深圳“地下钱庄案”告破 6名嫌疑犯全部落网

　　警方通报我市上半年打击经济犯罪情况

　　“地下钱庄案”6名疑犯全部落网

　　经有关部门初步统计，该地下钱庄年交易量达人民币43亿之巨，案件在进一步审理中

　　本报讯（记者 胡冬寒 通讯员毛 寿斌）昨天，深圳市公安局、深圳证券监管局以及国家外汇管理局深圳分局联合召开新闻发布会，通报了我市今年上半年打击经济犯罪情况，并发布了6宗典型案例，这其中包括近期引人关注的“地下钱庄案”。记者在会上了解到，有国企卷入此案，至于涉案原因尚待查明。

　　警方披露“地下钱庄案”侦破过程

　　新闻发言人、市公安局副局长、经济侦查局局长李洪朗在会上通报了6宗典型案件的侦破过程，这其中包括时商网络公司非法传销案、杜氏贸易公司涉嫌经营地下钱庄案、宝安松岗特大制售假烟案、“夏至”特大跨境制售盗版光碟案（本报7月25日曾作报道）、特大假冒“万艾可”案（本报7月28日曾作报道）和华X达等公司特大非法经营证券业务案。

　　今年4月26日，市公安局经侦局接到广东省公安厅经侦局移交的线索：深圳杜氏贸易有限公司莫某等人涉嫌经营地下钱庄。我市经济侦查局立即开展立案侦查工作，并按照省公安厅的部署，与国家外汇管理局深圳分局成立了行动小组，制定了侦查方案。经过办案人员一个多月的缜密调查和认真经营，准确掌握了该地下钱庄犯罪团伙的主要经营人员及其活动规律。6月26日，行动小组迅速出击，分两路直捣事先确定的犯罪窝点，一举端掉了该团伙位于罗湖宝安南路的两个地下钱庄窝点，6名主要犯罪嫌疑人当场被抓获，查获各种银行卡90张，网上银行密匙40个，存折67本，用于转账的身份证11张，现金3万元以及大量进行非法外汇交易的凭证和银行资料。经外汇管理部门初步统计，该地下钱庄年交易量达人民币43亿之巨。目前，案件正在进一步审理之中。

　　地下钱庄如何运作？国家外汇管理局深圳分局陈健宁科长告诉记者，地下钱庄资金运作模式很隐蔽，境内外各自流通，在银行网络监管上很难发现。“比如说，有人想带一大笔外汇出国，由于国家外汇限额有规定，那么此人就会通过地下钱庄，把人民币存入钱庄的国内账户，然后到境外提取钱庄合作方事先准备好的外汇。”

　　非法经营证券23人被刑拘

　　在昨天发布会上，警方破获的一宗特大非法经营证券业务案也引起了在场记者的高度关注。

　　今年6月22日，深圳证监局向警方移交了华×达等公司非法经营证券咨询业务的线索。警方立即对该线索进行深入摸查，核实了华×达等公司违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券咨询业务，且非法经营数额较大。

　　7月12日，警方对华×达等公司涉嫌非法经营一案正式立案侦查。经过近1个月的缜密侦查，侦查人员掌握了以梁×斌为首的犯罪团伙利用华×达等公司名义非法经营证券业务的犯罪证据。8月2日上午，市公安局联合深圳证监局，共出动执法人员90多人，一举捣毁了以梁×斌为首的一特大非法经营证券业务犯罪团伙，成功打掉了位于罗湖区非法经营证券业务的华×达投资咨询（深圳）有限公司、深圳市中×富投资咨询有限公司和深圳市金×麟投资有限公司等3个涉嫌犯罪的公司，现场带回调查人员170人，刑事拘留23人，经初步调查该犯罪团伙非法经营数额达497.8万元人民币。

　　经初步审讯查实：该犯罪团伙以华×达公司、中×富公司和金×麟公司为名义，招收大量工作人员，通过电话的形式，与全国各地的群众进行联系，在电话中向不特定的群众宣传股票投资信息，称公司可以提供股票信息，并向客户推荐股票，让客户自行操作，如果公司推荐的股票使客户产生收益，则按照一定的比例原则收取费用，以此进行赢利活动，涉嫌非法经营证券业务犯罪。目前，此案还在进一步审理之中。

　　深圳证监局稽查一处处长黄禧告诉记者：“该团伙不仅没有经营证券的资质，只有口头的虚假承诺，每次抽取20％—30％的盈利提成。我们提醒广大股民，进行证券交易要到证监会核准的投资机构，股民可到证监会网站进行查询。”

　　警方则借此案提醒求职者，要到正规的公司企业谋职，求职的时候要查验招聘方的资质。“我们带回调查的170人当中，有不少是刚毕业的大学生，他们根本都不知道自己在一家从事非法活动的公司工作，从某种程度上而言，他们也是受害者。”李洪朗说。

　　上半年经济案件同比下降

　　据李洪朗介绍，上半年，深圳市各级公安机关共受理各类经济犯罪案件1387起，涉及金额人民币45.37亿元；立案777宗，涉案金额10.54亿元；破案620宗，抓获犯罪嫌疑人614名；通过侦查破案挽回经济损失折合人民币1.25亿元。

　　与2006年同期相比，全市经济犯罪案件各项主要数据指标均大幅下降。其中，案件受理数下降11.7％，立案数下降35.1％，立案涉案金额下降52.1％。从案件类别来看，职务侵占、扰乱市场秩序、金融诈骗三类案件位居全市经济犯罪案件发案数量的前三位。该三类案件的立案数占期内全部经济犯罪案件立案总数的83.2％，成为危害我市经济安全和经济环境的主要犯罪类型，将成为我市公安机关下一步的重点打击目标。