记者来信
编辑部：
近日，黑龙江省七台河市公安局打掉一个由省公安厅督捕逃犯组成的流窜性职业诈骗犯罪团伙，将受害人被骗物资全部追回。经顺线深挖，又带破涉及山东省临沂市、黑龙江省鸡西市、牡丹江市诈骗案件4起，总涉案金额累计近千万元。
破案后，七台河市公安局给记者剖析了相关案件不为人所知的内幕，使记者看到了当前合同诈骗犯罪的一些新动向。
2007年8月22日上午，七台河市公安局接到辽宁省沈阳市中天电力设备有限公司报案称，8月20日该公司按合同将价值150万元的40套变压器，在七台河市新兴区一仓库内交付给黑龙江省北煤矿山设备有限公司后，对方将货物隐匿，人也不见踪影。此案金额大且涉及外地客商利益。
警方立即行动，经查，黑龙江省北煤矿山设备有限公司是利用虚假验资手段以假名“刘伟”注册成立的，侦查员最后认定该案是由在牡丹江、鸡西等地作案多起，被多个公安机关通缉而久未抓获的以绰号“董三”为首的职业诈骗团伙所为。8月25日晚，犯罪嫌疑人董延平(男，41岁，绰号董三，作案时化名张军，鸡西市人，省厅督捕逃犯)、陈伟(男，44岁，作案时化名陈宏伟，密山市人，省厅督捕逃犯)、陈继录(男，50岁，作案时化名张洪军，山东省淄博市人)相继被抓获。
犯罪嫌疑人交待，自2003年以来，三人纠合在一起，利用各地招商引资政策的漏洞和工商部门管理上的疏忽，以虚假验资和抽逃出资等手段骗取公司资格，再以签订虚假合同作为诱饵，采取“甲地作案、乙地销赃”的方式诈骗和占有他人财物。曾先后在山东省临沂市、黑龙江省鸡西市、牡丹江市等地采取这种方式作案4起，骗取山东、辽宁等地企业的铲车、变压器、粮食等物资折合人民币近900万元。其中，在七台河市虚报注册成立黑龙江省北煤矿山设备有限公司，骗取沈阳市中天电力设备有限公司40套价值150万元的变压器，正欲以70万元的价格销赃。
该犯罪团伙反映出当前合同诈骗犯罪的新趋势和新动向，值得总结和深思。
由传统的“单打独斗型”向团伙化、职业化方向发展 “董、陈诈骗犯罪团伙”以诈骗犯罪为常业，作案中分工明确，组织严密，“筑壳”、“钓鱼”、“取货”、“移货”、“窝赃”、“销赃”，有条不紊，呈现明显的团伙化、职业化特点。
该案中的“北煤公司”即董、陈两名犯罪嫌疑人以虚假出资、抽逃出资等手段骗取了工商注册和营业执照，然后凭此再去骗别人。
专盯市场滞销商品或产能过剩行业的厂家 在已查明的几起特大合同诈骗案中，“董、陈诈骗犯罪团伙”专盯市场滞销商品或产能过剩行业的厂家，利用他们急于减少库存、将积压产品变现的心理设计合同陷阱，骗取货物后逃匿。在该案件中“董、陈诈骗犯罪团伙”不仅骗取了受害人预付的货物，还以收取“检验费”为名骗取厂家现金人民币3万元。
嫌疑人在逃避法律制裁上有深入的研究 从已侦破的“董、陈诈骗犯罪团伙”成员看，董延平、陈伟等3名犯罪嫌疑人都具有高中甚至大专以上学历。其中，董延平十分熟悉矿山设备的生产经销环节，陈伟具有极强的文字功底和法律知识。该团伙在设计合同权利义务、诱骗对方上钩以及如何逃避法律制裁上有较深入的研究。特别需要注意的是，该团伙对如何成功销赃有独特手段。如将事实上的买卖赃物行为在手续上作成“抵押”或“易货”，以钻法律空子，逃避法律制裁。
嫌疑人逃匿和转移赃物极快 “董、陈诈骗犯罪团伙”在诈骗得手后，往往能在几个小时内即将赃物转移藏匿，关闭或弃用所有的通讯工具。作案中，他们使用假名，用伪造的身份证件，一般不与家人联系。平时亦深居简出，专门寻找陌生企业为作案目标，因而虽早已被三家公安机关上网通缉并由省厅督捕，却久未归案。
本报记者 郭毅
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