美国破获巨额跨境股票欺诈案

　　新华网纽约3月21日电据此间媒体报道，美国司法部21日通报，警方破获了一起跨美国和巴西两地的海外股票欺诈案，涉案金额高达5000万美元。司法部门已于2月份逮捕了20名涉案嫌疑人，并于本周对其中2人提起洗钱诉讼。

　　根据从全球各个国家打来的举报电话调查，美国司法部门2005年发现，巴西的一个犯罪团伙通过设在美国新泽西州的一家Heritage金融公司进行网上股票买卖欺诈活动。

　　据悉，巴西的犯罪团伙通过这家虚构的Heritage金融公司，提出以高于市场价格收购投资者手中的美国垃圾股，交易前要求海外投资者交纳一笔预付款，用来支付税费、担保款以及其他正规交易不需要的服务。待这些费用被汇至指定账户后，该公司即终止交易。如果投资者致电询问，该公司就以希望购买更多投资者手中股票为由，要求其支付更多的额外费用。

　　司法部门负责人表示，巴西的犯罪团伙仿造合法的股票买卖机构的网页，并通过互联网电话服务掩盖真实的电话地址。

　　美国联邦大陪审团20日以洗钱罪起诉佛罗里达的2名涉案嫌疑人，要求其被判处20年监禁。司法部发言人保罗·布雷松当天表示，警方缴获的200万美元赃款将退还受骗的投资者，其中绝大部分是英国人。