成都破获特大传销案始末 下线3000涉案千万(图)

　　下线三千涉案千万 特大传销团伙覆灭

　　成都警方公布“1·14”特大传销犯罪集团传销案破获始末

　　昨日，成都市公安局经济犯罪侦查处公布了“1·14”特大传销犯罪集团传销案破获详情。这个以何学玉、清有才为首的跨省传销团伙，4年来共发展传销人员达3000多人，涉案金额高达1000余万。因为两大头目内讧分家，在成都温江露了行迹，警方顺藤摸瓜侦查，辗转三地追捕，最终抓出了盘根错节于成都、宜宾、温江、宁夏等地的涉嫌传销人员128人，其中21人已被刑事拘留。

　　A 案发温江 73名传销人员落网

　　时间：2008年1月14日—1月15日

　　地点：成都温江

　　片警发现：来了群古怪陌生人

　　“辖区新来了一伙宁夏人，天天拉上窗帘关在家里不出门，偶尔出来走动就是十几个人一群。”2008年1月6日，温江区公安分局公平派出所社区民警在执勤过程中接到群众举报，两天前，公平惠民社区搬来了一群陌生人，这些人没有正当职业，挤住在一间狭小的出租屋里，出入活动整齐规律，“有在搞传销的嫌疑”。温江区公安分局经侦大队迅速联合公平派出所展开调查，一个隐秘的传销窝点浮出水面。

　　破门搜查：一扇窗户逃出十几人

　　“这伙人早晨开晨会、上午组织上课、下午培训……”温江区公安分局经侦大队副大队长王景善介绍说，在初步掌握其活动规律后，1月14日下午6点，清查工作开始。民警来到出租屋前，连敲数下房门，没有人应，“没人开门，准备强行破门搜查”。就在民警撞门而入的瞬间，房内数十人涌向了2楼窗户，“胆小的沿着下水道向下滑、胆大点的直接就跳”，其中一扇窗户竟接连跳出了十几个人。

　　“传销集团专门申请了手机集团用户，在我们敲门时，就通知了所有人逃跑。”在民警的堵截下，38名涉嫌传销人员被当场挡获，次日又挡获涉嫌传销人员35人。第一阶段，民警共挡获嫌疑人73名，刑事拘留17人。

　　B 跨省追踪 彻底捣毁传销团伙

　　时间：2008年1月18日—2月20日

　　地点：四川宜宾—湖南张家界—宁夏固原—成都彭州

　　辗转三地三抓头目何学玉

　　“何学玉才是头目，暂住宜宾”，1月18日，主要犯罪嫌疑人清有才交代了这一重要线索，办案干警立即冒雨连夜赶到宜宾，可干警们的第一次抓捕行动却扑了个空。“蹲点过程中，我们走访了解到，何学玉很可能去了湖南张家界接女儿”。第二天，经侦大队教导员胡建民带领民警欧阳红星踏上了去张家界的路，冒着今年那场百年不遇的暴雪，查遍了湖南所有的学生档案，却未能找到蛛丝马迹，第二次跨省抓捕嫌疑人再次扑空。

　　1月27日，三度出击的民警奔赴何学玉的老家宁夏固原，1月30日，狡猾的传销大头目终于在吴忠市火车站落网。

　　彭州出击传销集团彻底摧毁

　　经侦大队将17名主要传销骨干分子执行刑拘后，仍有几十名传销参与人员不知去向。春节放假期间，民警掌控了残余传销人员从温江移至彭州市这一重要情报信息。在上报成都市公安局经侦处后，又发现在逃的犯罪嫌疑人刘雅红潜伏在成都，与彭州的主要犯罪嫌疑人顾赤单线联系，还在组织拉人头、申购的传销活动。

　　2月20日，民警在成都将刘雅红抓捕归案，同时他们封锁消息，当晚又配合彭州市公安局一举捣毁了15个传销窝点，挡获嫌疑人55人。至此，以何学玉、清有才为首的传销犯罪集团被彻底摧毁，该案前后共挡获涉嫌传销人员128人，刑事拘留21人。

