gold交易，所有赚取的回报每日汇进传销人员的电子账户；传销人员每发展1个下线，就可获得新下线投资金额的15％；传销人员可提取第1代到第5代下线投资金额的2％作为对等奖金，但发展第6代及第6代以下的下线不能提取对等奖金。这样，当传销人员或投资资金达到一定数量后，e-gold公司即宣告项目失败或让传销人员重新选择其他投资项目，使传销人员血本无归。

　　了解案情后，宗礼森开始率领队员展开抓捕行动。2006年12月底，杨某某、宋某落入法网，宋某被抓获时正在位于鞍山市铁西区的家中上网进行传销活动。

　　2007年1月上旬，一批参与传销的犯罪嫌疑人陆续被警方抓获。1月11日下午2时多，犯罪嫌疑人苑某某在贵州省贵阳市被抓获，案情有了突破性进展。据苑某某交代，他通过别人认识了一名叫“王总”的外国人和广东省深圳市人“杨莉”，他们是e-gold公司传销组织者。于是，警方开始重点查找“王总”和“杨莉”的下落。

　　1月13日晚9时，警方发现在深圳市某牛排店吃饭的5名男女中，有一名30多岁的女子与“杨莉”的体貌特征相符，经辨认确定此人就是“杨莉”，另一名50多岁的男子是“王总”。次日3时，“杨莉”等人到一酒吧唱歌。之后，“杨莉”上了“王总”开的宝马轿车，回到深圳市福田区某生活小区。警方通过小区物业公司查明，这名男子系新加坡人。考虑此案案情重大，又涉及外国籍犯罪嫌疑人，宗礼森1月18日赶到深圳，亲自指挥抓捕工作。1月19日3时，警方决定收网，将化名“王总”的这名新加坡籍犯罪嫌疑人和化名“杨莉”的贵州籍犯罪嫌疑人杨某某抓获。

　　经查，这名新加坡籍犯罪嫌疑人中文名是“王辉明”，2006年5月在香港加入e-gold公司从事传销活动，自2006年7月起在广东省深圳市和广州市、湖南省长沙市向传销人员讲授e-gold公司的经营理念、经营模式、如何返利、如何在网上操作等内容，其下线是化名“杨莉”的杨某某。

　　2007年1月下旬，呼伦贝尔市警方先后在广东、广西、辽宁、内蒙古等地抓获一大批参与传销的犯罪嫌疑人。

　　警方查明，这一非法传销团伙从2006年5月以来共发展传销人员数千人、涉案金额达1亿多元。2007年2月下旬，王辉明和化名“杨莉”的杨某某等8名犯罪嫌疑人被呼伦贝尔市人民检察院批捕。