中新网9月5日电 一家国际诈骗集团虚设和岛内一企业英文名称相同的“幽灵公司”,仅凭E-mail和传真文件,将受害企业的2.6亿台币提领一空。银行发现后报警,警方已收押主要嫌犯。
据台湾东森新闻报道,检方调查,主要嫌犯叶某和萧某、陈某,在2004年成立“幽灵公司”,并在去年10月将其英文名称变更与国泰人寿相同。
叶某以英文名称在一银行开设外币账户,然后以附有国泰集团大树标志的e-mail和2名高层干部的伪签,在去年11月向新加坡汇丰银行要求解约,成功将800万美元(约2.6亿台币)汇入其在香港的账户。
隔天叶某随即在香港开具银行本票给不同人士及公司,另由2名成员到澳门赌场进行洗钱,因为汇丰查帐时发现误汇客户资金,通报冻结,2名成员也被澳门警方逮捕。
4日,岛内检方对嫌犯进行侦讯。而2.6亿元新台币的赃款遭嫌犯转入多个国家和地区的账户,目前已追回香港部分,其余部分则还在追回。
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