港一上市公司涉嫌讹骗35.5亿
香港最大宗企业讹骗案,警方已拘捕八人
香港消息 香港警方前日针对香港近年最大宗的企业讹骗案,拘捕了包括上市公司董事在内的八人,他们涉嫌串谋讹骗香港两家上市公司的股东及18家香港及海外银行,涉案总金额高达35.5亿元。
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据了解,涉案的其中一家公司就是去年9月被揭发存在严重账目问题而停牌至今的联洲国际。
联洲从事钟表分销业务,该公司去年在账目问题曝光后才发表的2006-2007年度年报,已没有披露往来银行名单。
警方表示,商业罪案调查科人员12日突击搜查13处地点,拘捕五男三女,年龄介乎48至62岁,包括香港两家上市公司的一名现任董事及三名前高级职员,所有人被通宵扣查。
初步调查显示,两家上市公司数名高级职员于2007年“以虚假账目进行虚假买卖交易,及推出各种投资计划以粉饰公司财务报告”,借以欺骗股东及18家银行借贷10亿元。这些买卖交易及投资所得款项共25.5亿元,最后被撇账。
警方商罪科12日兵分多路突击搜查13处地点,其中约10名探员搜查长沙湾青山道香港工业中心C座11楼,属联洲国际集团有限公司所有。消息称,探员在办公时间刚开始即入内“调查兼搜查”,其间内里仍有职员办公,业务如常运作。探员工作至12日下午5时半,搬走10箱文件,离去时没有评论事件。
一名知情人士曾透露,联洲的债权银行针对联洲的账目核数,发现有公司高层人员涉嫌诈骗公司股东和债权人,挪用数以亿元计的公司资金。他指出,联洲个别高层人物非法转移资金的情况为期甚久,而且金额庞大,在近年香港问题上市公司当中“十分罕见和严重”,所以债权银行一定要报警,交由警方调查。(岗明)
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