福建省公安厅公布去年十大要案 曾惊动国际刑警

　　昨日上午，省公安厅专门召开新闻发布会，向社会公众通报了2007年度全省侦破经济犯罪的十大案例。位居十大要案之首的是“KP”特大跨国信用卡系列诈骗案，案情涉及韩国、日本、法国、香港、澳门等国家和地区以及福建、新疆、北京、广东、深圳、广西、山东、黑龙江等省、市、自治区。此外，发生在厦、漳、泉四起大要案也位列十大经侦案件之中。

　　案例之 伪造国际信用卡套现

　　2005年底，根据公安部转来国际刑警组织通报的有关国际信用卡犯罪情况，省公安厅经侦总队对省内涉嫌伪造国际信用卡案件线索开展秘密调查。2006年4月6日，省公安厅经侦总队对徐达权等人涉嫌信用卡诈骗案立案侦查(代号“KP”专案)。2006年12月19日，省公安厅经侦总队在福州、乌鲁木齐、深圳、北京、济南等五市同时展开搜捕行动，至2007年1月16日，该案13名主要犯罪嫌疑人全部被抓获归案。同时，缴获微型制卡机1台、信用卡烫金机1台、打卡机2台、磁卡读写机3个、笔记本电脑4部以及伪造的信用卡74张等作案工具和赃物，追缴赃款40多万元人民币，成功摧毁了一个涉嫌伪造国际信用卡并进行信用卡诈骗的特大跨国犯罪集团。

　　经查，2005年6月以来，以美籍华人徐达权(SYJACKDAT)为首组织的犯罪集团，纠集加拿大、瑞典、日本、马来西亚、香港等国家和地区以及国内的不法分子，策划伪造信用卡并进行信用卡诈骗犯罪活动。至案发，该犯罪集团共制造各种信用卡数百张，先后在韩国、日本、法国、香港、澳门等国家和地区以及福建、新疆、北京、广东、深圳、广西、山东、黑龙江等省、市、自治区频繁作案，诈骗得逞40多起，诈骗金额达数百万元人民币。

　　案例之 非法集资1900万买彩票

　　2007年6月18日，晋江市公安局对李自强涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，2006年4月至2007年6月，犯罪嫌疑人李自强陆续以入股做手机生意可获得高额利润为诱饵，向周边8名群众非法集资1900万元人民币，后李自强将大部分集资款用于购买外围体彩输掉，或用于购买宝马730轿车等高档消费物品进行享受、挥霍。2007年6月26日，晋江市公安局经侦大队在上海抓获犯罪嫌疑人李自强。

　　案例之 伪造单据偷税800多万

　　2007年4月9日，德化县公安局对福建省德化云燕水泥有限公司涉嫌偷税案立案侦查。经查，犯罪嫌疑人郭志贤、邱加林于2003年1月至2005年12月间，指使公司相关部门工作人员在采购原料过程中，编造虚假材料单据，以“页岩石”等原矿石冒充“煤矸石”等水泥生产原料品名，骗取“资源综合利用企业”资格，从而享受增值税即征即退优惠政策，偷税金额达814.97万元。

　　案例之 升汇集团董事长侵占股权

　　2001年9月至2003年6月间，犯罪嫌疑人陈泳妃(“升汇集团”董事长)先后三次将其所持的升汇集团100%股权退出50%分给犯罪嫌疑人梁健、高宏、官强、林熹等人及福建太平洋创业投资有限公司，商定从“升汇集团”所属公司拿出5000万元作为退股款补偿，陈泳妃，梁健、高宏等人则不支付对价款取得相应股权。2003年5月至2005年12月间，犯罪嫌疑人陈泳妃以特别红利、分红、股利等各种名义，陆续从“升汇集团”及下属6家公司领出退股补偿金2590.7万元。2004年4月，陈泳妃伙同高宏、王卫岗(“升汇集团”财务总监)等人从“升汇集团”下属3家公司提取现金207万元，用于归还其个人欠他人的借款，并于2005年底指使公司财务人员以磨账和循环走款的方式将挂账冲平。

