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谨防“带头大哥”骗局 打击网上欺诈专家支招

  随着证券市场的升温,投资市场中逐渐出现了诸如“带头大哥777”等一些利用网络进行投资咨询业务的诈骗案件。

  各种类型的证券服务公司通过互联网这个平台,以开设网站、网店、博客、论坛,建立收费QQ群等方式,发展会员、客户,有偿为其提供投资咨询业务,开始了一轮带有“网络诈骗”特点的经济违法活动。


  新型的违法活动,还包括打着合法券商的旗号,在互联网上提供研究报告、投资建议和荐股建议;利用炒股软件推荐会和所谓的炒股培训等进行非法证券投资咨询活动。

  对于各种纷繁网络信息,投资者应该怎样识别虚假信息?如何选择证券服务公司?一旦发现证券公司出现欺诈问题应该如何应对?近日,在中国反商业欺诈网举办的“打击网上证券投资服务欺诈”论坛上,与会专家进行了专题研讨。

  真真假假 如何识别“咨询公司”资质

  李欣(化名)最近登录某财经资讯网站时,看到此网站证券版块正在招收会员,于是就直接汇款到该网站账户上,但是对方收了钱之后却没有提供任何服务。李欣不知道应该去哪里投诉。

  像这样的例子并不少见,很多投资者认为成为某咨询公司的会员之后会得到更多及时准确的股市信息,但是,最终投入的钱却石沉大海。

  原因在于很多证券咨询网站是不合法的。

  对此,中国证监稽查一局调查一处处长王修祥给投资者的建议是分三步走:第一,投资人自己应先核实相关机构有没有证券投资咨询资格,再考虑投资行为。第二,如果没有资格,可将缴费收据和汇款账号等线索向有关部门反映、举报或报案。第三,如果确实受到侵害,可向有管辖权的法院提起民事诉讼。

  “咨询”神秘面纱 暗藏多种骗局

  虽然一个带头大哥走了,但其留下的经营模式,却被迅速复制,一个个“咨询公司”借此方法不断敛财。

  实际生活中,这些所谓的“顾问”公司,常常同时使用“三种盈利模式”:一是以卖“炒股软件”为名盈利,这类公司向股民推荐炒股软件,买了炒股软件的股民,往往被优惠搭售“投资顾问”的炒股咨询服务;二是卖“会员资格”,会员享受投资咨询服务,出了不同会费的会员可享受不同级别的咨询服务,或者是开办投资学校;三是提供个股信息,按单收费。

  据记者了解,目前仍有很多证券公司以创办学校为名,收取高额费用,投资者面对此类学校往往存在着想报名又害怕受骗的矛盾心理。对此,中央财经大学财经研究所研究员、中国企业研究中心主任刘姝威提醒投资者:“首先,要看这个学校讲课大纲是什么,如果课程内容里面涉及了一些投资咨询业务,比如说荐股建议、投资分析等可能对市场产生影响的信息,投资者就应该提高警惕,到中国证券业协会和中国证监会网站上查询相应机构或个人的执业资质。另外,关于互联网上提供此类服务的收费问题,我希望国家能尽快制订相关的法律。”

  中国证券监督管理委员会稽查一局副局长李佩霞也谈到,首先,我国对于网上证券投资监管目前没有专门的监管措施,但中国证监会对证券投资咨询业务有明确的监管措施,《证券法》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》中都有明确规定,要求从事证券投资咨询业务的机构和个人必须获得执业资格。未取得执业资格的机构和个人,无论通过什么方式提供证券投资咨询服务都是违法违规的行为,并且可能涉嫌犯罪。第二,对于网上出现的非法证券投资咨询活动,中国证监会根据现有职权积极主动地进行了全面排查,锁定了相关案件及时进行查处。但对于互联网上的这些活动还需要相关部门相互配合,才能够进行有效处理。

  遇到咨询欺诈 收集证据早投诉

  一旦投资者发现自己被某证券公司欺诈,或者发现了证券投资服务欺诈投资者的违法行为,应当如何迅速维权呢?

  根据《证券法》第69条、第171条、第173条规定了上市公司及其有关高级管理人员、投资咨询机构及其从业人员、证券服务机构的民事赔偿责任。第232条规定,应当承担民事赔偿责任和繳纳罚款、罚金,其财产不足以支付时,优先承担民事赔偿责任

  刘姝威提醒投资者:“投资者发现受到欺诈后,应当立即向中国证监会信访办公室举报。一定要保管好相关的证据”。

  王修祥透露:“这类违法违规行为成本很低,欺骗性很大,影响又极为广泛和迅速,投资人受损失后,很难寻求救济。如不及时严厉查处,这类行为对投资者的危害程度会很高,对证券市场正常秩序的破坏力量会很大。对于这些违法违规行为中国证监会一直予以高度关注,进行严密监控,建立了交易所、证监会和派出机构三位一体的防范和打击违法违规的联动反应机制,力争及时发现、及时查处、及时移送公安部门。”

  李佩霞也提出,还应建立有关互联网主管部门、公安部门、证券监管部门、工商部门和相关执法部门之间的监管联合机制,建立健全防范和打击非法证券活动的长效机制,从根本上遏制非法证券活动蔓延势头。同时,要完善相关法规,加强对投资者的风险教育,引导他们树立正确的投资理念。在参与证券投资活动时,应寻求有资格的、正规的投资咨询渠道,注意识别非法咨询机构和个人,保持清醒的头脑,不给不法分子可乘之机,确保自己的利益不受侵害。(张雪丽) (来源:法制日报)
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