　　C 内幕解密 3千人非法经营千余万

　　时间：2004年—2008年

　　地点：广西、云南、四川

　　“入门”幌子连锁销售廉价西服

　　经警方查明，2004年以来，何学玉、清有才等人以“深圳文斌贸易有限公司”名义，大肆进行传销活动。他们先后在广西、云南、四川宜宾等地秘密集会，以连锁销售为幌子，以销售“七星”西服产品为名，以高额回报为诱饵进行传销活动。“入门加盟方式是花3800元购买一套‘七星’西服”，办案民警王宇林介绍，其实这套西服价值不足百元。“公司”出售一份“产品”，就拿出45%用于各级提成，其中，A级、B级传销人员以收取高额的“人头费”和佣金（份额提成）来诈取钱财。截至案发，以何学玉、清有才为首的传销组织者共发展传销人员3000余人，非法经营额共计1000余万元。

　　组织严密 天天洗脑AA消费

　　传销组织内部制定了一套严密的“教程”：素质篇、邀约篇、操作带人篇，每篇下又有若干细则。如加入组织后及时给亲人打电话报平安，避免以后新人以此为借口打电话，打电话要做到“四不谈”：不谈公司、不谈行业、不谈产品、不谈制度，日常消费则实行AA制。

　　“为逃避打击，这伙人犹如惊弓之鸟”。传销集团内部明文规定，有人敲门要问清来由，以确保安全，上下楼一次不超过3人，不大声喧哗，避免引起注意。“他们通过上课、‘洗脑’对下线人员进行精神控制，另外，他们还在温江城内和城郊结合部租房分散居住、分散上课、封闭管理、不断转移”，组织十分严密。

　　两大头目内讧分家暴露行迹

　　这个3000余人的特大传销团伙头目就是何学玉，他手下三名下线李金玉、刘雅红、王玉英均为女性，与何关系暧昧。警方称，清有才带领下线来到温江即与此有关。“他们在宜宾老窝‘传’了一年后，突起内讧。刘雅红的下线兼老公清有才不满何学玉与自己老婆的暧昧关系，一气之下，带领自己手下192人窜至温江另起炉灶”。

　　除为人狡猾外，何学玉还疯狂敛财，将非法所得的赃款500余万元用于自己购车购房、投资经商开酒店等，大部分已用于个人挥霍。何学玉让情妇当下线，是因为他认为感情纽带比利益链更稳固。但他万万没想到，清有才负气到温江才两天，就被警方发现。市公宣记者钟蓉

　　□新闻链接

　　打击传销专项行动 解救涉案群众近万人

　　昨日，记者从成都市公安机关打击网络传销犯罪专项行动新闻通气会上获悉，2008年1月，成都市公安局在全市范围内组织开展了 “打击网络传销犯罪专项行动”。专项行动开展以来，全市公安机关共立案13件，破案12件，刑事拘留33人，打击处理犯罪嫌疑人30人，案件涉及受害群众近万人，非法经营额高达2500余万元。各级公安机关先后成功侦破了非法经营额达1300余万元、涉及群众6000余人次的湖北“××公司”网络传销案，涉及群众1300余人次的山东“××公司”网络传销案和涉及群众1500余人次的青海“××公司”网络传销案等一批大案要案，打掉了一批传销组织，取缔了一批非法网站，进一步规范了互联网服务管理秩序，专项行动取得了阶段性成果。 市公宣记者钟蓉

　　□相关新闻

　　报告：传销团伙在开庆功会

　　打着南方某贸易公司的幌子，辗转成都、资阳等多个城市，以宋洪亮等人为首的传销团伙，最终没能逃过法网。就在他们召集100“部下”，在资阳某酒店召开庆功大会时，被执法人员当场挡获。记者从省检察院获悉，宋洪亮等6人已被资阳雁江区检察院依法批捕，涉嫌非法传销金额达200万元。

　　“有个传销团伙正在酒店开庆功会！”今年2月29日晚，一个举报电话打进了资阳工商管理局。工商局在当地公安机关配合下，进入酒店突击检查，可眼前的一幕却让执法人员大吃一惊：宋洪亮等6名主要人员，正召集100余名“部下”召开庆功大会。经调查，执法人员查实该传销团伙从今年初开始，打着南方某贸易公司的幌子，相继辗转成都、资阳、简阳等多个城市，以传销女士化妆品、男士保健品为手段，大力发展下线，层层获取高额利润，形成非法传销网络。目前，检察院正对此案作进一步调查。

　　陈茂宇刘德华记者王仁刚