央行将研究制定中国反洗钱战略 扩大监管领域

　　央行：将研究制定《中国反洗钱战略》

　　张喆

　　央行副行长苏宁在日前召开的央行反洗钱工作会议上说，今年将依法健全反洗钱工作体系，继续加强反洗钱领域制度建设，研究制定《中国反洗钱战略》，加强反洗钱部际联席会议成员单位的深度合作，有步骤地扩大反洗钱监管领域。

　　苏宁还表示，今年将进一步研究完善良好的工作机制，充分调动各方力量打击洗钱犯罪；扎实有效地做好金融领域反洗钱监管工作，继续做好对金融机构反洗钱现场检查工作，加大反洗钱非现场监管工作管理，加强反洗钱监测分析系统建设；不断提高打击洗钱及相关犯罪活动的有效性；此外，还将进一步加强反洗钱国际交流与合作，加强调查研究和信息反馈，培养和造就一支专业反洗钱队伍。

　　2007年，央行建立和完善了金融业反洗钱制度等工作体系，将监管范围从银行业扩大到了证券期货业和保险业，实现了大额、可疑交易数据的“总对总”报送，并成功加入金融行动特别工作组（FATF）。