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现金单笔存取5万人民币将联网核查公民身份信息

  中新网7月26日电 今后,交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务,银行机构将对其公民身份信息进行联网核查。

  2007年6月29日,中国人民银行会同公安部建成联网核查系统,全国各银行业金融机构都加入到了这个系统。
从此,银行机构在办理银行账户业务以及以银行账户为基础的支付结算、信贷等业务时,可以通过该系统核查相关个人的公民身份信息,从而方便、快捷地验证客户出示的居民身份证的真实性。

  人民银行副行长苏宁今天下午在新闻发布会上指出,目前客户申请办理下述银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对客户出示的居民身份证的,银行机构将对其公民身份信息进行联网核查:

  一是银行账户业务,具体包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。

  二是支付结算业务,包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。

  三是信贷业务,具体包括个人贷款业务或单位贷款等业务。

  四是其他银行业务,例如交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务。(根据中国政府网文字直播整理)
(责任编辑:刘旭)
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