天津破获罕见传销大案 千名受骗者集体遣散(图)

警方“风暴行动”破获罕见传销大案

　　警方“风暴行动”破获罕见传销大案

　　千名受骗者被集体遣散

　　从总裁到部门经理以及地区主任20余人悉数落网，30多个窝点，20余处分支，这些触目惊心的数字，均源于日前本市大港警方实施的“风暴行动”。行动中，警方经过三个月的艰苦侦查，理清了一张传销系统网络图，并经过跟踪密捕等一系列周密行动，破获了本市近年来罕见的传销大案。“金字塔”塔尖的重量级人物无一逃脱。昨天，本报记者独家探访，了解了此次行动鲜为人知的内幕。

　　报警电话引出传销组织

　　今年5月24日，公安大港分局板厂路派出所接到分局指挥中心的电话，称一外省被骗来大港进行传销活动的郑鸣，得知自己被骗后报警，反映大港区存在一个重大的非法传销组织。板厂路派出所教导员张力春立即找到报警人郑鸣。郑鸣表示愿意为警方进一步提供线索，并自愿成为“卧底”，进入传销组织探查。派出所随即向公安大港分局经侦支队汇报。分局经侦支队派出精干力量及时介入，并会同板厂路派出所联合成立了“5·30”专案组，在外围展开秘密调查。

　　锁定传销骨干分子

　　根据郑鸣提供的情况，专案组发现，这个传销组织的主要犯罪嫌疑人为一名叫钱新的中年男子，钱新自任“总裁”，平时并不露面，仅靠电话指挥下设的若干名“经理”级人员活动。每名“经理”下面又设若干名“主任”，每名“主任”带领10人左右的传销人员租住在一起。作为最底层的传销人员不仅吃住条件极差，并且活动自由也受限制，每天除了固定的时间可以外出，其余时间均要求同吃、同住、同“学习”，即使外出也要求两人同行，一旦晚归几分钟，就要严厉询问其活动情况，要求交代晚归原因。

　　虽然郑鸣摸清了该组织的基本情况，但却很难将该组织主要骨干的特征，向办案民警详细描述，如何获得骨干成员的照片，及时锁定侦查目标成为办案民警十分挠头的问题。就在这时，郑鸣的一句话突然激发了办案民警的侦查灵感。据郑鸣了解，前一阶段该非法传销组织曾组织骨干人员前往北京旅游以示奖励，并且照了不少照片，但这些照片很难拿到手。根据这一线索，侦查员马上对大港区所有照片冲洗店进行全面的走访调查，对每个冲洗店内近期冲洗的集体照片进行细致查找。虽然这项工作如同大海捞针，难度极大，但工夫不负有心人，经过民警的不懈努力，终于在一家冲洗店内发现了嫌疑人照片，经过郑鸣辨认，证实这些照片正是这个传销组织的。随即这些骨干分子被一一锁定。

　　“网络图”逐渐清晰

　　随着侦查的深入，专案组在嫌疑人主要活动地点的世纪广场、超市等繁华场所，寻找其踪迹，并伺机予以跟踪，力求发现其藏身之处。于是，每天晚上，专案组民警开始在一些公共场所“转悠”。这一“转”就是近两个月时间。工夫不负有心人，骨干分子逐个进入了警方视线。经过近三个月的秘密侦查，办案民警终于摸清了该组织骨干分子的姓名、职务、住址等情况，一张清晰的“网络图”终于绘成了。事实证明，这张“网络图”的作用极大，正是依靠这张图，民警最终剿灭了这个传销组织。

　　想妙招查找资金链

　　就在专案组外围民警掌握了传销组织的结构时，作为专案组成员的经侦支队也全力以赴，在副支队长马国强的带领下，对全区8家银行进行了地毯式搜索，全力查找传销组织资金流转渠道等信息。很快，办案民警就想到了一个办法，民警发现该组织所谓的一套产品单价是3050元，那么是3050元倍数的资金往来就极有可能是犯罪嫌疑人资金往来的证据记录，所以按照这一方法查找，不管犯罪嫌疑人如何变换银行卡，民警都会很快查找到其新的活动情况和证据。专案组克服资金、人员、天气、交通等重重困难，到治理非法传销成绩突出的山东等地学习经验，并赴东三省等8个省、市、县进行调查，进一步掌握了大量证据。

　　逐支消灭摧毁团伙

　　传销组织的网络分布图已基本绘制完成，30余处窝点的住址已经摸清，20余名重点人员的照片、身份、级别基本确认，资金流转、分配渠道已部分获取，活动规律已经掌握，抓捕时机成熟。专案组分析认为，该组织内部分支多、层级多、人员多、假名多、以假名开户账号多，大面积抓捕势必难以全部合围，于是决定采取重点突破、逐支消灭的密捕策略。8月2日，专案组在市公安局及公安大港分局有关单位的大力支持下，实施最后收网抓捕行动。

　　抓捕人员首先来到一名经理级人物周环的出租房屋处，将正欲外出的周环及另一传销骨干王某抓获，就在刚刚将周环二人带离后，张力春教导员发现另一骨干人员、周环的弟弟与另一男子走进了周环暂住处的楼道。张力春教导员灵机一动，带领另一民警上楼，对周环弟弟等二人主动出示证件，称有居民反映周环扰民，已将周环带回派出所，也请周环弟弟二人一同到派出所内配合调查。因为以往也碰到过居民扰民投诉的这种情况，周环弟弟信以为真，就这样民警不费吹灰之力，就将两名骨干人员抓获。

　　在板厂路派出所内，几名落网的犯罪嫌疑人拒不承认自己的犯罪事实。民警利用前期掌握的情况，主动出击，敲山震虎。在提讯周环时，民警故意说出某某“经理级”人物的姓名、职务和住址，说出其下线的基本情况，周环顿时感到警方已经掌握了传销组织的内幕，于是乖乖地交代了自己及传销组织的犯罪事实。专案组根据线索，于当天下午将正欲返回东北老家的该传销组织 “总裁”钱新抓获归案。随后，涉案的其他骨干人物也纷纷落网。传销组织的近千名“基层人员”被依法遣散。一个重大的严密的非法传销组织被警方“风暴行动”彻底摧毁。

　　（文中涉案疑犯均为化名）

　　新报记者 刘峦 通讯员 左今生