出售假发票达300多亿元 哈市警方打掉一长期贩卖假发票的犯罪团伙

　　哈市警方打掉一长期贩卖假发票的犯罪团伙

　　本报哈尔滨10月25日电记者郭毅哈尔滨市公安局24日发布消息：哈市警方经过150余天的缜密侦查，先后将犯罪嫌疑人曹滨、王文、于君、刘伟和王芳(以上均为化名)抓获，一举打掉了这个长期从外地购买假发票、在哈尔滨市进行贩卖的犯罪团伙，侦破了涉案金额达325.59亿元的出售假发票案；收缴12类假发票44296份，为国家避免税收损失十亿余元。

　　2007年5月，哈尔滨市公安局经侦支队行动大队破获了一起特大出售伪造普通商业发票案件，收缴各类伪造发票5278份，涉案金额5亿余元。经深挖细查，获知该案犯罪嫌疑人出售的假发票多数是从一个绰号小淼的上线手里购买的，小淼能从外地购进大量各类假发票，还可提供样本，让外地上线根据其下线客户的需要和市场上发票样式的变化，制作出假发票。但由于该人长期大量贩卖各类假发票，行踪诡秘，反侦查能力较强。侦查员经过近三个月的缜密侦查，逐渐摸清了嫌疑人小淼的真实姓名、活动规律及藏匿假发票的窝点。

　　小淼———曹滨从2005年末至今伙同其妻子王芳，通过空车配货的方式从广州大肆贩运非法制造的各类假发票到哈尔滨加价销售。为逃避公安机关的打击，小淼出售假发票或与广东省的上线联系时均使用假名小淼，从不亲自出面，而是在幕后指挥，用电话遥控其专门雇佣的摩的司机王文与买家交易收钱或运送假发票，同时还在哈市城乡结合部租用一民宅，专门用于存放假发票。

　　国庆长假期间，侦查员获悉小淼将有大量假发票运抵哈市，并查明他们在近两年时间内最开始从道外区太古街的五金建材一条街开始起家，挨家挨户发送署名“小淼”、“关键”的名片，联系贩卖假发票业务，在打出一点名声后，又将贩卖假发票的生意向市区其他地点辐射。为躲避打击，小淼多次变换居住场所，大量的假发票存放在其另一处租用的房屋内。他还给摩的司机王文租了一个房间，并将少量假发票和私刻的印章交给王文保管，而自己家中不存放任何假发票，有下线客户需要假发票，小淼就电话指挥王文送货。

　　10月13日，专案组侦查员分成三组同时对犯罪团伙成员展开抓捕。中午11时许，第一抓捕组的侦查员跟踪犯罪嫌疑人曹滨，待其从藏匿假发票窝点取到假发票返回市区途中，将其抓获，当场查获非法制造的各类假发票2279份，票面最大可开出金额达2.28亿余元。第二抓捕组的侦查员在曹滨长期租用的存放假发票的住宅内，将专职运送假发票的摩的司机王文抓获，从其身上搜缴了贩卖假发票的违法所得8120元，当场查获各类非法制造的假发票1600份，票面最大可开出金额达2.86亿余元，并查获了用于虚开发票的各类私刻的公司、企业印章34枚。第三抓捕组的侦查员在犯罪嫌疑人曹滨的租住地，将其妻子王芳抓获，当场扣押曹滨贩卖假发票的违法所得9.6万元，假餐饮发票两本。随即又在道外区道口街一打字社内，将帮助曹滨打印机打发票并涉嫌私刻公司、企业印章的犯罪嫌疑人、该打字社老板刘伟抓获。

　　审讯中，犯罪嫌疑人曹滨拒不交代其存放大量假发票的主要库房，且其他团伙成员均证实，曹滨从不带任何人去该库房取货。针对此种情况，侦查员通过在曹滨随身物品中发现的可疑钥匙，并结合其活动规律及同伙的模糊指认，初步判断出其存放假发票库房的位置。经过五个多小时的努力，侦查员终于发现了曹滨存放大量假发票的库房，查获一台专门用于裁剪假发票的设备，并当场查获各类假发票26729份，票面最大可开出金额达184.2亿余元。侦查员根据掌握的情况获知，小淼最近购入的一批假发票正在从广州至哈市的运输途中，收货人是其妻子王芳。10月15日早，侦查员经过一夜的蹲守，在刚到的一车货物中找到了这批假发票，共2类13688份。

　　经审，曹滨交代其伙同其团伙成员自2005年末至今共贩卖各类假发票1000余本，非法获利10余万元。目前，此案已被黑龙江省公安厅作为重点经济案件挂牌督办，犯罪嫌疑人曹滨、王文、于君、刘伟被警方依法刑事拘留；犯罪嫌疑人王芳被警方依法取保候审。