　　另查明，犯罪嫌疑人高宏2004年10月离开“升汇集团”时将其所持“升汇集团”10%股权和福建太平洋创业投资公司25%的股权退出给王卫岗等人，2004年12月至2005年10月间，从“升汇集团”下属3家公司取得退股补偿金490万元。由于公司巨额资金被侵占，经营恶化，截至2007年9月，“升汇集团”及6家在厦门所属公司欠厦门中行、中信实业银行和交通银行贷款本息共计5.2亿元无法归还。2007年9月29日，该案侦结移送起诉。

　　案例之 用假合同非法挪用巨款

　　2006年3月2日，福建证监局向省公安厅移送了西安飞天科工贸集团有限公司原董事长邱忠保等人涉嫌挪用福建三农集团股份有限公司(以下简称“三农集团”)49684万元巨额资金的犯罪线索。2006年3月3日，省公安厅经侦总队对邱忠保等人涉嫌挪用资金案立案侦查。

　　案例之 4000人受骗购买假基金

　　2007年5月18日，莆田市公安局经侦支队对“中讯基金”集资诈骗案立案侦查。经查，2007年3月1日，犯罪嫌疑人林风华(男，34岁，莆田市秀屿区东埔镇下坑村人，批捕在逃)、彭斌伙同邱志祥、施高发、吴兰花等人在莆田市虚构中讯金融(香港)有限公司，编造网址通过虚假宣传实施犯罪活动。至案发，该案被骗人数近4000人，涉及北京、河南、河北等24个省、市，涉案金额达1000多万元。2008年1月16日，该案侦结移送起诉。

　　案例之 假发行原始股来诈骗

　　2006年11月，犯罪嫌疑人何明等人精心编造的虚假“江西松本电气股份有限公司”信息制作了网站，并发展“福州天凯投资咨询有限公司”等8家公司为其下线，共同以“江西松本电气”原始股即将在境外上市可获得丰厚回报为诱饵，以网聊和随机拨打电话等方式向股民推介每股1.7元左右的“江西松本电气”假原始股。至案发时，该团伙共向山东、江苏、江西、新疆等多个省、自治区100余名股民推销该股票，涉案金额达916万元人民币。

　　案例之 串通投标震惊公安部

　　2002年6月至2006年1月间，犯罪嫌疑人唐祥瑞分别伙同王积发、王依榕等人在福州地区大学城工程项目招投标过程中，采用各种围标串标的手段串通投标了20个招投标项目30个工程，工程总造价13.23亿元。目前，福州市公安局经侦支队已破获串通投标案件14起，其中破获公安部挂牌督办案件1起、省公安厅挂牌督办案件1起。唐祥瑞、王依榕、王积发等6名犯罪嫌疑人已于2007年11月被移送起诉，全案共追回赃款2300余万元。

　　案例之 高额租金骗500部汽车

　　2007年2月16日，漳州市公安局芗城分局对郭伟杰涉嫌合同诈骗案立案侦查。经查，犯罪嫌疑人郭伟杰(漳州诚源汽车租赁有限公司法人代表)自2005年下半年至2007年1月，以每月支付每部汽车租金从4000元至6000元不等的诱惑，诱骗车主将近500部汽车委托其租赁。之后，郭伟杰除将10部左右的汽车用于公司正常的租赁经营外，自己寻租抵押出去103辆汽车，另将377辆车分别抵押给5名下线犯罪嫌疑人杨建平、苏志强、王漳溪、吴展、郑龙春，共获得抵押款3000多万元。

　　目前，犯罪嫌疑人郭伟杰、苏志强、王漳溪等6名罪犯已被逮捕并移送起诉。

　　案例之 贩销四千万元假烟案

　　2007年1月16日，厦门市公安局经侦支队根据群众提供的线索，于当日凌晨4时许，抓获正在搬运假烟的涉案人员6名，缴获假冒红河等品牌香烟近2000件，查扣作案工具丰田佳美小轿车和运输假烟的小货车各一辆，火车集装箱两个等物。经查，该团伙自2006年以来，以采取“化整为零”、分批次运输等方式实施非法经营假烟犯罪活动，销售网络遍及全国10余个省市，全案涉案金额4000多万元，缴获假冒中华等品牌的假冒伪劣香烟总计价值近600万元。现该案已抓获犯罪嫌疑人10名，其中吴丁任一审被判处有期徒刑10年，并处罚金50万元；另逮捕6人，取保候审3人，均已移送起诉。(记者杨文） (来源：台海网-海峡导报)