国际金融行动特别工作组将检查俄反洗钱系统

　　中新网8月13日电俄新网消息，俄罗斯联邦金融监测局局长维克托·祖布科夫近日在下诺夫哥罗德透露，国际金融行动特别工作组(FATF)的专家们将于9月底开始检查俄罗斯打击将犯罪收入转变成合法收入的反洗钱系统。

　　祖布科夫说，国际金融行动特别工作组专家的任务将分两个阶段完成：9月底和10月初他们将在莫斯科和下诺夫哥罗德进行检查，11月底和12月将在加里宁格勒、顿河畔罗斯托夫、伊尔库茨克和哈巴罗夫斯克进行检查。

　　祖布科夫说：“国际金融行动特别工作组共有32个成员国，其中18个国家已经接受检查。检查过程中专家发现每个国家都存在不足之处。专家们可能将关注俄罗斯法规基础不完善的情况。鉴于这点，我国应当通过一系列反腐和反洗钱行为的法律”。

　　据悉，国际金融行动特别工作组将制定反洗钱和资助恐怖活动的国际标准。工作组每年对自己提出建议的执行情况进行研究。如果某个国家得到很低的评价且无法反驳专家的论据，那么工作组可能会对这个国家进行金融监测，其结果往往是这个国家的投资排名降低。