“地下金融”活动者被揭穿前都是所谓“明星”

　　中国依法严厉打击非法“地下金融”活动

　　公安部门和证券监督管理部门提醒民众，非法金融活动具有很强的隐蔽性和蛊惑性

　　新华网上海8月29日电 （记者　杨金志）8月29日下午，上海市杨浦区人民法院开庭审理黄海平、王爱文涉嫌非法经营罪一案。检察机关指控，黄、王两人从2003年到2005年间，诱骗183人购买非上市公司“原始股”，非法经营数额达1300万余元人民币。

　　而就在此前一天，8月28日，上海市黄浦区人民法院对一起“地下期货交易”案进行公开开庭审理。检察机关指控，上海联泰黄金制品有限公司自2004年到2006年，在全国15个城市吸引700多名投资者进行所谓黄金期货投资，买入、卖出金额均超过119亿元，联泰公司和王浩等5名公司高管涉嫌犯罪。

　　不论是经营“原始股”还是从事“地下期货交易”，以及“变相传销”、“地下钱庄”等，因其未得到主管机关批准，根据中国法律，都属于非法经营活动。上海是中国的金融重镇，如此紧锣密鼓的司法活动，彰显了中国依法打击非法金融活动的决心。

　　今年7月，中国国务院办公厅下发《关于依法惩处非法集资有关问题的通知》。通知说，“近年来，非法集资在我国许多地区重新抬头，并向多领域和职业化发展”，“若不采取切实有效措施予以治理整顿，势必造成更大的社会危害”。此前，2007年2月，国务院批准成立处置非法集资部际联席会议，国家发改委、公安部和银监会、证监会、保监会等部门均在其中。

　　“金融是现代国家的命脉，金融秩序混乱必将影响国家安全和群众生活，非法经营金融业务比其他非法经营活动更具有社会危害性”，华东政法大学教授叶青说，“因此，任何一个国家都要对金融活动进行特许经营和法律规制。”

　　根据中国公安部的统计，2006年中国警方立案侦查的非法集资案件1999起，涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59．8亿元，分别较去年同期上升101．2％和482．3％。

　　事实上，不少从事非法金融活动的公司和个人，在被揭穿之前都是所谓的“明星”。正因为如此，中国的公安部门和证券监督管理部门不时提醒民众，非法金融活动具有很强的隐蔽性和蛊惑性。

　　2007年7月，吉林省公安机关逮捕网名为“带头大哥777”的犯罪嫌疑人王秀杰。此前，这位“带头大哥”自诩股市散户“保护神”，在网络世界呼风唤雨，实则非法集资上千万元。2007年2月，浙江警方对年仅26岁的“神秘女富豪”吴英展开调查，发现她非法吸收公共存款9亿余元，所谓“一夜暴富”真相大白。

　　上海市公安局经济犯罪侦查总队副总队长沈洁曾负责侦办不少经营“原始股”案件。她告诉记者，这些“皮包公司”往往租用豪华商务楼，挂着外国国旗，以及高管人员和外国名人的合影，营业执照上往往写着几千万元的注册资本，向投资者吹嘘股票将在海外上市，获利丰厚。“被吸引的往往是退休老人，他们又往往倾其所有，甚至四处借款进行"投资"，最终血本无归，严重影响了社会和谐稳定。”

　　经济界、法律界人士则表示，非法金融活动的抬头，从另一个侧面说明中国的金融市场发育还不完善，民众投资渠道狭窄。“随着中国经济的发展，人们手上有了更多的"闲钱"，要让这些资金发挥积极作用，必须发展制度完善、回报合理的投资市场，大力发展金融服务业。”中国著名证券维权律师严义明说。

　　新华网上海8月29日电（记者杨金志、黄庭钧）上海联泰黄金制品有限公司自2004年成立以来，未经国家主管机关批准，在全国15个城市吸引700多名投资者进行所谓黄金期货投资，买卖金额超过200亿元。经上海市黄浦区人民检察院对联泰公司和王浩等5名高管提起公诉，上海市黄浦区人民法院28日下午对此案进行公开开庭审理。

　　近年来，随着中国经济快速发展带来的百姓理财投资热潮，针对普通百姓的非法集资案件呈多发态势。今年7月24日，自诩为“股民保护神”的“带头大哥777”王秀杰被吉林省长春市人民检察院以涉嫌非法经营罪批准逮捕，一个以网络炒股博客为载体进行非法集资的“暴富神话”彻底破灭，受害股民超过900人，涉案金额达上千万元。8月，公安部就“东方股王”、“带头大哥777”等6起社会影响恶劣、涉嫌犯罪案件的侦办工作作出部署协调，以遏制该类犯罪活动发展蔓延和危害加重的势头。这些案件发出一个明显的警示信号，如今的非法集资案件不但数量急剧增长，而且出现了新的发展态势：以网络为载体；以投资、股票、基金等百姓新型理财方式为主要目标。