外资非法进入内地致外汇储备泡沫 影响宏观调控

黎友焕简介：黎友焕，1971年出生，广东汕尾人，广东省社会科学院学术委员会委员、产业经济研究所副所长,研究员,硕士研究生导师。

　　3千亿美元游资是如何算出的

　　省社科院研究员黎友焕接受记者采访 详解流入内地非法游资的调查方法和危害性

　　文/记者黄蓉芳 图/庄小龙

　　新闻回放

　　昨日，《中国经营报》一篇《外资通过地下钱庄进内地炒楼推高房价》的报道引起了社会各界的强烈反响。报道中称，根据广东省社科院产业所副所长黎友焕2007年初通过访问地下钱庄操控人得出的调查结论，到目前为止，共有3000亿元人民币的外资通过非正常途径进入中国内地。

这些非法外资正在深穗沪等地暗自潜行，并“弃股炒楼”，推高了上述城市的房价。

　　进入中国内地的非法外资并不是3000亿元人民币

　　官方警告说仅半年就有1000亿美元热钱流入中国

　　境外资金通过在境外支付地下钱庄外币进入中国境内

　　会使外汇储备、进出口贸易额和外商实际投资额有泡沫

　　昨日，黎友焕在接受记者采访时称，因为他的研究内容的曝光，他已经接到一些电话，提醒他不要讲错话，否则要担心人身安全。他说，其实，在他的调查结论中，进入中国内地的非法外资并不是3000亿元人民币，而是2500亿美元到3000亿美元。他表示，他不敢保证这个数据完全准确，但的确已经得到国内经济学家和金融学家的认可。而且，数据是否精确并不是最重要，重要的是他提出的这个问题应该引起应有的关注。

　　算一算

　　3千亿美元能买多少套房？

　　3000亿美元=22617亿人民币=在一线城市中心区买1884750套100米2的房子（按该城市8月售楼均价为1.2万元/米2计算）

　　关于数额

　　记者：“ 3000亿元人民币的外资通过非正常途径进入中国内地”的报道一见报便被多家媒体转载，并立刻在社会上引起了轩然大波。3000亿这个数字您是如何计算出来的呢？

　　黎友焕：首先，我要声明：在我的调查结论中，进入中国内地的非法外资并不是3000亿元人民币，而是2500亿美元到3000亿美元。其次，在调查研究中，我们采取了访问、发放调查问卷和个案追踪等研究方法。

　　通过中间人介绍等方式，我和我的研究生向30多家地下钱庄的主要参与者发出问卷调查和面访。调查问卷中设计了数十项调查内容，主要涉及外资通过地下钱庄之后的流向，以及涉及的规模、贸易方式和投资咨询。

　　在“ 你认为到目前为止，通过地下渠道流入中国内地的境外资金总规模”这个问题中，我们设计了四个选择答案：A、1000亿美元以下 B、2000亿美元~3000亿美元C、3000亿美元~4000亿美元D、4000亿美元。无一例外地，“ 受访者”给出的答案集中在B和C，更多的在B。综合其他的调查数据，我们得出的数据是2500亿美元~3000亿美元。

　　记者：那您又根据什么来推断这些资金正在流向中国内地的房地产市场？

　　黎友焕：这是我在问卷调查、面访了总共30多位地下钱庄操盘者之后，得出的结论。因为，在地下钱庄“ 自招”的3000多亿元入境外资中，正有相当大的比例放弃股市，转向楼市，主要流向是广州、深圳、上海。

　　关于准确度

　　记者：通过这些研究方法得出的数据和结论的准确度有多高？

　　黎友焕：我不敢保证这个数据和结论完全准确。事实上，我们得出这些数据和结论后，也在国内经济学家和金融学家那里进行了反证。一开始，他们也表示震惊。但了解了我们的研究方法和得出的相关数据后，他们都对最后的数据和结论表示认可。而且，在8月8日的《国际金融报》就有报道说，外管局发出警告：今年仅上半年就有1000亿美元的热钱流入中国。所以，我的数据并没有夸张。

　　而且，我认为，其实这些数据是否精确并不是最重要的。事实上，迄今为止，国内有多少个地下钱庄，有多少非法外资进入，没有一个人或机构能够拿出准确的数据。目前最重要的是，大量外资通过非正常途径进入中国内地这个事实是可以肯定的。各个部门应该引起高度重视。这也是我们做这个调查研究的初衷之一。

　　关于洗钱

　　记者：这些外资究竟是怎样通过地下钱庄进入中国境内的呢？

　　黎友焕：境外资金如果要通过非法途径进入境内，它只要在境外交给地下钱庄外币，地下钱庄在收到外币后，在境内按委托人指定的账户存入相应量的人民币，这样，境外资金就进入境内了。地下钱庄从中收取手续费。至于地下钱庄如何把已收的外币转移到境内，则有无数种手段。比如，地下钱庄如果要通过贸易手段把外币转移到境内，他们可能会跟进出口公司勾结，虚报假产品价格，然后将外资以货物回款的名义转移到境内。

　　记者：您的调查对象主要是地下钱庄的操盘手。他们怎么肯接受调查呢？

　　黎友焕：我从大学毕业到2000年，一直都在从事外经贸行业的工作，还曾经是一家外经贸公司的老总。所以，对一些地下钱庄的操盘手多少了解。再加上一些朋友的介绍，所以，能够把调查完成。

　　记者：那您能透露到底有哪些地下钱庄接受了调查吗？

　　黎友焕：不能。今天已经有人给我打电话，提醒我不要说错话，他们担心我的人身安全受到影响。

　　记者：那您还能继续你的调查和研究吗？

　　黎友焕：有点担心那些地下钱庄已经不愿意跟我合作了。

　　记者：地下钱庄主要集中在哪些地区？

　　黎友焕：地下钱庄最早在珠三角地区出现，改革开放后就已初具规模。近几年来，在沿海一些城市地下钱庄日趋活跃，其经营范围跨省、跨境，以买卖港币、外汇为主要业务，其经营额少则几十万元，多则上千万元、上亿元。近期地下钱庄的业务已经从初期的仅为外向型企业代转经营资金转变为代理驱利资金和洗黑钱，这种地下钱庄对经济社会发展的影响已经出现了质的转变。

　　关于危害

　　记者：数目如此巨大的外资非法流入中国境内，会对中国的经济产生什么样的影响？

　　黎友焕：首先会使外汇储备、进出口贸易额和外商实际投资额有泡沫，虚假的外汇储备会产生人民币升值的压力。最重要的是，这些泡沫，会扰乱我们的宏观调控措施，会影响整个决策环境和机制。如果有关部门根据现有的外汇储备量来决策，肯定会失效。

　　记者：对阻止非法外资的流入您有何建议呢？

　　黎友焕：事实上，没有一个国家能够彻底阻止这种热钱的进入。但如果国家有完善的机制，显然会增加这些资金进入的风险和成本，从而可以起到一定的遏制作用。

　　对我们国家而言，现在要做的是：一要进一步研究这个问题已经严重到何种程度，具体的金额究竟有多少；二是要弄清楚这些资金的流向和动态，如果这些资金全部用来赌股市和房地产，那会非常危险；三是要建立跨部门合作的机制，成立一个跨部门的工作小组，共同来解决。事实上，这些资金的进行都是有苗头可循的。