周正毅犯罪路线：通过行贿套取银行巨资(图)

资料图片：上海农凯发展（集团）有限公司董事长、法人代表周正毅

　　南方网10月30日报道 10月23日，上海第二中级人民法院。

　　是日，第二中院显示屏上没有透露出有何值得特别关注的案件。不过细心人还是可以觉察出这一天法院气氛有些不同以往——二中院门口的公告栏上，贴着一则不起眼的开庭公告，被告正是一度名声大噪的上海农凯集团前董事长周正毅。

　　24日，周正毅案继续开庭审理。而上海二中院也一改平日忙碌的景象，记者注意到，当日下午仅有一个正式开庭案件。

　　记者通过相关渠道获得一份周正毅案的《起诉意见书》。该意见书是今年4月8日由上海市检察院第二分院公诉处出具的。意见书披露，周正毅涉及五项罪名，包括上海农凯集团及其原法人代表周正毅的单位行贿、对企业人员行贿、虚开增值税发票三项罪名及周正毅个人行贿、挪用资金两项罪名。其中，仅虚开增值税发票一项罪名，农凯集团公司及其控制的关联公司就利用虚开增值税发票向银行贴现数十亿元。此前，8月17日的新华社一篇通稿已提及周正毅这五项罪名。

　　除周正毅外，农凯集团还有三人被指控。他们分别是海鸟发展董事长唐海根、英雄股份（现名为ST丹科，600844）总经理翟世强、英雄股份财务经理陈训明。该三人已于8月10日审理完毕。

　　公开资料显示，周正毅是在2007年1月21日再度被捕的。三年前的2004年6月，上海市第一中级人民法院曾对周正毅以操纵证券交易价格罪判处有期徒刑两年零六个月；以虚报注册资本罪判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年。

　　此次，周正毅可能真的要谢幕了。

　　虚假交易套取银行资金

　　相关材料显示，1999年1月起，犯罪嫌疑人周正毅为了达到农凯集团公司向银行贴现融资的目的，在实际购入电解铜并全部对外销售的同时，采取在农凯集团公司及其控制下的上海农凯工贸有限公司等15家关联企业及利源公司之间进行电解铜虚假交易的方式，上述虚开增值税专用发票向银行贴现数十亿元。

　　从相关材料看，周正毅通过自己控制的关联公司之间制造虚假贸易，并以此达到虚开增值税发票的目的。凭借这些增值税发票以及发票所能证明的“贸易”背景，农凯集团及下属关联公司等开具商业承兑汇票，再将承兑汇票拿到银行贴现，套取银行资金。

　　除涉及开具虚假商业汇票的交易外，周正毅还制造巨额的虚假交易。其虚构的电解铜虚假交易数额巨大，含税总交易金额高达上百亿元，税收数十亿元。

　　目前尚不清楚周正毅是否支付了虚假贸易带来的高额税收。

　　“一般而言，在贴现这个步骤中，银行会对企业的真实贸易背景以及承兑企业的资信做严格审查。钱是银行付的，不可能不细致。”一位在银行信贷部门工作的人士向记者解释。在他看来，这类电解铜的贸易真实程度并不难审查，所有的交易都在关联公司之间进行，在正常情况下，银行会对关联交易非常警惕，并不会轻易贴现数额巨大的款项。

　　显然，该银行的审查环节形同虚设，上述资金源源不断地流入农凯集团，大部分资金进入了归还贷款的资金循环通道，小部分则使农凯集团在资本市场上获利颇丰。

　　据公开资料显示，在1999年到2003年，正于周正毅“事业”的巅峰期。资金输血为他博得“上海首富”的盛名。2002年，周正毅又一举拿下有名的上海市静安区“东八块”地产发展项目，一时风光无限。

　　这笔资金又同样在国内信贷形势严峻的2002年下半年以及2003年，成为农凯集团及下属公司归还贷款的主要资金来源。

　　仅根据材料尚无法获知，除该行上海分行之外，共有多少金融机构为这数十亿的巨额现金贴现埋单。

　　周正毅能“纵横捭阖”数年而安然无恙，其对下属关联公司的控制力也可见一斑。

　　相关材料在描述周正毅与农凯集团及下属关联公司之间的关系时，使用了独人控制和全权管理方式的表述。

　　该材料显示，周正毅在公司内部采取了资金由其签字调拨、经营由其个人决定、人事由其安排调遣、对农凯集团公司实行独人控制的全权管理方式。

　　在这种管理方式下，1998年到2003年6月，周正毅通过注册、收购和托管公司企业的方式，先后组建了近80余家关联公司，并实际控制了大部分关联公司的经营管理。

　　周正毅的具体操控手法有：指定亲友挂名担任公司股东、法定代表人，指派公司高级管理人员、财务人员，对公司的印章集中管理，统一调配企业资金、控制公司财务费支出、制作财务报表等。